Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн, сообщает Слідство.Інфо. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

202. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

203. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) мы обнаружили одного человека с подходящим именем и фамилией, упомянутого в связке со специальным административным районом КНР. Этот некий Александр Майоров (mr. Alexander Mayorov) является акционером компании Seaglide Property Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

204. Самый тайный из "масонов".

Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) и другие.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

205. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

206. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

207. Еще одна галера для Путина.

Вторая компания, которая связывает яхту "Шеллест" и Путина, это ООО "Евроресурс", которое тоже зарегистрировано на 11-й линии Васильевского острова, 38а. ООО "Евроресурс" принадлежит компании на Британских Виргинских островах, поэтому мы не можем посмотреть, кто является его непосредственным собственником, но эта компания фигурировала в расследовании газеты "Собеседник", когда они узнали, что именно "Евроресурс" владеет особняком "Клейнмихель" на Каменном острове в Санкт-Петербурге.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

208. На чем стоит PornHub.

К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

209. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Фирмы, осуществлявшие покупку, зарегистрированы на Виргинских островах, поэтому конечного бенефициара Global Witness найти не удалось. Адвокаты семьи и компании Алиева, официально зарегистрированной на Виргинских островах, опровергли его причастность к владению этими объектами.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

210. Ядерные схемы Вадима Микерина.

На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

211. Бывшая половина претендует на лучшую.

На Кипре или на Британских Виргинских островах",— говорила она. Данные реестра Кипра подтверждают, что Владимир Потанин стал собственником "Интерроса" уже после развода с супругой (см. справку).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

212. Мировая столица отмывания денег.

Верхушка айсберга По данным организации, почти 37 тыс. объектов недвижимости в столице Великобритании принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси и в других "налоговых гаванях".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

213. Ряженый генерал отжимает жир.

А если учесть, что средства корпорации активно выводятся через два принадлежащих Васильеву оффшора (Peters Inc Delaware, США и Peters Financial Corporation, Британские Виргинские острова) для ухода от налогообложения как в Евросоюзе, так и в России, то возможный уровень прибыли невозможно даже представить.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

214. Алексей Чепа правит декларацию.

В ходе проверки Чепой своих активов выяснилось, что в декларациях 2011 г. отсутствует кипрская Windale Holding Ltd. (депутат владеет 100% компании) и 50% в Lindaco Commercial SA (Британские Виргинские острова).
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

215. Джакузи с видом на казино "Монако".

Но вот основная часть расходов оплачивалась из кредита в 25 миллионов долларов, полученного LM Holdings в 2005 году от неизвестно где зарегистрированной Transolve Ltd, и кредита на такую же сумму, полученного в 2006 году от Mersiford Ltd, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

216. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Собственник почти всех этих земель — компания Project Invest Holdings Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

217. Следы НДС ведут в Альпы.

По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

218. Большой южный брат.

ул. 14/21, стр. 3 Компания является представительством "Euro Asia Oil Ltd" (Виргинские острова), номер счета 08-583759 в банке "Credit Lyonnas AG" (Цюрих, Швейцария), приналежащей Тимуру Кулибаеву, зятю президента Казахстана. Так в 2000 году казахская компания "Alma-Impex" поставила через "Euro Asia Oil" 500 млн. тонн нефти на оффшорную компанию Тимура Кулибаева (Каймановы острова).
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

219. "Зайти" на "Ленту".

Представители TPG отправились на Британские Виргинские острова — там зарегистрирована управляющая компания «Ленты» Lenta Ltd. А Август Мейер с Дмитрием Костыгиным обратились в Международный арбитражный суд в Лондоне. — Оба процесса были в нашу пользу, — Дмитрий Костыгин разводит руками. — На островах TPG требовал наложить обеспечительные меры.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

220. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

По данным СПАРК, владельцами компаний "Лотус отели" и "Оранж-Девелопмент" является ООО "Глобус", которое, в свою очередь, принадлежит офшору "Плимер Эссетс С.А." (Британские Виргинские острова).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google