Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны. Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

302. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Среди них были экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьер Альварадо Очоа и его пассия Сесирэ Касанова, работавшая на энергетическую компанию, принадлежащую правительству.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

303. Офшорные "договорняки" ABLV.

В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

304. Золотые дети Леонида Калашникова.

При этом почти три четверти акций АО «Зарубежэнергопроект» принадлежат офшору «Binum Securities LTD», зарегистрированному на Британских Виргинских островах. — Врезка К.ру ТАСС, 28.08.2021, "Депутат от КПРФ Калашников опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры": Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в беседе с ТАСС опроверг сообщения о том, что он якобы выводил свои средства за границу.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

305. Богатый беженец Андрей Вотинов.

По его словам, Сечин общается с президентом Владимиром Путиным и «принадлежит к силовикам («part of the siloviki»), могущественной касте, которая взяла на себя роль защиты государства» и подчинила себе судебную систему.
Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова — Александру Фириченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

306. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор. «Бремино групп» на паритетной основе принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

307. Близкий по мозгам сибарит.

Вилла Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

308. Семейное добро Александра Брыксина.

Принадлежала же она, по регистрационным данным, трем офшорам. После присоединения Крыма к России и введения санкций Фукс переехал на Украину. В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

309. Царствие земное патриарха Кирилла.

... принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований Навального, на которых летали Наиля Аскер-заде (T7-KLT) и Светлана Медведева (M-SKSM). Позже борт перерегистрировали на компанию Otoba Assets Ltd. Издание писало, что в открытых источниках на тот момент не было информации о владельце фирмы. Однако позже стало известно, что офшор ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

310. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

311. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора.
Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых Несмотря на запутанность, смысл сделки был простым: на счет семьи Фетисовых в США поступили $7 млн, которые, как гласят судебные документы, еще две недели назад принадлежали кипрской компании, связанной с ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

312. Узкая группа благоустроительных лиц.

Ранее фирма «Прострой» принадлежала Илье Чулошникову, бывшему гендиректору и владельцу компании «Адина-Строй», один из телефонов которой совпадает с телефоном компании «Праймтелеком» Мурада Бениаминова и его брата Теймура.
Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

313. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Некоторые из этих контрактов получены по схеме «закупка у единственного поставщика», другие — в результате ожесточенной борьбы компаний, принадлежащих одним и тем же людям.
Еще один соучредитель этого товарищества — Константин Должиков в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова).
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

314. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Офис "Акцепта" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Другой пакет акций «России» Шеломову принадлежит через компанию «Платинум» (2,1%). «Акцепт» стала единственным собственником «Платинума» в 2009 году, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

315. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... который принадлежит ВЭБу. Своей вины в хищении гендиректор ИСД не признал. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным райсудом. По изначальной версии следствия, господин Мкртчан привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

316. "Фуфло" Бориса Минца.

Полностью принадлежавшие О1 Properties фирмы «Гашека Риэлти» и «Квартал 674?675» заложены Сбербанку — с февраля 2019 года за 129,9 млн рублей и с 2012 года за 943 млн руб. соответственно. Отчужденная недвижимость Часть квартир и домов, попавших под блокировку, тоже не принадлежит Минцам. Например, младший сын Минца — Александр — передал свою московскую квартиру офшору, не попавшему в приказ лондонского суда.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

317. ЗАО "Республика Коми".

Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор «Гриттонбэй».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

318. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами ...
... А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

319. ЗАО Партия.

Большинство квартир принадлежит компании «Телми», которой владеет офшор, записанный на полных тезок старого товарища Лебедева Юрия Чаплыгина, об их знакомстве рассказали два знакомых Лебедева и баскетболистку московского «Динамо» Надежду Гришаеву.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

320. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... 69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises. Обе фирмы в разное время входили в число учредителей компаний, которые реализовывали проекты «Пересвет-Инвеста» (например, «Стройформ», ставшая дольщиком «Терлецкого парка» Бабеля, и «Дорсент»). Конечный собственник офшоров, судя по выпискам из кипрского реестра, — один из самых известных в России кипрских юристов Христодулос Вассилиадес. Он же, к примеру, является совладельцем компании Damenior, которой принадлежит проект ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google