Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Ведь контролировать одну крупную компанию легче, чем сотню мелких структур. Сейчас финансово-промышленные группы стараются не участвовать в сомнительных сделках. Их бизнес легализован, структура сформирована, и лишних проблем с властью им иметь не хочется. Сегодня недружественные поглощения уже не носят такого масштабного характера, как раньше. По данным журнала "Слияния и поглощения", средняя стоимость таких сделок в 2004 году (без учета продажи "Юганскнефтегаза") составила $58 млн - вдвое ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

302. Смерть Романа Цепова (Бейленсона).

... данным РУБОП, в криминальных кругах Волова знали под кличкой Маленький) свои интересы имелись не только на той территории, которую контролировала его группировка. По некоторым сведениям, Андрей Маленький «держал» развлекательный центр «Континент» на Невском проспекте. По данным наших источников в правоохранительных органах, когда велось следствие в отношении Волова, к Роману Цепову обратилась жена Волова Светлана. Женщина (владелица сети ресторанов «Конго») якобы предложила Цепову некую сделку ...
Дата: 26.01.2005 Копия в Google

303. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

... но даже после приватизации Николай Михайлович уверенно контролирует основной поток экспорта минеральных удобрений из СССР-России вплоть до 1997 года. Этот период очень хорошо описан в мемуарах Григория Лучанского, владельца австрийской фирмы «Нордекс», «Герой непрошедшего времени». Открытым текстом пишется о том, как «нагибали» предприятия агрохимии в России, и как разницу в ценах «распиливали» между Лучанским и Ольшанским в пропорции 25:75 или 50:50 в зависимости от условий и масштабов сделки ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

304. СП: "Анализ процессов приватизации госсобственности в РФ за период 1993-2003 гг."

Выводы аудиторов СП гласят, что при проведении приватизационных сделок 'не контролировался процесс скупки иностранными лицами пакетов акций экономически значимых предприятий через подставных лиц и на вторичном фондовом рынке'.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

305. Арест пакета акций ЮКОСа.

Однако сделка по продаже крупного пакета акций (от 25 до 40%) «ЮкосСибнефти» западным нефтяным концернам (ExxonMobil или Chevron Texaco) оказывается под вопросом.
Акционеры ЮКОСа Самый крупный пакет акций ЮКОСа - 61,01% - контролируется гибралтарской Group Menatep Limited.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

306. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

Вчера стали известны выгодоприобретатели от одной из сенсационных сделок этого года - продажи "Северной нефти" госкомпании "Роснефть". Как и предполагалось, самым крупным из них стал сенатор Андрей Вавилов, на долю которого пришлось $330 млн. "Северная нефть" - небольшая, но динамично развивающаяся компания. В прошлом году она добыла 1,47 млн т нефти, а в текущем планируется уже 2,26 млн. Извлекаемые запасы сырья, контролируемые "Северной нефтью", оцениваются в 109 млн т. Широкую известность ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

307. Михаил Черной.

Очень скоро Рубены и Черные заключили весьма прибыльные сделки с крупнейшими российскими заводами и сырьевыми предприятиями на Украине и в Казахстане.
... объединились с молодым магнатом Олегом Дерипаской, чтобы основать в апреле 2000 года компанию "Русский алюминий", которая контролировала 75% рынка, и в которой Михаил Черный, также обладал небольшой долей, согласно источнику, близкому к компании ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

308. Операция Паутина.

Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии.
Сделка якобы состояла в том, что французский арбитр Мари-Рен Ле Гунь голосует за российскую спортивную пару — за Елену Бережную и Антона Сихарулидзе, а взамен россияне, используя свое влияние в мире фигурного катания, обеспечивают «золото ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

309. Большая Семья "СИБУРа".

... документами о совершении незаконных сделок, однако реальность оказалась иной. Задержаны были председатель совета директоров "Сибура" и первый зампред правления "Газпрома" Вячеслав Шеремет, президент "Сибура" Яков Голдовский и вице-президент "Сибура" по правовым вопросам Яков Кощиц. Как создавался "Сибур" "Сибур" - полное название "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" - был основан постановлением правительства РФ от 7 марта 1995 года. Первоначально он контролировал по 38% акций ОАО ...
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

310. Нефтяная промышленность-2001.

В декабре после череды задержек и судебных разбирательств в США ЛУКОЙЛ закончил сделку по приобретению американской компании Getty Petroleum Marketing (GPM) за $71 млн. В СРМ входит более 1300 бензоколонок. Кредиторы входящего в СИДАНКО «Варьеганнефтегаза» (ВНГ) приняли решение о продаже бизнеса предприятия. Имущество ВНГ было оценено в $91 млн. Главным претендентом на него выступила «Группа „Альянс"», которая уже контролировала около 25% акций предприятия.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

311. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Мне нужен человек, который бы поддерживал контакты с КГБ, контролирующим город”.
Компромат без доказательств Однако, имеется большое количество доказательств и документов, подтверждающих то, что Владимир Путин имеет отношение к деятельности “тамбовцев”, мафиозной группировки Кумарина, и “бартерным сделкам”, которые обошлись ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

312. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

... области при привлечении международных займов, использование возможностей региона для создания сети сбыта нефтепродуктов контролируемых фирм и установления контроля над предприятиями оборонного комплекса, развитие собственной независимой национальной ...
На основании письма Тяжлова Вавилов выделил Московской области "перуанские" облигации, которые при досрочном погашении были заменены на "украинские", в результате чего для бюджета были утрачены $ 230 млн. Уникомбанк с банком МФК участвовал в сделках ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

313. "Динамо" в законе.

Как поведали вездесущие киевские репортёры, уже на заре бизнеса среди компаньонов существовало чёткое распределение обязанностей и сфер ответственности: Суркис-старший заключал сделки, Згурский через свои старые связи обеспечивал их реализацию ...
Под “крылом” империи Суркиса и Ко функционировала и Украинская межбанковская валютная биржа, через которую можно было легко контролировать куплю-продажу валюты, а также основные финансовые потоки, которые работали в интересах империи “семёрки”.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

314. Арсен Каноков и точка.

... года Говор зарегистрировал юрлицо АО «Вкусно и точка», которое теперь через цепочку владельцев контролирует российский McDonald’s. Александр Говор Говор так и продолжал бы считаться владельцем McDonald’s в России, если бы издание Times of Israel в декабре 2023 года не опубликовало расшифровку записи телефонного разговора российского бизнесмена Магомеда Мусаева. Он, как следует из записи, неформально участвовал в сделке, и даже хвастался: «Я помог ему (Канокову) получить McDonald’s, самую крутую ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

315. Авторитетные месье.

Головной заграничный офис «Трансмашхолдинга» расположен в швейцарском Цуге, где зарегистрирована компания TMH International AG. «Трансмашхолдинг» контролирует также 50% в нидерландских TMH Alstom B.V., изготовителе локомотивов, и 50% в Railcomp B.V ...
Будущего президента обвиняли в лоббировании сделки по продаже энергетических активов Alstom в пользу General Electric. Профсоюзы и многие политики были против, но сделку продавил лично Макрон.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

316. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег, следует из сообщения офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка ...
Красноярский металлургический завод, на чьей территории работает ЕМЗ, через компанию «Сибметком» принадлежит холдингу En+, который контролирует UC Rusal.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

317. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Первой сделкой Худокормова была закупка сахара для Пензенского Облпотребсоюза на Украине, в Одессе — по крайней мере, так утверждает бывший менеджер одного из крупных конкурентов Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

318. Воробьев — большое гнездо.

Достаются компании Сергея Воробьева подряды и от структур Московской области, которую контролирует губернатор Андрей Воробьев — получается, племянник бизнесмена.
В результате сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

319. "Ростелеком" распилили по-детски.

Сделка сулит хорошие прибыли — платформу «Управление отходами» вслед за внедрением в работу большинства региональных мусорных операторов хотят распространить на всю страну в целом.
Контролируется «Инлайн Телеком Солюшнс» через кипрский офшор Zilkonet Enterprises Limited.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

320. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Совместно с Turkcell скандинавская компания создала холдинг FinTur (находился под контролем TeliaSonera), который контролировал сотовых операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Молдавии. Кроме того, в макрорегионе «Евразия» у TeliaSonera входили сотовые операторы из Узбекистана, Таджикистана и Непала. Как отмечается в книге, при президенте Нуберге Амерси играл важную роль во многих сделках, заключаемых TeliaSonera.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google