Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

В марте 1993 года нардеп Звягильский, пребывая в должности председателя Донецкого горисполкома, направил премьеру Кучме депутатское обращение о выкупе в пользу Донецкого горсовета и предприятия "Донецквторцветмет" части уставного капитала у немецкой фиримы "Varex" (Мюнхен)- партнера по СП "Донкавамет", и выделение для этого 35-40 миллионов немецких марок.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

302. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... Сотрудниками ФБР из своих источников была получена следующая информация: Компания Americom Business Centres, Incorporated была зарегистрирована в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара ...
С другой стороны, российские партнеры должны были получать арендную плату в размере 6 миллионов долларов в год. Данный документ не содержит ни рекомендаций, ни выводов ФБР. Он является собственностью ФБР и предоставляется Вашей организации во ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

303. Мелочен, скуп и очень опасен.

Надежный партнер Однажды на вопрос, могут ли другие олигархи сказать про него доброе слово, Фридман ответил: «Наверное, могли бы. Потому что у них есть позитивный опыт общения со мной.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

304. "Солнцево-Интернешнл".

Именно Бадри – с дозволения обеих вышеупомянутых сторон – позволил М. Лесину и его давнему деловому партнеру по «Видео интернешнл» Ю.Заполю занять в российском информационном пространстве те позиции, которые они занимают сейчас. А закручивалось все в начале 90-ч годов. Лесин и Заполь, создав первоначальный капитал на размещении рекламы на КВН, постепенно сделались монопольными владельцами рекламного рынка РТР. Их доходы многократно увеличивались благодаря нехитрой схеме, позволявшей уходить от ...
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

305. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Связи с инвесторами В документах о передаче права собственности на Revery Group сыну Саркисяна фигурируют и некоторые партнеры компании.
99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

306. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Обвинение настаивало, что «Казтрансгаз» мог приобрести газ у российского партнера напрямую, а не через компанию «Азиягаз Чунджа».
Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

307. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Дата: 21.06.2023 Копия в Google

308. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, Фото: РИА "Новости" Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров ...
В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

309. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

... со штаб-квартирой в Базеле (29-30 млрд, + 2 млрд), на втором — Жерар Вертеймер, основной акционер дома Chanel и внук партнера Коко Шанель Пьера Вертеймера (25-26 млрд, + 1 млрд), на третьем, несмотря на потерю миллиарда, семья Жакоба Сафра, владеющая одноименным банком (23-23 млрд, — 1 млрд). А вот дальше начинаются сюрпризы. Капитал семьи известного швейцарского политика Кристофа Блохера, владеющая компанией Ems-Chemie, производящей всевозможные химикаты и представленной в 22 странах, вырос на ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

310. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

311. Константина Пономарева сдала декларация.

... ареста на имущество, отметил партнер МКА «Князев и партнеры» Владимир Китсинг. *** С 2015 года в России действует амнистия капиталов: бизнесмены получили право задекларировать свои скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения. По закону сведения из спецдеклараций являются налоговой тайной и не подлежат разглашению даже по запросу спецслужб или следствия. Проблема применения данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов стала ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

312. Татарско-японский "Арбидол".

Собеседник.Ру, 12.09.2019, "ОМС подхватит вирус гриппа": Татарстанское ООО «ФармМедПолис РТ» с символическим уставным капиталом в 100 тысяч рублей было создано по поручению президента республики только в прошлом году.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

313. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Кроме того, можно вложить деньги в уставный капитал офшорной компании и т.д., добавляет эксперт. — Врезка К.ру Особый интерес правоохранительных органов к сделкам по слияниям и поглощениям, которые фигурируют в делах Абызова и Петрова, объясняется тем, что сейчас не существует единых стандартов оценки активов перед их реализацией, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

314. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia.
На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является "партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак" с "временным мажоритарным владением" почти 80%.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

315. Самые богатые наследники России — 2019.

В апреле 2018 года его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний агентам ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Младшая дочь Эля учится в Веллингтон-колледже в британском графстве Беркшир. *** Единственный сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» живет с женой и двумя детьми в Женеве, управляет швейцарским инвестфондом Lera Uncorrelated Fund, который размещает капитал в ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

316. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

По некоторым, не раз озвученным в СМИ предположениям — был отравлен вслед за собаками, охранявшими его частный дом. Капитал Близнюка (известно о как минимум 500 миллионах долларов) странным образом «растворился» — активы оказались «подарены» третьим лицам или исчезли. Судебные разбирательства между банками, партнерами и родственниками покойного продолжаются по сей день.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

317. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн Экс-владелец WTG обвинил партнера в рейде по заказу группы лиц в "высших кругах" власти РФ Оригинал этого материала © "Газета РБК", 20.08.2015, Бывший владелец White Tiger Gold обвиняет ...
В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

318. Спорт обогащает.

Эта компания удивила Счетную палату тем, что, имея уставный капитал всего в 10 000 руб., организовала в 2010 г. 5000 соревнований, взяв в качестве оплаты за свою работу 50 руб., то есть 1 руб. за соревнование.
Почему партнер ЦСП, работавший с миллиардами бюджетных средств, размещал их в таком банке? Почему ЦСП и Минспорт не возражали против выбора партнера?
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

319. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

320. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Его хобби было наращивать капитал, дразня партнеров по бизнесу и конкурентов молодостью и подчеркнутым пижонством "нового русского". На весь мир Антонов прославился, когда купил производителя суперкаров Spyker и подал заявку на покупку шведского Saab. Сегодня банк Snoras национализировало литовское правительство, а украинский "Конверсбанк" отобран бывшими партнерами по бизнесу и превращен в CityCommerce Bank.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google