Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Первым проводником Паушка в хитросплетениях монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии. Он вспоминает, что Паушок ему сразу понравился хваткой и настырностью. Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании. Несмотря на отсутствие денег, он настолько был уверен в перспективе проекта, что увлек и Опанасенко. «Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

302. Офшоры, деньги, три топора.

... кто стоит за нелегальным казино Azino777, Фото: "Багнет", fraza.ua, RB.ru Ирина Панкратова Сергей Токарев (слева) и Рустам Гильфанов Ворох поддельных пятитысячных купюр разносит ветром по ступенькам делового центра «Кантри Парк» в подмосковных Химках ...
Около 60% игорных клубов находилось в Москве и Петербурге, лидерами отрасли были Ritzio Entertainment Group Олега Бойко, Storm International Майкла Боттчера и компания «Джекпот», собственники которой не разглашались.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

303. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

... один скандал разразился, когда Fort Group приобрел в конце прошлого года ряд крупных объектов недвижимости в Москве. Несмотря на официальные убытки компании, она сумела обойти конкурентов и заплатить более миллиарда евро за несколько торговых центров ...
Кроме того, Голубев является одним из предполагаемых фигурантов дела, которое расследовала генеральная прокуратура Швейцарии.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

304. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Неудивительно, что большинство громких проектов, в которых участвовала "Нерль", заканчивалось проведением расследований Прокуратурой и ГУВД Москвы.
Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

305. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эти выходные министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов провел в Москве.
Тем более, что отношения между федеральным центром и татарскими элитами обостряются ускоренными темпами.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

306. Бриллиантовый дым на Кипре.

... Нью-Йорк, Монако, Париж, Пекин, Токио, Москва. В Лимасоле магазин расположен в престижном районе старого города, неподалеку от причалов, где швартуются яхты. Гайнулин и Турецкий решили, что торговля бриллиантами – лучший вариант для отмывки средств. Стоимость одних только сережек может достигать 3,5 млн евро. Там же в Лимасоле под вывеской Equix Group заработали филиал художественной галереи Halcyon, сигарный лаунж, магазины одежды под торговой маркой Zilli, центр по продаже эксклюзивных ковров ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

307. Пиар на субсидиях.

... витком в освоении бюджетов и издевательств над москвичами», разместила посты о «сказочных» газетных ларьках (их мэрия Москвы установила в центре города) и о высококачественном сервисе сайта мэрии mos.ru. Источники «Медузы» не знают, есть ли связь ...
Почти 250 миллионов рублей за два года мэрия потратила на цикл фильмов о федеральных органах власти — ФСБ, МЧС и Минюсте России, профинансировав также создание двух телефильмов о работе Генеральной прокуратуры для «России 1».
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

308. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных ...
Генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

309. Растратчик из тыла.

ФАС проверила торговую деятельность в тюремном ведомстве и установила, что на рынке товаров и услуг для заключенных СИЗО работали несколько хозяйствующих субъектов. В Москве было три крупных игрока — ООО «Спецпродукт», ООО «Юник-Альянс», ООО ...
... собеседники РБК. Претензии прокуратуры касались в первую очередь тех подразделений, которые отвечали за снабжение подразделений ФСИН. Их куратором являлся Олег Коршунов, отвечавший в ведомстве за тыловое обеспечение. Прокуратура, по данным источников ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

310. Русский спецназ в Америке.

... в Москве, который совпадает с юридическим адресом ГПБ «Альфа-Антикриминал». Мультимиллионер из Россвязи Партнер Мангушева Игорь Зорин — бывший заместитель руководителя Федерального агентства связи. Ранее он занимал должность директора Главного Центра ...
... объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта недвижимости общей площадью 2824 кв м, обозначенный в реестре владельцев недвижимости как «розничная торговая точка ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

311. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

И только после вмешательства краевой прокуратуры они были осуждены. Можно ли считать зло побежденным? Увы, эту практику наших правоохранителей описал еще Некрасов: "...бичуя маленьких воришек для удовольствия больших". Маллаева "закрыли", но никто, например, не задает вопроса: как можно увести из бюджета муниципального предприятия "Дорремстрой" 25 млн рублей на взятку, когда градоначальник Хабаровска Александр Соколов на всех углах чихвостит федеральный центр, который выделяет нищенские суммы на ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

312. Лихие поглощения Александра Клячина.

... секретно", 03.04.2017, Лихие поглотители, Фото: "Коммерсант", "Совершенно секретно", ТАСС Игорь Кратов Александр Клячин (в центре) В наши дни у современных поглотителей чужой собственности вместо силовых захватов высоколиквидной земли вокруг столицы ...
«Более того, на втором этапе рассмотрения этот самый третейский суд проигнорировал моё предложение безвозмездно вернуть торговую марку обратно в холдинг и отреагировать на сговор Васина, Гордеева и Клячина, — говорит Рудников.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

313. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Медперсонал в диагностический центр в торговом центре «Крокус-Сити» в Москве. В «Крокусе» есть только один диагностический центр.
Мы бы никогда не узнали об этом, если бы не причудливый сбой системы: подмосковная прокуратура вдруг посчитала сделку ничтожной и попыталась обжаловать ее в суде. Иск прокуратуры Московской области Неизвестно, что сподвигло прокуратуру обратиться в ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

314. Добрососедские отношения.

... связывали с крупным конфликтом белгородских властей с ЗАО «Интеко», которое контролировала Елена Батурина (жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова). Кондрашов оставлял без ответа официальные запросы из Москвы по поводу этого конфликта. Даже нападение на исполнительного директора ООО «Интеко-Агро» (дочерняя компания «Интеко») Александра Анненкова в Белгороде и убийство адвоката Дмитрия Штейнберга, который представлял интересы Батуриной и «Интеко-Арго», прокуратура Белгородской области проигнорировала ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

315. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко и замгендиректора "Форума" Борис Коревский. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге и доставлены в Москву ...
— Врезка К.ру] В итоге суд согласился с доводами СКР и прокуратуры, арестовав Дмитрия Михальченко до 29 мая. Как следует из постановления Басманного райсуда, "следствием представлены фактические данные, которые говорят об обоснованности подозрений в ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

316. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Некоторые проживают в Джорджии, большинство — на Украине (Киев, Одесса) и в России (Москва, Воронеж).
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

317. Брат, сват и штрафбат.

Незадолго до открытия торгового центра в 2008 году структуры Ткачевых из числа совладельцев вышли, сейчас «Галерея» принадлежит Пономаренко. Бегающий зять До вечера еще далеко, а в ресторане Bellini в центре Краснодара уже многолюдно: на веранде ...
Прокуратура возбудила шесть административных дел в связи с нарушениями экологических и санитарных требований, Выселковский райсуд приостановил работу завода.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

318. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Кроме того, некоторые компании сыновей Ивана Малюшина также вели совместный бизнес с Петровым: им принадлежал сотовый оператор «Балт Лайн» в Санкт-Петербурге, а также торговый центр и оптовый рынок в Карелии.
... радости по этому поводу», — говорится в прослушке испанской прокуратуры. В тот же день, менее чем через час, Петрову звонит Аркадий Буравой. В какой-то момент беседы Петров «сообщает, что вопрос с Москвой был решен удачно, что звонил Коля (Николай ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

319. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Убийство Шкарина и Присекина В середине 2000-х Доровской, уже не работающий в администрации Липецкой области, имел бизнес на «Спутнике» — торговые ряды в центре Липецка — плюс с десяток сдаваемых в аренду складских помещений.
И потому заместитель генерального прокурора В.В. Малиновский (прокуратура по ЦФО) определил: передать дело в ГУВД Москвы.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

320. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

21 февраля, в день, когда год назад Виктор Янукович, оставив президентский пост, бежал в Россию, «Антимайдан» собирается провести в центре Москвы десятитысячный митинг под лозунгом «Не забудем, не простим».
Прокуратура Севастополя и власти города знают об этом, но ситуацию не комментируют.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google