Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Деньги сгорели в огне испытаний.

После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ...
... не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

302. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Адвокат Павла Климца Талгат Суиндыков пояснил “Ъ”, что у него нет претензий к тому, как вела процесс судья Катерина Кириченко, но выразил сожаление, что она «не оценила все доводы защиты», в частности в вопросе назначения экспертиз по ходатайствам ...
Тогда же провели аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» за 2017-2021 (!) годы.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

303. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

[…] Как следует из обвинения, бывший топ-менеджер ВЭБ и его сообщник могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств, выделенных госкорпорацией на развитие СП. Цифра, впрочем, не окончательная, так как по делу должны быть проведены соответствующие финансовые экспертизы.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

304. Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами.

В рамках дела приводилось несколько финансовых экспертиз.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

305. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

... в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья, зарегистрированный сейчас в Александров Гае. Единственный вид деятельности, имеющийся у организации — предоставление прочих финансовых услуг, и, что удивительно — никакой связи с природой ...
Как-никак, деньги на гранты выделяют из бюджета, а распределяет их некоммерческая организация на основании выдуманных ею правил без какой-либо правовой и антикоррупционной экспертизы.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

306. Борис Мазо достался России.

Суд пошел навстречу и назначил дополнительную медицинскую экспертизу.
В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

307. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Впрочем, следователи отправили его на экспертизу, усомнившись в том, что оружие находится в боевом состоянии.
Финансовая отчётность компании не раскрывается, но известно, что её уставный капитал превышает один миллиард рублей, а в 2019 году только налогов компания выплатила почти 15 млн. Александр вышел из состава управленческих команд ещё в 2015–2016 годах ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

308. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

... рф Александра Ларинцева Александр Золотарев На Ставрополье следственными органами задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, курировавший вопросы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики края ...
ИА "РБК", 13.07.2020, "На здоровье: за что на экс-главу Минстроя Ставрополья завели пятое дело": Используя свое должностное положение, Когарлыцкий помог организации с ускорением сроков государственной экспертизы, проверкой выполненных работ по ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

309. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

как сообщал “Ъ”, финансовый спор между ними длится уже около семи лет с переменным успехом.
Позже это подтвердила экспертиза.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

310. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
ФИПС занимается приемом и экспертизой всех заявок и документов на объекты патентного права, а также заявлений о товарных знаках, включая договоры о распоряжении исключительным правом, представленные на госрегистрацию.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

311. Максим Резунов на джипе въехал на нары.

Экспертиза подтвердила, что Резунов находился в состоянии опьянения, скрылся с места ДТП, поэтому уголовное дело возбудили по четвёртой, наиболее тяжкой части статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть".
— Могу сказать, что финансовый вопрос решался через адвокатов сторон, поскольку с семьёй Резунова никто из них (потерпевших.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

312. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

Он выявил сомнительные контракты с наемными работниками и стал вызывать фиктивно трудоустроенных для наведения порядка и решения с ними всех финансовых вопросов.
В рамках начатого разбирательства по второму эпизоду сотрудникам ГВСУ предстоит провести следственные действия в нескольких регионах страны и дождаться результатов уже назначенной масштабной комиссионной финансово-экономической судебной экспертизы.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

313. Царствие земное патриарха Кирилла.

Тарасов признался, что сидел за рулем, только тогда, когда провести экспертизу на алкогольное опьянение было уже невозможно.
Другая троюродная сестра патриарха — 63-летняя Елена Холодова — также вполне состоялась в финансовом плане. Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

314. Михаил Абызов "остался без всего".

Он и его защита требовали суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал никаких документов о продаже СИБЭКО, но суд в этом отказал.
По словам адвоката, господин Абызов пришел в правительство долларовым миллионером, покинув его с существенными финансовыми потерями, а теперь остался без всего.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

315. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами ...
Так же как и в предыдущих случаях, фактически выводы Генпрокуратуры являются кратким изложением позиции подчиненных генерала Степанова, правда, пока без подтверждения показаниями свидетелей, экспертизами, документами и т. д. Впрочем, нет никаких ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

316. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Они же за это втайне от других акционеров, контролирующих органов и работников компании передали потенциальному покупателю акций «значимую информацию о деятельности СИБЭКО, в том числе финансового характера».
По некоторым данным, с подследственными ведется неспешная рутинная работа, связанная с предъявлением результатов ранее назначенных экспертиз, исследований и т. д. И о новых задержаниях и подозрениях в адрес новых лиц ни самим обвиняемым, ни их ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

317. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, поводом для взятия под стражу коммерсанта, давно фигурирующего в уголовном деле о хищении 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), стали полученные следствием результаты бухгалтерской и финансовой экспертиз.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

318. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«При расследовании данного дела наши клиенты и их адвокаты представили следователю несколько сотен страниц финансовой и иной документации, из которой можно понять, где именно и на каких счетах находятся деньги инвесторов,— пояснил “Ъ” господин Ахундзянов.— Но следователь, ознакомившись с ними, не задал нам никаких вопросов». Также адвокат уверяет, что по делу не были проведены необходимые в таких случаях экономическая, бухгалтерская и иные экспертизы.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

319. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы ...
На гарантии есть подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

320. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

По словам адвоката Станислава Журавлева, представляющего интересы господина Пшеничного, в компании своего отца он был техническим сотрудником, не занимал руководящих постов и не обладал какими-либо полномочиями на подписание финансовых документов.
— Врезка К.ру ПАСМИ.ру, 25.01.2019, "Смерть в СИЗО: следствие против экспертиз и здравого смысла": «Следователь требовал от меня показаний: якобы я был свидетелем того, как папа сговаривается с представителем завода присвоить деньги Минобороны ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google