Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бывший думский аппаратчик скрылся даже от адвоката.

Как следует из материалов уголовного дела, выйдя на свободу, Вахонин предъявил "необоснованные финансовые претензии" своему деловому партнеру Александру Шеварову и его отцу — бывшему сотруднику центрального аппарата МВД Анатолию Шеварову.
Между тем адвокат Вахонина Михаил Трепашкин считает выводы экспертизы ФСБ некорректными, поскольку, по его мнению, была нарушена методика проведения подобных исследований.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

222. Соколиная охота.

Писали, что Соколов выполнял для Патрушева экспертизы многих проектов государственной важности в сфере защиты информации и систем безопасности — например, ЕГАИС.
При этом финансовая нагрузка на торговые точки легла колоссальная.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

223. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но в результате движения денег и векселей в течение очень короткого времени легально действующие организации получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм-однодневок, на которые были оформлены кредиты.
Пресс-служба ГСУ при ГУВД по Москве три года назад сообщила, что в результате проведенных экспертиз не было обнаружено состава преступления в действиях сотрудников банка.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

224. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Для осуществления намеченных целей ему необходимо подготовить как финансовую платформу, так и обеспечить прикрытие со стороны силовиков, чем он сейчас активно занимается, забирая все экономически выгодные предприятия на свои подконтрольные структуры.
По закону, РЭК должна проводить экспертизу тарифов, чтобы не допустить ситуации, когда расходы предприятия оплачиваются из кошельков горожан.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

225. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Согласно простой арифметике, стоимость одной акции, проданной физическому лицу, составляла всего 166 тыс. рублей, что в корне противоречит всем предыдущим подсчетам экспертизы.
... годовые отчеты, бухгалтерские (финансовые) отчеты, «Сибцем» отвечал отказом, лишив своего партнера и полноправного акционера — госкомпанию — права доступа к основной документации. Вместе с тем, данные консолидированной финансовой отчетности МСФО ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

226. Протеже Сергея Михайлова пилят бюджет.

Обыскивали в ТАСС кабинет заместителя финансового директора Юлии Степановой, бывшей сотрудницы «Михайлов и партнеры».
Кроме того, цена услуг оказалась завышена – в среднем такие услуги на рынке Приморского края стоят 2,4 млн руб., сочли эксперты АНО «Хабаровская лаборатория судебной и независимой экспертизы».
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

227. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Сомнительная финансовая операция между Александром Гусаковым (владельцем 12 отелей в России, Германии и Швейцарии, объединенных в сети Heliopark Hotels and Resorts) и Промсвязьбанком была совершена в 2008 году.
Участники расследования сейчас ждут завершения двух последних — бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, а в ближайшей перспективе планируют предъявление Александру Гусакову обвинения в окончательной редакции и начало его ознакомления с собранными ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

228. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

На предприятии и до этого часто менялось руководство, что было связано с его тяжелым финансовым положением.
Еще в 2009 году уральское отделение РАН опубликовало результаты экспертизы, в соответствии с которыми разрез обладает способностью вызвать техногенную катастрофу, в зоне которой может оказаться инфраструктура и население в радиусе от 20 до 30 ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

229. Нано или поздно.

А для этого было необходимо провести ряд экспертиз документов — финансовую, технологическую и т. д. Как уверяют в "Роснано", ИФК "Алемар" стала победителем в соответствии с законодательством, а сделка утверждена правлением госкорпорации.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

230. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе Форвард "Зенита" передал деньги другу и обвинил его в краже Оригинал этого материала © Super.Ru, 08.04.2015, Бизнесмен, которого засудил Александр Кержаков, показал документы о финансовых махинациях ...
В распоряжении SUPER оказались результаты почерковедческой экспертизы, подтверждающие, что Александр Кержаков лично ставил все росписи под договорами займа.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

231. Сенатор дал подписку за взятку.

Из заключения Финансового университета при правительстве РФ, которое также было приобщено к делу, следует, что сенатор "не обладал соответствующими полномочиями для оказания давления на членов комиссии при назначении" главы ЗАТО, соответственно не мог он и указывать занявшему эту должность Юрию Тарасову на то, чтобы тот содействовал развитию бизнеса Олега Лакницкого на территории округа. А экспертизу ФСБ, признавшую подлинной расписку, которую сенатор дал Лакницкому за полученные от него деньги ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

232. Двухходовка от ИКЕА.

Таким образом, за весь участок, рыночная стоимость которого, согласно проведенной следствием экспертизы, достигает миллиарда рублей, компания перевела администрации Химок всего 105,5 млн. Госбюджет недосчитался, по меньшей мере, 900 млн рублей в виде ...
Бросив финансовые и административные ресурсы на судебные тяжбы, "ИКЕА Ханим Лтд" в декабре 2013 года сумела не только добиться отмены единственно, казалось бы, справедливого решения, но даже наказать дерзких российских фермеров.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

233. Дважды заочно арестованные.

Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

234. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... только причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, но не хищение, говорит она. — Врезка К.ру] В ближайшее время следствие намерено провести ряд бухгалтерских, технических и судебных экспертиз, после чего избрать Олегу Шишову меру пресечения ...
В итоге за кадром после торжественного открытия моста-красавца остались общие убытки (в «Мосте» неофициально говорили о суммарных потерях обеих компаний в 3 миллиарда рублей) и взаимные финансовые претензии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

235. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Но следствие провело почерковедческую экспертизу, которая установила, что ордера были заполнены специалистом холдинга Людмилой Архиповой.
В то же время, согласно протоколам допроса, Григорий Куликов напрямую обвинил в хищении средств бывшего финансового директора "Миэль" Наталию Тихоновскую, которая сейчас является партнером в компании "Метриум Групп".
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

236. Госпожа не подпускала к казне кареглазых, лысых и бородатых.

Отметим, что в ожидании результатов многочисленных финансовых и бухгалтерских экспертиз, которые дадут оценку профессиональной деятельности обвиняемых по делу "Оборонсервиса", ГВСУ СКР взялось за изучение их личных доходов и расходов.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

237. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
После того, как в суде обозначилась перспектива проведения экспертизы этих документов, «Кристалтех Файненшнл ЛТД» быстренько отозвала свои требования (с чего бы вдруг компания решила отказаться от 144 млн. рублей, если с векселями все было в порядке ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

238. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

[...] "Я четко и однозначно заявляю, что корпорация ЕЭСУ, которую я возглавляла до конца 1996 года, никогда не получала финансовых государственных гарантий от Украины.
Поэтому в мае 2012 г. его тело было ексгумирвоано для проведения экспертизы.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

239. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

Но не миллионами, а сотнями миллиардов измеряются финансовые потери России от предъявления всему миру неоспоримых доказательств продажности высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД. Которые, кстати, как ...
В описании этой истории опущены многие занимательные детали, например, как следователь Коновалова выбивала из бывших сотрудников «Марты» показания против Трефилова для австрийского суда; как подчерковедческая экспертиза в России оказалась ...
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

240. Совфед накатил на главу ФСС Афанасьева за выплаты миллионерам из "Зенита".

Финансовым обеспечением таких прав являются взносы на социальное страхование, уплачиваемые страхователями в ФСС. ФК "Зенит" своевременно уплачивает взносы на социальное страхование в размере, установленном действующим законодательством, — говорит он. — Что касается механизма страхового возмещения, то в каждом конкретном страховом случае ФСС проводит детальную экспертизу, просматривает медицинские документы, контракты игроков, внутренние акты клуба и на основании этих документов принимает решение ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google