Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Отступать некуда. Позади – УК.

У его же московского брата акций оказалась одна тысяча, и куплены они были не более полутора месяцев назад, в то время как истец в своем иске ссылается на материалы некой бухгалтерско-экономической экспертизы, проведенной более года назад.
Сейчас, как сообщили «Ведомости», «Сигма» открещивается от московского иска, заявляя, что этим делом занимается Ирина Жидких, жена экс-гендиректора «Финансовых партнеров» Дмитрия Архипова.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

202. Электронные письма Хаттаба.

Сотрудники Управления компьютерной безопасности ФСБ, проводившие экспертизу, установили, что неизвестный хакер, работавший на Хаттаба, сумел разработать сложнейшую трехслойную псевдополиморфную оболочку, маскировавшую "Back Orifice".
Для любого банка проникновение посторонних в компьютерную сеть - серьезный удар по имиджу, который грозит катастрофическими финансовыми потерями.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

203. Мастера разводного жанра.

Однако реальная картина финансовых потерь граждан в результате действий мошенников в разы больше.
Галину Михайловну ничего не смутило, и она, следуя указаниям мошенников, отправилась на освидетельствование в «психоневрологический диспансер №4», где успешно прошла экспертизу.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

204. Просто бизнес, ничего уголовного.

... кроме того, по указанию организаторов были изготовлены также накладные, спецификации оборудования, счета-фактуры и другие финансовые документы, необходимые для маскировки истинной цели происходящего и якобы свидетельствующие об исполнении контракта ...
«Следствие, не обращая внимания на настоящих организаторов преступления, делает вид, что не видит ни показаний свидетелей, ни экспертиз, которые указывают на этих лиц»,— заявил представитель господина Удодова адвокат Антон Гостев.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

205. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Адвокаты настаивали как на некорректности проведенной по делу бухгалтерской экспертизы, так и на необходимости объединения расследуемого следственным департаментом МВД дела с делом основного фигуранта — бывшего бенефициара «Транспортного» Александра Мазанова, которому тогда инкриминировались точно такие же эпизоды, как и семерым подсудимым.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

206. Василию Головко предъявили "льготный" тариф.

По ее словам, прошедший в среду обыск ничего не дал, были изъяты несколько единиц разрешенного оружия (травматическое и охотничье), которое не имеет к делу никакого отношения, по оружию назначены экспертизы.
Я анализировал финансовые документы, видел, что многомиллионные потери, начинал задавать вопросы, откуда, мне говорят, что дело в изношенности оборудования.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

207. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
Оба надела заложены в банке "Санкт–Петербург", который и выступил заказчиком этой экспертизы, следует из опубликованных документов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

208. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В жандармерии была проведена экспертиза содержимого — помимо кокаина в чемоданах оказались посторонние предметы: например, спортивная сумка, открытые пачки черного перца, компакт-диски, две сумки из магазина Frappe, рулоны бумажных салфеток ...
Ивану Близнюку пришлось решать финансовые и организационные проблемы, связанные с транспортировкой картины.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

209. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Общий ущерб от их действий оценивается как минимум в 1,7 млрд руб., а по сделкам еще на 4 млрд руб. до сих пор проводятся экспертизы.
Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

210. Рыбалку Медведева постановили зачистить.

Была проведена лингвистическая экспертиза, а также организуются дополнительные проверки, устанавливаются подозреваемые. Среди выдержек, оспариваемых директором заповедника, есть утверждения о том, что Шевелев — суровый начальник, и подчинённые называют его «зверем», а также пересказ комментариев сотрудников заповедника о том, что Шевелев мог избить подчинённых, но они молчали из-за финансовой зависимости.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

211. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Тогда, согласно заявлениям их представителей, и пошла речь о финансовых требованиях журналистов, угрожавших публикацией новых нелицеприятных для структур господина Магомедова статей.
«Главное, нам удалось настоять на проведении экспертизы в независимом авторитетном учреждении — центре судебных экспертиз Минюста»,— пояснил господин Галаев, отметив, что выводы экспертов подтвердили невиновность его клиента.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

212. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

При этом представитель надзорного ведомства в суде отмечал, что тот «имеет значительные финансовые накопления на территории иностранных государств, является бенефициаром коммерческой компании, находящейся на Сейшельских Островах, а его соучастник ...
По его словам, обвинение базируется на показаниях потерпевших и выводах экспертного заключения ООО «Институт строительной экспертизы “Карпов и Романов”».
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

213. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

[Коммерсант.Ру, 28.08.2018, "Растратил, злоупотребил и задолжал": При этом, считают в ММСУТ, в период образования задолженности бывший генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» Александр Бурдин имел финансовую возможность для ее погашения, однако ...
При этом никакой экспертизы по стоимости этого имущества проведено не было,— заявила “Ъ” адвокат Александра Бурдина Елена Каменская.— Вырученные от продажи деньги пошли не в карман моего доверителя, а на оплату складских помещений.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

214. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра ...
Экспертизы же, проведенные по инициативе СД МВД, оценили акции гораздо дороже, что и дало основание для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

215. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
... 1,4 млн), ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (всего 671,7 тыс.), ООО «ТНС Энерго Пенза» (130,6 тыс.), ООО «Центр экспертиз проектов и строительства» (87,3 тыс.), ООО «Агентство деловой информации» (21,7 тыс.) и требования физлиц (в целом 874,8 тыс ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

216. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Адвокаты подсудимых, которыми являются экс-директор ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и его зам ...
Экспертизы же, проведенные по инициативе следственного департамента МВД, оценили акции гораздо дороже, что и дало основание для возбуждения уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

217. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Так вот, «с учетом, — как сказано в отчете EY, — корректировок, предложенных по результатам финансовой и налоговой экспертизы, показатель EBITDA в каждом из рассматриваемых периодов является отрицательным и составил (125,3) млн руб. (1,59% от выручки) в 2012 году, (43,7) млн руб. (0,44%) в 2013 году и (97,4) млн руб. (3,76%) в 1кв14».
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

218. Долгостроитель коммунизма.

Иными словами, задержка составила более 3-х лет. В мае 2016 г., отчаявшись получить обещанные ключи, дольщики ЖК «Девятый вал» даже написали жалобу в комитет государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области. Судя по динамике переноса сроков сдачи, «Лидер Групп» столкнулась с острым дефицитом финансовых средств и явно не справляется с набранными проектами строительства жилья.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

219. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

С 1994 по декабрь 2011 года работал в финансовой и банковской сфере.
Господин Жиганов отметил, что не понимает, каким образом следствие насчитало ущерб в 0,5 млрд руб. без проведения соответствующей экспертизы, в то время как суды установили ущерб в 199 млн руб. "Также мне непонятно, как Парахин, начавший его погашать ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

220. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

При этом Роснано заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало правоохранительные органы.
Особо отмечается, что все действия АО проходили тщательную юридическую экспертизу, проверку службы безопасности, а "стратегические решения утверждались СД компании".
Дата: 18.11.2016 Копия в Google