Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

322. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем" Как отшили личное поручительство друга Путина за экс-сенатора Магомеда Магомедова, обвиняемого в организации ОПГ в деле "Суммы" Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.11.2021 ...
... ссылкой на справки ФСБ, обосновывая необходимость заключения под стражу (возможность скрыться, связи, открытые счета в банке), были опровергнуты множество раз. Что примеров, когда этими справками ФСБ прикрывалось отсутствие каких-либо доказательств ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

323. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был 30 января 2019 года лишен иммунитета и задержан прямо в здании Совфеда РФ по подозрению в хищениях, создании ОПГ и организации заказных убийств.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

324. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Депутат также задекларировал доходы своего сына, за год он заработал более 3,5 млн грн. Василий Шкрябай хранит наличкой 280 000 гривен и 395 000 долларов, еще 6 947 долларов лежат в банке. Мама депутата имеет 360 000 долларов и 280 000 гривен, сын — 72 000 долларов. Алексей Спектор Спектор долго сотрудничал с Галантерником во время работы в КП "Привоз". Фигурант «дела Краяна». К ОПГ присоединился не позже февраля 2016 года, будучи директором департамента коммунальной собственности Одесского ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

325. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

Впрочем, по последним данным, эта ОПГ уже находится, как говорят спецы, «в активной разработке», и вот-вот на страницы СМИ выплеснется очередной оглушительный коррупционный скандал.
И помешало сбыться этой мечте лишь одно непредвиденное обстоятельство: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно нашел мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

326. Крым их.

... обвинил нынешнего главу Крыма (тогда сопредседателя партии «Русское единство») в возможной причастности к организованной преступной группировке «Сейлем» — самой влиятельной ОПГ Крыма, занимавшейся рэкетом, грабежами, наркоторговлей и убийствами ...
Банкир Евгений Двоскин, раскрутивший после «крымской весны» Генбанк до статуса системообразующего для полуострова, после введения в банке временной администрации отошел от дел. Телеведущий Дмитрий Киселев, грозившийся выгнать из Тихой бухты на ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

327. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Трабер был председателем совета директоров, долю контролировал арестованный в Испании лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров.
Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

328. Секретные свидетели.

Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей.
Именно они дают решающие показания на обвиняемого, на целую ОПГ, потому находятся в зоне максимального риска.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

329. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
— еще один наш известный земляк, предполагаемый главарь ОПГ «Меркушкинские» Миша Иоффе!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

330. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Если у тебя есть автомат — ты разбойник и злодей, если есть несколько людей с автоматами — ты организовал ОПГ; если есть тысяча людей с автоматами — ты глава одной из республик, а если сто тысяч таких людей — ты глава государства.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

331. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Информация о том, как именно Андрей Альшевских вошел в круг общения выходцев из уралмашевской ОПГ, довольно противоречива.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

332. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

Кто такой Кенес Ракишев В списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Ракишев занимает восьмое место с состоянием $691 млн. Он — владелец БТА Банка, совладелец страховой компании «Стандарт», SAT & Company и др. В июле 22 ...
Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

333. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений.
Эти бумаги в скором времени и были предоставлены банку.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

334. ЗАО "Республика Коми".

Как работала ОПГ Гайзера: бизнес, рейдерство, "премии" в конвертах для чиновников и силовиков Оригинал этого материала © semnasem.ru, 10.07.2019, Фото: Life.Ru, "Красное знамя", via semnasem.ru ЗАО "Республика Коми" Владимира Прокушева Вячеслав ...
Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

335. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья ...
Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

336. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

... убийство авторитета Шенгелии": Авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия, убитый в понедельник под Петербургом, являлся «говорящей головой», к показаниям которого стоит отнестись критически, заявил лидер «Тамбовской ОПГ» Владимир Барсуков (Кумарин ...
Принадлежащий Шенгелии автомобиль «Мерседес» 2013 года выпуска находился в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики, рассказал РБК источник в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

337. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Кстати, летом 2017 года посадили самого Ахметханова, обвинив его в создании подпольного банка, который в том числе занимался незаконным обналичиванием денег.
По мнению следствия, кингисеппская ОПГ специализировалась на заказных убийствах, в том числе по устранению конкурентов Изместьева по нефтяному бизнесу. Позднее задержанный главарь ОПГ Сергей Финагин расскажет, что кингисеппские еще в 1993 году ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

338. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Недавно Гарик Махачкала напомнил о себе эпической перестрелкой в комплексе "Москва-Сити" на дне рождения лидера измайловской ОПГ. Именно при Переверзевой и Васильевой "Просвещение" достигло особых успехов.
В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

339. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Дело в том, что сам он признается в том, что его роль в ОПГ сводилась в передаче своих паспортных данных подельникам в обмен на $500. А двумя годами ранее при своем первом осуждении "фунт" подчеркивал — он не владеет никакой информацией о подноготной ...
Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

340. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Полная х…ня…?" Объявленный генпрокурором Юрием Луценко как "член ОПГ, указавший на способы и участников деятельности преступной организации Януковича" Аркадий Кашкин, благодаря показаниям которого якобы были конфискованы более 1,5 миллиардов долларов ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google