Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Деньги, банки и футбол.

Итак, есть в России коммерческая финансовая структура под названием «Эргобанк». Вполне ничего себе, не бедствует. «Эргобанк» основан в 1994 году. Лицензия Банка России № 2856. Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

322. Смертельная хватка Павла Андреева.

... были поданы в феврале 2014 г. Управляющие мотивировали свои требования тем, что компании, находясь под контролем Павла Андреева, заключили ряд сделок, приведших к сильному ухудшению их финансового положения и последовавшему банкротству всего холдинга ...
... по долгам обанкротившейся группы «Макромир» на 1,34 млрд рублей. Шансы кредиторов на возврат долгов минимальны. На прошлой неделе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал конкурсному управляющему ООО «Макромир-Финанс» в ходатайстве о ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

323. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

... уголовных дел на одних и тех же фигурантов, оспаривавших контроль над «Красным маяком». Его подписи решали многое. В интернет попали данные, полученные из прослушивания телефонных разговоров одного из участников рейдерской группы по «Красному маяку ...
Но подключить стройки к сетям «Ленэнерго» (как потом выяснилось, в силу финансовой заинтересованности энергетиков) никак не удавалось.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

324. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит ...
Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

325. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... управляет созданное в 2005 году ООО "Группа компаний САХО". По данным сервиса Kartoteka.ru, его выручка в 2013 году составила 2,35 млн руб. После кризиса 2008 года и нескольких неурожайных сезонов холдинг оказался в тяжелом финансовом положении ...
... Holdings не имеют права распоряжаться активами на территории Англии и Уэльса, стоимость которых менее ?14 млн. Также он не имеет права снижать стоимость его бенефициарного интереса или право контроля в Pikeville investments и Perkchwell Holdings ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

326. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Но с этих пор он стал должен 360 млн рублей уже Лурахмаеву, оказавшись под его полным контролем.
Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

327. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков.
Согласно материалам дела, к уголовной ответственности Хлоев впервые привлекался в 1991 году (в возрасте 17 лет), когда был осужден по части 3 статьи 117 УК РСФСР (изнасилование в составе группы).
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

328. Непотопляемый генерал.

Вот как происходящее описывал депутат Александр Хинштейн: «Для того чтобы взять контроль над председателем Смоленского областного суда, сотрудники ГАИ начали сознательно останавливать работников судейского корпуса. Был случай, когда госавтоинспекторы задержали действующего судью, не имея на то права, а затем доставили его в медучреждение для прохождения теста на алкоголь. Кроме того, туда были вызвана съемочная группа, чтобы зафиксировать весь процесс освидетельствования.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

329. "Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского.

Как отмечается в письме Николая Хабарова, расследование данного уголовного дела "взято республиканской прокуратурой на контроль".
При этом в феврале прошлого года контрольный пакет акций стратегического предприятия был выкуплен компанией А1, входящей в "Альфа-групп", и Реча лишился возможности влиять на движение финансовых потоков.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

330. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
... руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был возвращен, так как был обналичен. В вопросы обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова, которой он ставит задачи по контролю за ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

331. Энергетик брал деньги под арбитраж.

Окончил Высшую школу КГБ СССР, Финансовую академию при правительстве РФ. С 2002 года работал в органах МВД. В 2011 году в звании полковника милиции занимал должность главного эксперта—консультанта инспекционно-контрольного управления ФМС РФ. С марта 2012 года трудился главным экспертом в ООО "Интер РАО инжиниринг" (основной инжиниринговый актив группы "Интер РАО").
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

332. Кому принадлежат московские базы.

В 2003-2004 гг. «Росбилдинг» получил контроль над базой «Русь» на востоке Москвы и продал ее промышленно-финансовой группе (ПФК) «Бин» Саит-Салама Гуцериева, брата Михаила Гуцериева.
Зато известно, как менялся список владельцев ООО «Гагаринское-1», созданного в 1996 г. для оптовой торговли. Учредители этого ООО частично совпадали с учредителями ЗАО. Сейчас «Гагаринское вест», в которое реорганизовалось «Гагаринское-1», на 50 ...
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

333. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... оценки "Аверс"", ООО "Аверс — оценка активов", ООО "Аверс — оценка государственной собственности", ООО "Аверс-аудит" и другие. Группа занимается оценкой, бухгалтерским учетом, аудитом, аналитикой и сопровождением инвестиционных проектов, финансовым ...
Все дальнейшие переговоры проходили под контролем сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Условия сделки на одной из встреч обнародовал менеджер ООО "Центр оценки "Аверс"" Руслан Буценко.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

334. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

... имеет крайне сомнительные финансовые поступления. Закончившаяся недавно проверка сведений, изложенных Федоровым С.Г., полностью подтвердила указанную им информацию. Стоит отметить, что в «ЭлПиДжи Логистика» гендиректором ООО значится 24-летняя ...
По окончании МГУ Игорь Игошин занялся бизнесом, который вскоре перерос в созданную им группу компаний «Реал-Агро», специализировавшуюся на промышленной переработке зерна и сопутствующих видах деятельности.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

335. Хугаев против Хинштейна.

В 2008 году у компании начались финансовые затруднения. В конце октября 2009 году была осуществлена попытка запустить процедуру банкротства в отношении ООО «Самарагорстрой», инициаторами процедуры стали несколько дольщиков, не получивших в срок недвижимость. В сентябре 2009 году были приостановлены строительные работы в коттеджном поселке «Дубрава». На данный момент строительство всех объектов ООО «Самарагорстрой» полностью заморожено. В отношении других организаций, входящих в группу ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

336. Зачистка "перьев".

Как сообщали "Ведомости", еще в 2000 г. Ковальчук работал в ООО «Группа развития общественных связей», созданном пиар-компанией ЗАО «Михайлов и партнеры», (генеральный директор — Сергей Михайлов).
А эти интересы традиционно выливаются в ограничение самостоятельности СМИ и усиление политического контроля над ними.Трудно отделаться от ощущения, что, например Алишер Усманов, последовательно избавляясь от фронды (во многом и определявшей место «Ъ ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

337. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

... различные финансовые документы, согласно которым Сарапульский радиозавод (СРЗ) должен был оплатить якобы закупленные им комплектующие. И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках. Так, 1 марта 2007 года СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

338. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

В это же Бухнацов и Тернавский втайне от Анатолия Локтионова вывели в неизвестном направлении все финансовые и материальные ресурсы другого их совместного предприятия — ООО «Земельная компания», владевшей землей, на которой располагался «Нафтатранс ...
Поданный им в Государственную думу законопроект о запрете чиновникам иметь денежные счета и ценные бумаги за рубежом предусматривает довольно жесткие механизмы контроля за соблюдением этого закона.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

339. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Примерно в то же время у компании сменились владельцы: контроль в «Мобойле» перешел к ООО «ЖелдорТрансСтрой», владельцем которого, по данным СПАРК, является совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов.
Его сверстник Авагумян — студент Финансовой академии.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

340. Кому верхи, а кому кореши.

Вместе со Спектором и Горбенко нынешний владелец группы компаний «Конкорд», по данным регистрационной палаты Санкт-Петербурга, учреждал ООО «Контраст Консалтинг».
Жесткие проверки качества питания в частях, финансовой документации налоговиками быстро отбили у RBE Group желание воевать.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google