Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЦАО Москвы.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

322. Пермского банкира нашли на острове.

В частности, отмечал защитник, господин Туев до выезда за пределы РФ регулярно являлся к следователю и давал показания.
Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 7 июля заочно предъявила Туеву обвинение в совершении двух экономических преступлений, за каждое из которых грозит до 10 лет лишения свободы.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

323. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

... Андрей Виноградов является одним из руководителей устойчивого ОПС, созданного для занятия бандитизмом, заказных убийств, преступлений экономической направленности и финансирования незаконных вооруженных формирований, факты которых также расследуются ...
Сейчас бывшего мэра снова судят — теперь за организацию убийства следователя СКР Арсена Гаджибекова.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

324. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

... обоснования необходимости выбора поставщика неконкурентным способом, а также при наличии на предприятии штатных юридической, экономической и бухгалтерской служб заместитель господина Нестерова по экономике Александр Островерх подписал 1 июля 2007 ...
По данному факту 25 декабря 2014 года следователем второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СКР в отношении Александра Островерха было возбуждено ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

325. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

... Артур Громов [...] Интерпол приступил к поискам бывшего депутата Госдумы Валерия Панова — одного из фигурантов громкого «дела Сугробова» о должностных преступлениях в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ...
Это просто плод больной фантазии следователя.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

326. Мошенничество по алгоритму.

... Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки. А именно такую деликатную сферу, как доверительное управление активами. Здесь, похоже, бездна разверзлась перед инвестиционной компанией «Норд Капитал». Один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

327. От рейдерства до экономических диверсий.

Оригинал этого материала © Jacta, 05.09.2014, Иллюстрации: via Jacta От рейдерства до экономических диверсий Великий челябинский комбинатор Ушаков, его партнер Бендерский и юрист Иванова Михаил Яковлев В марте текущего года широкую огласку получила ...
На допросе у следователя в Магнитогорске Ушаков подтвердил, что взял 5,5 млн рублей, что зафиксировано в соответствующем протоколе, но, когда с заявлением обратилась гражданка Лупинос, он тут же заявил, что никаких денег не брал.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

328. Подоходный арест.

— Врезка К.ру] По данным близкого к следствию источника "Ъ", недвижимость арестовывалась не только для обеспечения интересов потерпевших — главной целью СКР было разрушить экономическую базу предполагаемой полицейской ОПС. Собеседник "Ъ" сообщил, что ...
Однако на допросе моя жена прямо сказала следователю, что Борис не имеет никакого отношения к ее бизнесу, а она, соответственно, к тем преступлениям, в которых его обвиняют.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

329. Игорь Изместьев указал преступный путь.

В частности, к криминальным и экономическим разборкам, связанным с компанией "Башнефть".
После этого бизнесмена доставили к следователю на допрос, а на 13-м этаже "Президент-отеля" (Левон Айрапетян владеет половиной этажа) провели тщательный обыск.
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

330. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

— Врезка К.ру] Как ранее сообщал "Ъ", на Виктора Мещенкова сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вышли в рамках расследования, начатого 16 мая главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ...
Несколько лет назад, рассказали оперативники, юрист попал в видеоролик "Остановить неприкасаемых", посвященный фигуранту "списка Магнитского" бывшему полицейскому следователю Павлу Карпову.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

331. Следственный комитет взял "Высоту 239".

После того как господин Комаров ответил на вопросы следователя, тот предъявил ему постановление о задержании. Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат Александр Шибанов, входящий в комитет по корпоративному управлению совета директоров ЧТПЗ.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

332. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"Дежурные" фразы следователя о том, что он может скрыться и оказать давление на свидетелей, вызвали у экс-сенатора негодование, как и подозрения в его адрес.
Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

333. Деньги радиозавода уходили без помех.

Михаила Богданова задержали в Ижевске вечером 26 февраля, после чего прилетевшим из Москвы следователем ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А наутро задержанного доставили в Москву и поместили в изолятор на Петровке, 38. По данным "Ъ", задержание проводили оперативники управления "П" службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается преступлениями в промышленности и осуществляет оперативное сопровождение этого расследования.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

334. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Однако, по данным "Ъ", в конце декабря прошлого года ведущий это дело следователь ушел в отпуск, а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ ...
Вскоре после этого они обратились к следствию с ходатайствами о применении к ним амнистии Госдумы, объявленной летом этого года для обвиняемых в совершении экономических преступлений.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

335. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Проверка, которую вели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по заявлению конкурсного управляющего, выявила многочисленные данные, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что экс-руководство ...
Его экс-менеджеры, которые подписывали документы по сомнительным с точки зрения следователя сделкам, смогли сделать хорошую карьеру.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

336. Дело главврача.

За обеспечение им победы в тендере на общую сумму 900 млн руб. он запросил откат в 10 млн руб. Однако поскольку заслуженному врачу РФ деньги под контролем оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ...
Согласно решению суда первой инстанции, для использования связи домашний арестант предварительно должен был спросить разрешение следователя по тому же телефону.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

337. Обвиняемого ФСО бережет.

В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня.
[...] Новое дело в отношении Владимира Курбатова, по данным "Ъ", возбуждено по материалам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействию коррупции столичного ГУ МВД. По версии следствия, председатель совета директоров ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

338. Носителя гостайны попросили остаться.

Отметим, что в тех же числах, когда Урличич получил извещение о запрете на выезд за границу, в его кабинете прошел обыск — оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следователи 4-го управления ...
В РКС сообщили, что об уголовном деле узнали из постановления следователя, проводившего у них обыски 3 июля этого года.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

339. Бывшему главе московской IKEA передали приговор через посредника.

Расследование этого дела началось в феврале прошлого года, когда в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) обратился российский бизнесмен.
Впоследствии МВД сообщило, что сразу после задержания Юналана Ингвалдссон якобы посоветовал по телефону Йылдырыму «договориться» со следователем о прекращении дела.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

340. С уборкой в МЧС оказалось не все чисто.

... о многомиллионных хищениях в МЧС. Сергей Авинов был задержан следователями СКР и оперативниками московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции в своем 3-этажном особняке в элитном поселке Десна на 33-м километре ...
Тем не менее следователь не стал выходить в суд с ходатайством о его аресте, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google