Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Верхний предел Нижнего Тагила.

Наша справка В 2003 году в отношении директора МУП “Тагилэнерго” Феликса Делидова Ленинским районным судом города Нижний Тагил было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с “деятельным раскаянием”.
Факт четвертый: Ирида Смык сотрудничала с ООО “Каменный век” и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

322. Генерал генералу глаз не выклюнет.

Впрочем, гуляет слух и о том, что в ближайшее время ожидается передача в производство Пушкинской прокуратуры уголовных дел, возбужденных в отношении первых заместителей главы района, а также дела о хищении 600 миллионов рублей, А это значит, что при ...
Ежемесячно, я как предприниматель, стал получать письма с настоятельной просьбой оплатить то 100 тысяч рублей во внебюджетный фонд, то 150 - в какой-то социальный.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

323. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

А 23 июля Главным следственным управлением ГУВД Москвы в отношении Гуцериева было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НК "Русснефть" налогов за период с 2003 по 2004 год (статья 199 часть 2 УК).
Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя из-за нарушения им подписки о невыезде.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

324. Гуцериев отдал нефть.

Осенью 2006 г. у предпринимателя начались проблемы с правоохранительными органами. В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении “дочек” “Русснефти”, в январе 2007 г. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты “Русснефтью” налогов в особо крупном размере.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

325. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года.
14 апреля 2005 года Пичугину предъявили обвинение в организации убийства предпринимательницы Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, двух покушений на предпринимателя Евгения Рыбина.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

326. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

Когда предположения следствия окрепли, прокуратура Палермо возбудила уголовное дело, фигурантами которого стали: сын Вито Чанчимино Массимо и сицилийский предприниматель Джанни Лапис — глава итальянских компаний «Фингаз» (Fingas) и «Сирко» (Sirco).
Единственное, что их волновало, это доказательства того, что у Чанчимино были средства, не сопоставимые с его официальным доходом, а стало быть, возможно, имеющие отношение к спрятанному нелегально нажитому состоянию его отца.
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

327. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

... прокуратура ссылается на ст. 1 и 2 Европейской конвенции «О выдаче» от 1957 года и ст. 61 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года ...
Предприниматель приехал не один.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

328. Подсудимый Владимир Ганеев:

Судя по материалам уголовного дела, все они пострадали от обвиняемых при схожих обстоятельствах. Вот два примера. В обвинительном заключении говорится, что 18-19 февраля 1999 года члены группировки подбросили оружие предпринимателю Якупову, который ...
*** Оригинал этого материала © "Газета", 29.03.2005, "Церетели и Бандерас упали бы со стульев" Александр Игорев Версия следствия, или как заработать несколько миллионов долларов [...] Напомним, что дело в отношении Владимира Ганеева и нескольких ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

329. "Паравоз" из Маковоза.

Причиной опалы начальника отдела (на счету которого были раскрытия весьма громких уголовных дел в отношении питерских «авторитетов»), стало то, что Гусев, по нашим данным, посмел взять в разработку Романа Цепова.
Ефимова считали организатором покушения на директора "Ленрыбпрома" Эдуарда Сергеева, в 1996 году была взорвана машина предпринимателя, а незадолго до этого Фима-Банщик требовал у Сергеева передать ему 25% акций предприятия.
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

330. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

... переименовывают в "чистки", поскольку сразу несколько руководителей управления в ходе этих проверок были отстранены от работы, а в отношении нескольких из них (в том числе - в отношении руководителя Балтийской таможни) были возбуждены уголовные дела ...
Ну а интересы в значительной степени связаны с тем мощным экономическим потенциалом северной столицы, в коем значительная доля принадлежит предпринимателям, условно называемым "тамбовцами".
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

331. Письмо президенту.

... сразу стал одним из крупных предпринимателей, обладателем состояния, измеряемого сотнями миллионов долларов». Следователь напоминает, что Вавилов проходил одним из главных подозреваемых по целому ряду уголовных дел, ни одно из которых не доведено до ...
... обязанности начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел Сапожков предупредил, что дело № 23930 он у меня отбирает в московскую прокуратуру, а следователь Соболев теперь не имеет к этому делу никакого отношения ...
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

332. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям в правоохранительных органах. На начальном этапе деятельности банк имел скандальные истории с клиентами. В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

333. Мазай Рамазанов перебрал на ИВЛ.

... по расследованию особо важных дел Следственного управления (СУ) СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. По данным СМИ, речь идет о Мазае Рамазанове, занимавшем эту должность с декабря 2018 по январь 2022 года. Экс-чиновника подозревают в получении взяток на 87,7 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за каждый заключенный госконтракт на поставку медицинского оборудования. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ...
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

334. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... уголовных дел в отношении руководящих лиц компании», пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим Яловицкий. По его словам, всего в компании было 2500 сотрудников, а Бернштам был лишь одним из десятка топ-менеджеров. «Но почему привлечен к уголовной ...
В связи с этим Рагимова объявила предпринимателя в розыск. Теперь его наказание будет исчисляться с момента задержания. Бернштам был задержан 3 июля 2019 г. в ходе очередного допроса в УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Изначально предпринимателя ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

335. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Коммерческие отношения были исключительно между мной и госпожой Килдеску — одна из моих компаний предоставляла ей услуги по регистрации компаний в различных юрисдикциях. В Кишиневе Иляна-Михаэла Бурча фигурирует в двух уголовных делах.
Судно оказалось в руках известного американского предпринимателя Джона Сталуппи.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

336. Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха".

Уголовные дела в отношении неё, а также в отношении Хаважа Белхороева выделены в отдельное производство, отмечается в сообщении.
Источники в силовых структурах сообщили, что вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

337. Игорь Бердников сел за полигон.

... казарм в Крыму, получив за это от коллег по бизнесу откат в размере 55,9 млн руб. Рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Игоря Бердникова в Хамовническом райсуде Москвы заняло меньше месяца ...
Еще один участник махинаций, предприниматель Михаил Стаханов, который пошел на сотрудничество со следствием, помещен под домашний арест.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

338. Александра Ясина взяли за "Трифоновских".

... районный суд Владивостока избрал в отношении Александра Ясина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий ...
Александра Ясина взяли за "Трифоновских" Глава дальневосточной федерации кудо оказался мастером ОПГ Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.04.2022, Авторитетному предпринимателю припомнили прошлое, Фото: МФКС Приморья Алексей Чернышев Александр ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

339. Мошенники сыграли в решальщиков.

... 3 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021, Супруге бизнесмена сделали дорогое предложение, Фото: @boris.titov.92 Олег Рубникович Дмитрий Зотов Как стало известно “Ъ”, от двух с половиной до пяти лет лишения свободы получили четверо решальщиков, обещавшие за $3 млн посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

340. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Уголовное дело в отношении господина Коломойского и украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, как сообщил “Ъ” источник в центральном аппарате МВД России, было возбуждено главным следственным управлением министерства внутренних дел по Татарстану.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google