Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

322. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

323. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

324. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Мудрый отец рассудил, что поскользнувшегося на банковской деятельности отпрыска лучше держать при угольном бизнесе.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

325. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Если вас интересует моя деятельность в отношении «Всеукраинского банка развития», то я действительно оказывал адвокатские услуги ряду физических лиц, которые заключались в снятии незаконно наложенных арестов на счета этих людей; открытии в банковских учреждениях счетов на их имя и предоставлении других юридических услуг в рамках договора о правовой помощи.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

326. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Стали известны подробности деятельности застройщика: активы, судя по этим данным, выводятся, а руководство готово к эмиграции на Мальту.
В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

327. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация. В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность. Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

328. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.
— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

329. Бриллиантовый дым на Кипре.

Собственно, таким обстоятельством стало то, что в начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вывез из совместного с "миннихановскими" магазина Graff все драгоценности и положил их в собственную банковскую ячейку.
Как и многие отечественные бизнесмены, Гайнулин начинал свою деятельность в начале 90-х с торговли компьютерами.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

330. Темная сторона Appleby.

В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Один довольный клиент так описал ее деятельность: «Будто бы, застряв где-то посреди Африки, ты видишь, как садится самолет British Airways, и понимаешь, что тебя отсюда вытащат».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

331. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Лоббисты Большие суммы в этой схеме были потрачены на лоббистскую деятельность.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

332. Конопля и платные дороги.

... Санкт-Петербургская платная дорога» можно доверять», — отметил он. Магистральный путь До настоящего времени основными инвесторами в строительство платных участков автомагистралей выступали крупнейшие профильные компании, а также банковские структуры ...
В отличие от старшего брата Михаила, ставшего публичным бизнесменом, о деятельности младшего из Скигиных — 33-летнего Евгения — до недавнего времени ничего не было известно.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

333. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Спустя месяц арбитраж признал банк несостоятельным (банкротом). Примерно в это же время в «Фининвесте» творились дела, далекие от легальных банковских процессов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

334. Экономика тьмы.

Вопрос, почему власти этих стран закрывают глаза на подобную деятельность, остается открытым и становится частью большой политической игры США при каждом удобном случае.
Налогом облагаются все продаваемые товары, все телекоммуникационные компании; введен налог на безопасность банковских учреждений, налог на снятие наличных средств с банковских счетов, 5-процентный налог на социальное обеспечение и другие общественные ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

335. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности.
Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

336. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность»), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Александр Шереметьев (в центре) Данные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

337. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

338. Путаны поднимут ВВП.

Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуется. Поэтому одна из задач наркополицейских и финансовых разведок государств состоит в том, чтобы затруднить ввод таких денег в банки», — сказал в марте 2012 года директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. В российский ВВП не входит ни та ни другая деятельность.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

339. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

... не ведут и предпочитают не афишировать любую свою деятельность. Так почему же пропала Сидорова и почему ее не ищут? Cui prodest или «кому выгодно», — возможно, именно эта основополагающая формула римского права поможет найти ответ. На выдаче такого рода кредитов под различные инвестпроекты в ВЭБе специализируются директор департамента природных ресурсов Ильгиз Валитов и зампред банка Анатолий Балло. В российской банковской среде, особенно среди менеджеров госбанка, вообще распространен такой ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

340. Режим и отжим.

Схема работает как часы Продолжая свою деятельность на посту председателя Совета директоров СП ООО «BENIFF LTD», в октябре 2011 года в поселке Дурмень Кибрайского района Ташкентской области Бахтиер Иргашев составляет договор на выполнение работ по строительству корпусов фабрики по производству банковских карточек и торговых терминалов с подрядной организацией ЧСП «ILDARADO-SERVIS PLUS» в лице директора И.И.Хасанова.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google