Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Кредитная организация ничего не нарушала, — комментирует руководитель группы банковской практики юридической компании «Пепеляев групп» Лидия Горшкова. — Предоставление кредита частному лицу на личные нужды в огромном размере — это личное дело банка, его собственные риски и трудности, связанные, в частности, с обязательным резервированием по данному займу. Такой кредит, рассуждает адвокат юридической компании «Юков, Хренов и партнеры» Екатерина Малинина, не должен включаться в портфель однородных ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

322. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

К середине «нулевых» Михеев вошёл в «Двадцатку богатых, влиятельных, известных» — рейтинг газеты «Деловое Поволжье», которая так писала о нём: «Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант».
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

323. "Закрыть" генерала.

Сказали, что представляют интересы ряда компаний, которые хотят работать по законной схеме и не экономить на уплате таможенных пошлин, но для этого необходимо, чтобы не было необоснованных задержек оформления товара.
«Но вскоре стало очевидно, что Иванов и Лысак представляли интересы группы лиц, которые осуществляли масштабный контрабандный ввоз товаров в Россию, — говорит адвокат Бахшецяна.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

324. Туманность "АбраМеды".

... наших избранников, наверное, можно обнаружить и признаки влияния лоббистских групп и группировок. И это опять-таки нормально для любой развитой страны, к числу которых, конечно же, относится и Россия. Однако, убеждены, что ни в одной другой стране мира компания и уж тем более депутаты не станут ТАК откровенно, можно сказать, вызывающе вести себя, лоббируя свои бизнес-интересы. До откровенных признаний в средствах массовой информации представителей компаний, да еще со 100% западным капиталом, с ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

325. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

В связи с предстоящим 23.12.05г. размещением облигаций «Банка Жилищного Финансирования» на ММВБ и опубликованными в Интернете мнениями независимых экспертов по финансовому состоянию БЖФ и инвестиционным рискам предстоящего займа, руководство «Банка Жилищного Финансирования» посчитало нужным предоставить потенциальным инвесторам некоторые факты, касающиеся деятельности БЖФ и Группы Компаний ПИК. Данные факты (http://www.bgfbank.ru/) еще больше обнажают существующие проблемы БЖФ и продолжают ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

326. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

... под руководством внешнего управляющего А.М.Черевика, которого в это время разыскивала прокуратура Камчатской области), оставляла себе лишь 4 тысячи тонн, остальное было передано якобы в совместную деятельность компаниям “Огни Востока” (директор Дремлюга) и компании “Ролиз”, принадлежавшей губернатору края Дарькину. Фактически данные квоты были проданы около 480 долларов за тонну. Все деньги были переведены черным налом в карманы данной группы лиц... Мы обращались в прокуратуру края ...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

327. Орден национального достояния.

... на работу в банк приходит директор «Объединенной финансовой группы» (ОФГ) Вольфганг Скрибот. Впоследствии он скажет коллегам, что всегда хотел управлять таким активом, как «Мосэнерго». До ОФГ этот финансист трудился в европейском подразделении печально знаменитого американского энергетического гиганта Enron. По мнению Скрибота, на поставках энергетикам, на которых приходится 37% потребления газа, монополия ежегодно недополучает минимум $1,5 млрд. «Это недопустимо для публичной компании ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

328. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

С заказчиками группа общалась через сайт www.sherlok.ru. Эксперты отмечают, что этот незаконный бизнес уже получил широкое распространение.
Сам же сайт создал бывший студент МГУ, не работавший в этой компании.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

329. Кто владеет Гута-банком.

Инвалид II группы, особые приметы: «картавит, заикается».
Артем — единственный из этой компании, кто легально участвует в руководстве ГУТА-банком.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

330. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... группой или в особо крупном размере. Г-ну Лебедеву вменяется в вину хищение 20-процентного пакета акций «Апатита» путем обмана или злоупотребления доверием фонда имущества Мурманской области, проводившего инвестиционный конкурс по продаже этих акций. Выяснилось, что ЗАО «Волна» - одна из компаний, дружественных банку «Менатеп», победив на конкурсе, в 1994 году, выкупило выставленный на него государственный пакет акций. «Со временем контрольный пакет акций «Апатита» стал собственностью группы ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

331. Изгнание "Титана".

Группа компаний "Титан" - вертикально-интегрированная структура, которая управляет Архангельским ЦБК (четвертый по величине ЦБК России) , тремя картонно-тарными комбинатами и т. д. Консолидированный оборот "Титана" - около $450 млн. Объем реализации АЦБК в 2002 г. превысил $200 млн. Лидер архангельских "единороссов" Евгений Шевчук объявил о возможности исключения Крупчака из партии еще 25 октября, на следующий день после того как последний зарегистрировался в качестве независимого кандидата.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

332. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Переехав в Ханты-Мансийск, компания сменила название на ИФК «АСЕ-Групп». В мае 2001 года, после ряда переименований и перерегистрации «АСЕ Групп» стала называться ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА». Среди учредителей значились ОАО «АЛРОСА-Якутснаб» и еще 13 компаний.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

333. Цепная реакция распада.

За него ответило солидное американское издание "Энерджи Дэйли", сообщив: Адамов — единственный член иностранного правительства, имеющий карту социального страхования в США, являющийся полноценным руководителем американской компании (эти карты ...
Председатель депутатской группы "Народный депутат" Государственной Думы Геннадий Райков с тревогой обратился к президенту: "Адамовым Е. О. рекомендуются на руководящие должности...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

334. Генерал Дима.

... Торонто (Онтарио, Канада), занимающейся импортом металлов из России и стран СНГ и связанной с "Группой Нордекс". В этом сообщении, а также в приложении к нему на 107 листах, состоящему из копий деловых документов, конфискованных КККП в ряде проходящих по делу канадских компаниях, связанных с "Группой Нордекс", содержится информация компрометирующего характера на следующие российские компании, а также персоналии: - Владимира Павловича Романюху, бывшего до июня 1992 года исполнительным помощником ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

335. Залечь на дно в Эмиратах.

OCCRP сообщил о том, что международная независимая адвокатская группа “Tax Justice Network” поставила Дубай на девятое место в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций.
Это сооружение из двух башен, построенное компанией “Emaar”.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

336. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

В документах одни и те же люди упоминаются по несколько раз: в рамках «карусели» их переводят из одной компании в другую. Деятельностью Law Firm Limited предприимчивые русские юристы в Лондоне не ограничиваются: у них есть юрлицо Law Firm Ltd, которое тоже выполняет функции секретаря в двух десятках компаний. Официально группа компаний Шевляковой и Дегтярёва (Law Firm, Law Firm Ltd, Law Firm Financial Services Ltd, LF Realty Ltd, LF Legal Ltd) зарабатывает относительно немного — около 1 млн ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

337. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

[...] ib-bank.ru, 11.11.2022, "Европол арестовал россиянина — оператора вымогательского ПО LockBit": При обыске дома Васильева были обнаружены скриншоты сообщений в мессенджере Tox с представителем LockBit «LockBitSupp», которые содержали инструкции о том, как развернуть блокировщик и исходный код вредоноса, а также «фотографии экрана компьютера с учётными данными для различных сервисов сотрудников компании в Канаде, которая подверглась атаке LockBit в январе 2022 года».
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

338. Алексея Калитина перевели с армейского питания на тюремное.

Так, например, на каждом термометре компании господина Калитина зарабатывали более 1 тыс. руб., настольные весы приносили им 5,3 тыс. руб., картофелечистки — более 30 тыс., а линии для раздачи пищи — порядка 350 тыс. руб. Таким образом, подсчитало следствие, с 2014 по 2017 год участники преступной группы благодаря злоупотреблениям смогли получить более 650 млн руб. — Врезка К.ру Однако, судя по показаниям самого Алексея Калитина, из этих дополнительных сумм его компании ничего не получали ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

339. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

Согласно обвинению, чиновник способствовал созданию управляющих компаний, которые собирали деньги с населения, но не передавали их ресурсоснабжающим организациям.
vzsar.ru, 09.12.2014, "Следователи нашли недвижимость Прокопенко в Майами, Будапеште и Сосенках": Следственно-оперативной группе удалось выяснить, что за время работы в структурах администрации Саратова (районной и городской) Алексею Прокопенко ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

340. От гранат к госнаградам.

Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google