Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Вызов "коням".

Двадцать миллионов долларов, "отмытых" и незаконных, выявленных здесь сыщиками антимафиозных ведомств, – лишь верхушка айсберга.
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

322. Сколько платят бандитам за теракт.

Только за 2 месяца было отмыто более $20 млн. В последнее время ФСБ и МВД пресекли деятельность дюжины чеченских организованных преступных группировок, которые контролировали различные кредитно-финансовые структуры России.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

323. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Часть отмытых таким образом денег пошла на приобретение акций алюминиевых заводов.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

324. Цена проектов "Рыбкин" и "Хакамада" - $10 млн. на каждый.

Дмитрий Орлов, политолог: «Отмыв денег.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

325. Женский счет к ЮКОСу.

В заявлении говорится, что сумма отмытых им денег, в трактовке СМИ, составляет от 3 до 300 миллионов долларов.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

326. Кто следующий.

Если во взаимоотношениях с крупным бизнесом Владимир Путин исходит из принципа «черного кобеля не отмоешь добела», шансы Потанина и Прохорова сохранить контроль над своим главным сокровищем – «Норникелем» могут оказаться весьма невысокими.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

327. Арафат - человек КГБ.

Перед тем, как я дезертировал в Америку из Румынии, где занимал должность начальника внешней разведки, я в течение всего периода 1970-х годов отвечал за ежемесячную передачу Арафату 200000 "отмытых" долларов США наличными.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

328. ЮКОСом занимается "киллер олигархов".

И никогда не отмоешься...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

329. Олигархи в Сан-Тропе.

Игорь Верник был с Ксюшиным очередным женихом с фамилией на Ш. Звон успешно отмытых чужих монет сотрясал мою хрупкую голову и пытался заставить меня, номенклатурного выкормыша, поверить в новую галлюцинацию.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

330. Немеркантильная юстиция.

Но поиск отмытых капиталов идет полным ходом.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

331. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

332. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Группа отрицает, что деньги были таким образом "отмыты".
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

333. Прачечная на обороте больничного меню.

Прачечная на обороте больничного меню © "Версия", 05.02.02 Темный лес. В "сухом остатке" — миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York получили специальное извещение о криминальной активности по крайней мере в одном из российских банков-корреспондентов BONY.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

334. Сергей Михайлов, он же Михась.

По данным ФБР, на отмытые деньги были приобретены контрольные пакеты акций нескольких московских гостиниц. Немалую часть отмытых средств Михась и Япончик инвестировали в один из столичных ночных клубов, а также в развитие сети проституции в Венгрии и Чехии.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

335. Депутатское обращение к Кучме

СБУ указывает, что: "Речь идет о проверке информации о попытку А. Волкова осенью 1993 года "отмыть 6 млн. долларов США", полученые от продажи Молдове угля через фирму "Сиабеко" около 4 млн. долларов." Если бы бельгийские правоохранительные органы так проводили проверку этого вопроса, как СБ Украины, то, наверное, бельгийские банки уже были бы пустые. Копия в Google

336. Эдуард Апсит откупился донатами.

Они считают, что связанные с бизнесменом компании отмыли €73 млн. Разбирательство по этому делу не закончено.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

337. Возвращение блудного капитала.

И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США. Когда это расследование возьмет простой отчет OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

338. Игорь Волобуев газанул на родину.

Meduza, 27.04.2022, "Я хочу отмыться от своего российского прошлого": Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев [...] уехал из России и собирается вступить в киевскую территориальную оборону.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

339. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Она также призналась, что по поручению Голубовича создала 30 подставных компаний, зарегистрировав их в офшорных юрисдикциях, через которые Голубович отмыл для "Менатепа" около 600 млн долларов.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

340. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google