Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан Ниязовой, зарегистрированной в Московской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

322. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

Дерипаска атакует по плану "Готтхард" Изобличать Потанина в отмывании денег на Западе подрядился бывший швейцарский посол Оригинал этого материала © NEWSru.com, 21.09.2012, Швейцарские СМИ раскрыли план дискредитации Владимира Потанина, Фото: Лента ...
После чего подробности дела Владимира Потанина оказались бы в распоряжении видных политических деятелей в Германии и США, а также в SEC (Комиссия по ценным бумагам США), Организации экономического сотрудничества и развития, группе Всемирного банка ...
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

323. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Чувилин также сообщил мне, что Менделеев уже передал ему 3 млн долларов США наличными в качестве аванса, за осуществление помощи в получении им (Менделеевым) полного контроля над Инвестбанком…..
— Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

324. Большая стирка.

Правительство США обвинило BoNY в том, что его счета использовались для операций, связанных с уходом от таможенных пошлин и налогов. BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

325. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

© "Новая газета", 10.08.2006 Прокуратура ограничилась взятием Берлина Почему почти все герои скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" избежали наказания Роман Шлейнов Федеральный суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) вынес приговор по громкому делу об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

326. Как Набоков заказал писателя Ливри.

*** Начнём же с истоков недавнего скандала : правозащитные, литературные, информационые сайты, находящиеся в России, Нидерландах, США, Франции, Швейцарии, Австрии, и проч.
Лоббинг криминальных группировок, поддержка антироссийской деятельности за границей, отмывание денег, шантаж, и проч., и проч., и проч., – а вовсе не руссистика, стало их основным занятием в Париже, – Сорбонна же является только замаскированной базой ...
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

327. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Корпорация также заказывала изучение рынков недвижимости в европейских странах и Калифорнии (США). Так уж совпало, что те, кому посчастливилось оказаться в уголовном деле с нынешним российским президентом, вместе с ним пошли в рост или, по крайней мере, на многие годы оказались незаменимыми, бессменными работниками. Важно, что случай не единичный, а совпадение наводит на мысль о тенденции. Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

328. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Третья неудачная попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана Вмешательство ФБР сорвало сделку чиновника по продаже доли «Укртатнафты» братьям Черным Виктор Виноградов Американские спецслужбы включили в список фигурантов по делу об отмывании денег первого вице-премьером правительства Татарстана Равилем Муратовым. Федеральное бюро расследований США проводит расследование, связанное с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

329. Американцы копают под Кучму.

Американский суд обвиняет его в отмывании на территории США 114 млн долл.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

330. Неотмытые побратимы.

А Украина в этом отношении - вообще уникальная страна: Ее бывший премьер-министр Павел Лазаренко бежал в США, где затем был арестован и посажен в тюрьму за отмывание криминальных миллионов.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

331. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
"Норекс" еще к этому прилагает и отчет ЦРУ. Они его получили согласно акту о свободе информации в США. Читаю дальше: "согласно прилагаемому отчету ЦРУ, Кукес признал дачу взяток официальным правительственным лицам в России".
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

332. Головлев оставил $100 млн.

Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов. Счета открывались на подставных лиц. Но пока обвинение «в отмывании» никому не предъявлено, ведь главного фигуранта - депутата Головлева - застрелили неделю назад в ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

333. Все было по закону.

... Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА занималось отмыванием десятков миллионов долларов, вырученных с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА ...
... деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

334. Сеанс спиритизма в России.

Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

335. Живило как зеркало русского криминала.

... место для главы МИКОМа — в США. Но уже в феврале — как раз в то время, когда у Спича и Ермишина «развязались языки», — следы Живило обнаруживаются в Париже. Правда, как утверждает его адвокат, в съемной квартире в центре французской столицы Живило отсиживался еще с августа прошлого года. Но это заявление ничем не подтверждается. Больше того — вызывает большие сомнения, поскольку начиная с прошлого года во Франции развернулась широкомасштабная борьба с международной коррупцией и отмыванием денег ...
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

336. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Швейцарская полиция предъявляла Михайлову следующие обвинения: отмывание денежных средств (статья 305 УК Швейцарской Конфедерации), нарушение федерального закона о приобретении недвижимости иностранцами и, самое главное, участие в криминальной ...
Вот что мне сказал в конфиденциальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов Женевы: «Эти уникальные документы рассказывают о связях США и Швейцарии на уровне спецслужб, цель которых одна — оправдать свое существование на деньги ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

337. Алло, прачечная?

Депеша, пришедшая полтора года назад из США от бостонского управления ФБР, дала толчок к пониманию, чем же на самом деле была занята последнее время дружная команда московских телефонных генералов.
... арест на общую сумму $8.983.110,95. Вот как сегодня видят ход событий в МВД: "В своих объяснениях подозреваемые в отмывании денег лица еще в самом начале проверки признавали факт открытия ими личных счетов в банке Бостона и получения на них денежных ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

338. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Одно из них открыто в Бельгии и связано с созданием фондов, предназначенных для отмывания денег, похищенных казахстанскими руководителями. Второе следствие ведется правоохранительными органами Швейцарии по инициативе компании TWG в связи с присвоением этими бизнесменами собственности, принадлежащей TWG. Отголосок "казахгейта" уже слышен и в США. Бельгийская газета называет имен трех бизнесменов, бывших пособниками в даче взяток руководителям Казахстана.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

339. Лучанский и Абашидзе

... торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков. В январе 1994 года Nordex приобрел на Украине военно-транспортный самолет "Руслан". Его отдали в аренду украинской авиакомпании "Аэротрек", а та сдала его в субаренду Air Sofia. В августе 1994 года "Руслан" приземлился в аэропорту Тегерана - на его борту вместо продекларированных "тягачей" находились элементы мобильных установок для ракет типа "Скат". Сам Лучанский говорит, что чиновники Госдепартамента США предупреждают банки о ... Копия в Google

340. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

И, похоже, оказался в столь бурный для Казахстана момент времени на Родине, а не в ОАЭ, где постоянно проживает в городе Дубае, владея там двумя компаниями с миллионными в долларах США оборотами, отнюдь не случайно.
Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google