Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... подводных камней», но мы остановимся на громкой фразе: «Ваш торговый счет автоматически страхуется Федеральной корпорацией по защите прав инвестора (SIPC) на сумму до 500.000$ в рамках системы обязательного страхования банковских и торговых счетов ...
Данная схема была организованна следующим образом: во время личных встреч аферисты подсовывали неразборчивым инвесторам договора с одноименной британской компанией SHUMAKOV AND PARTNERS LLP (к тексту Договора мы вернемся позже).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

322. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Он 20 лет отслужил на ответственных тыловых должностях в системе внутренних войск МВД РФ, затем три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ, а в ...
Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

323. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.
... Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

324. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

Его семье принадлежит 18% акций РтИС, поэтому генерал, как полагает следствие, «выбил» для частного конструкторского бюро участие в реализации крупного госконтракта на проектирование одной из систем для ВКО под кодовым названием «Сирень». Поскольку стоимость подобных разработок определяется не договором, а итоговыми трудозатратами инженеров и конструкторов, генерал Ягольников, по версии ГВСУ СКР, включил в творческий коллектив разработчиков сотню «мертвых душ». На их банковские карты ежемесячно ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

325. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

... в СИЗО и наложил арест на принадлежащие им банковские счета и автомашины Toyota Land Cruiser, Audi Q7 и спорткар Chevrolet Camaro. Центральный районный суд Барнаула санкционировал арест на два месяца руководителей ООО «Консультативно-диагностический центр „Добрый доктор“». Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Александр Трофимов Мошенническую схему, разработанную руководством медцентра, раскрыла Федеральная служба ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

326. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%). Основным бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Владислав Буров (19,9%). Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре прошлого года АО «Холдинг Солнечные продукты». Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

327. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

«Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.
Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

328. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов. В августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО. Банк России 22 января 2019 года объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а в ...
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2019, Центр разбора полетов Виталий Солдатских Банк России сообщил, что после начала санации Московского индустриального банка (Минбанка) выявил в нем масштабную схему финансирования связанных заемщиков ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

329. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... как и их «чудо-технология», которую Магдеев и Хабриев решили повесить на систему обязательного медицинского страхование (ОМС). Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию средств, которые ранее могли быть выведены из ...
Поскольку никаких банковских проводок по этому поводу представлено не было, адвокат Берри попросил истца рассказать, где и как он передал 3,5 долларов Майорову.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

330. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... стали изгоями для всей европейской банковской системы. Мало того, что их отказываются принимать на обслуживание другие банки ЕС, так еще и латвийская полиция возбуждает уголовные дела по малейшим поводам — анонимным звонкам, доносам, постам в социальных сетях. Кредиторы банка Берниса и Филя оказались в роли «Груздева» из известного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «будет сидеть, пока мы не найдем настоящего убийцу». Ну, и конечно, раскрытие всех отмывочных схем ABLV дает кредиторам шанс ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

331. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете. При этом обращено внимание на то, что в указанный период высокопоставленные чиновники получали «сообщения Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности о всех существующих в банковском секторе рисках и опасности обрушения системы».
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

332. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

333. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Банковская система к вашим услугам, господин Путин.
... Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

334. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства.
Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

335. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

... пожертвований на «президентскую» кампанию В августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора пожертвований) на сумму 50 100 рублей ...
После запуска сайта ресурс будет активно продвигаться при помощи технологий SEO и легальной рекламы в Google и других поисковых системах по запросам, релевантным для сторонников А.Навального.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

336. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

«Правоохранительная система у нас плохо работает с такими делами», — подводит итог Алексеев, называя работу следствия «адом формалистики». Просмотрев банковские выписки и пообщавшись с контрагентами, DNS смогла найти компании, которые платили откаты ...
... мошеннической схемы Панов специально выбирал поставщиков, которые находились подальше от Владивостока, в европейской части России. Своему руководству Панов называл завышенную цену закупок, а подрядчиков заставлял рассчитываться по такой схеме, чтобы ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

337. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты. По некоторым данным, налаженная схема ...
Тогда бизнесмен обратился за помощью к своему давнему клиенту Арно Ходжояну, который хвастался ему связями в правоохранительной системе.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

338. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... Многофункциональный банковский офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

339. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Оборот по банковским счетам только Sandalwood составлял около 2 млрд долларов, по данным «Новой газеты».
... вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не обслуживаются платежными системами Visa и MasterCard и могут работать только на внутреннем рынке ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

340. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Эта схема, вероятно, позволила Гусинскому заработать несколько сотен миллионов долларов.
Фирмы предпринимателя начали брать кредиты — у люксембургского банка East-West United Bank, принадлежащего АФК «Система», Пробизнесбанка и БФГ-Кредита, следует из материалов арбитражных судов.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google