Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

"ОАО "Армада" фактически была лишена возможности получать процентный доход от предоставления средств третьим лицам, в то время как ЗАО "Айти Систем Технолоджи" и ЗАО "Системные Технологии" получали проценты по депозитам", — указывают в своем отчете эксперты "Бейкер Тилли". Дальний берег При организации основной хозяйственной деятельности, то есть при реализации ИТ-проектов, менеджеры "Армады" также использовали ряд схем с использованием сторонних организаций.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

262. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... возглавляющий небольшой инвестиционный фонд NTS Capital, подозревается в организации всей преступной схемы. Он — единственный среди арестованных профессиональный трейдер, работавший на Уолл-стрит до создания собственного фонда хеджирования. Сообщается, что Корчевскому досталась львиная доля прибыли, заработанной преступниками — 17 миллионов долларов. Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

263. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

... сами по себе сотрудники МВД такие схемы крышевать не могут. Другой рынок — передел собственности путем уголовного преследования предпринимателей. Еще одна функция — крышевание внутри системы: сотрудники ОСБ при выявлении нарушений претендуют на свою ...
По данным оперативников, 29-летний майор потребовал 2,5 млн руб. за прекращение проверки в отношении двух неработающих граждан, подозреваемых в обналичивании денег с банковских карт.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

264. Спорт обогащает.

Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился. Это прямо утверждали представители Агентства по страхованию вкладов. Почему партнер ЦСП, работавший с миллиардами бюджетных средств, размещал их в таком банке? Почему ЦСП и Минспорт не возражали против выбора партнера? Эти вопросы учредители «Агора Айти» и Минспорт оставили без ответа. «Открытие банковских счетов является правом юридического лица, которым оно распоряжается самостоятельно», — подчеркнул ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

265. Жадность губит флибустьера.

Одновременно махинатор применил аналогичную схему в отношении еще одного крупного зарубежного игрока инвестрынка России — ведущего складского оператора — ЗАО «Торос». С него Пономарев за постоянно выходящие из строя генераторы пытается «стрясти» миллиард рублей. Но не только иностранцы пострадали от лучшего ученика налогового комбинатора Уильяма Браудера. Безусловно, не мог он обойти мошеннической стороной Российскую Федерацию и ее бюджет. Фирма Пономарева «Системы автономного энергоснабжения ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

266. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц. Схема для России В конце 2000г. российское правительство объявило проект по автоматизации систем связи и вычислительной инфраструктуры ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

267. Нары делу не помеха.

Аблязов ухитрился обворовать не только пенсионеров, рабочих, сотрудников социальных структур, бизнесменов, но и банковские системы, включая Банк России, выдавший в 2008 году «АМТ-Банку» беззалоговый кредит в размере более 24 млрд.
И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

268. Динамо Константина Пономарева.

Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.
ООО «Системы Автономного Энергоснабжения присоединена к ООО "АМД-Групп", которая позже переуступила права ООО "Рукон" — везде один хозяин, он же автор "генераторного ноу-хау".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

269. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денежных средств.
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

270. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью. В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев. Подписывали документы, которые им присылала Медведева Н.В. — доверенное лицо Козловского по вопросам недвижимости и работы с юрлицами. Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

271. Эволюция СОРМа.

... либо с помощью привычных уже банковских карт, либо с помощью развивающихся сейчас систем "телефон-кошелек",— рассуждает аналитик ИК ФИНАМ Анатолий Вакуленко.— Это значит, что каждый ваш шаг, каждая покупка в такой системе смогут дать информацию о вас ...
... становится и схемой тотальной власти". Гендиректор "АМТ-групп" Александр Гольцов рассказывает о принципах, используемых в программе "Безопасный город", которая уже несколько лет реализуется во многих региональных столицах России: "Система уже сегодня ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

272. Ловушка для инвестора.

... Лазерные системы» и ООО «Лидер-Норд» были подвергнуты «зачистке» путем банкротства с целью «утопить» их вместе с висящими на них кредитными обязательствами. Не пытаясь «изобретать велосипед» Корзников и Абрамов прибегли к простой и известной схеме ...
... судебное решение о включении требования «Советника» в реестр кредиторов «Лидер-Норда», можно констатировать, что Абрамов и Корзников фактически утратили контроль над своей ключевой «отмывочной» конторой, замешанной в хищении банковского кредита ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

273. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

... на реальные почтовые ящики в почтовой системе ChronoPay, и, таким образом, попали в состав «утечки». Сервис MegaPlan включает в свой состав приложение, упрощающее создание структурных схем организации, а лицензия ChronoPay позволяла создавать ...
Как становится ясно из этого академического исследования и из моих статей, традиционные методы борьбы с такими программами — блокирование банковских счетов и обнародование сведений об их главных деятелях — дают мало эффекта, если организаторы живут в ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

274. Тюрьма не страшна.

... банках, которые напрямую либо косвенно контролируются министерской четой, но и банковских заначек других топ-менеджеров Минздравсоцразвития. Некоторые схемы вывода и перемещений значительных капиталов вскрылись при расследовании злоупотреблений при ...
Между тем, на кону борьбы Голиковой за сохранение выстроенной ею системы – более 460 млрд бюджетных рублей, выделяемых государством на модернизацию и развитие здравоохранения.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

275. 40-летний генерал,

... Post, 22.12.2010, Фото: Спецстрой России Николай Томин Владимир Мирзоев В последнее время никого не удивишь сообщениями об очередной многомиллиардной «откатной» схеме или о хищении, в котором замешаны высшие чиновники и генералы силовых органов ...
Анохина); — получение в 2005 г. на начальном этапе освоения бюджетных средств при строительстве в.городка омсбр(г) в ст. Зеленчукская, КЧР, 300 млн. руб. путем необоснованного оформления Косованом О.А. (на тот период начальником УССТ-10) банковского ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

276. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... на банковский депозит, и тогда за счет банковских процентов можно будет заработать вдвое больше, чем от «государственного софинансирования» пенсий! Люди, участвующие в такой программе, просто потеряют сотни тысяч рублей, а вся эта жульническая схема ...
Это наглядное свидетельство того, что в российской системе «басманного правосудия» чиновники, берущие взятки, фактически имеют своеобразный иммунитет от серьезных наказаний.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

277. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

... путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции ...
Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

278. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

Сбербанк России – это не какой-нибудь коммерческий банк средней руки, сейчас на Сбербанке лежит колоссальная нагрузка, связанная с необходимостью сохранения стабильности всей финансовой и банковской системы страны.
Вся деятельность завода была переведена «ФосАгро» на процессинговые схемы, то есть предприятие не являлось хозяином произведенной продукции, оно отдавало ее холдингу за бесценок.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

279. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Кроме того, у депутатов вызывают большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе строительная корпорация. По словам банкира, депутаты опасаются, что взаимодействие с Mirax Group может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

280. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

... АО Николай Волков лоббирует высокопрофильный бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока Чтобы развернуть, схему нажмите на нее мышкой Российское золото разжигает «лихорадку» в Британии («The Times», Великобритания) – статья ...
Сейчас банковская империя Хамбро - международная, автономные друг от друга банки, с «отбеленной» репутацией, существуют во многих странах Европы и Америки, часто под другими названиями, не носящими брэнд «Хамбро».
Дата: 24.02.2009 Копия в Google