Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Впрочем, с этими мелкими шалостями можно было бы и смириться, если бы в остальном деятельность «ФСК ЕЭС» была направлена исключительно на развитие единой энергетической системы. Но госкомпания, очевидно, увлеклась финансовыми схемами, и не сказать ...
Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

222. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему Экс-директор "Энергострима", во главе которого вывел в офшоры более 25 млрд руб. и попал в "черный список" Путина, создал клон Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Рубильник ...
Сейчас поисковые системы на запрос «Желябовский жалоба» выдают ноль результатов.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

223. Бэтмен НСКого уезда.

... на развитие ТЭК» в Правления этих закрытых систем. На первый взгляд совершенно непонятна природа обильных заказов ООО «Самаранефтегазстрой», как впрочем и её славная предыстория. Откуда взялась строительная техника, кто дал Вейману стартовый капитал? Кто из неназванных коллег — инвестор этого предприятия? Ведь ясно, что крайне редко малолетними финансовыми директорами (без финансового образования) и мелкими банковскими клерками (без образования банковского) выводятся созданные ими «с нуля ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

224. "Судьба барабанщика".

... о преступных намерениях названной группы лиц и даже не подозревая никакого-либо подвоха, НТЦ «Информационные системы» получило в банке кредит (в несколько траншей) на сумму 140 млн. рублей, банковским гарантом которых выступило ЗАО «Дженерал телеком ...
И вот тут-то, с легкой подачи Кошелева С.И. и по разработанной последним схеме, и произошло надувательство.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

225. Как ликвидировать бизнес на Лолитах?

... российскую компанию, являющуюся банковским шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет. Компания имеет только один договор, на основании которого работает. Это договор с… «Альфа-банком». В созданном А. Рубацким огромном холдинге, было предусмотрено все: работа фотостудии, распространение порнографии, работа хостинговой компании, система платежей и комиссионных, движение денег к производителям порнографии. Широко разветвленная биллинговая система позволяла не только ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

226. Фальшивое интервью Дерипаски:

Вот Россия вкладывает вырученные от продажи нефти средства в государственные ценные бумаги правительства США. Таким образом мы можем получать под залог этих бумаг хорошие кредиты в банковской системе США. Гораздо дешевле обходится страхование таких ...
У нас больше нет необходимости скрывать своих оффшорных бенефициаров, так как наша схема оптимизации финансовых истоков уже признана.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

227. Березовский прислал гонца к Ющенко.

... жертвы бесследно исчезали на заграничных банковских счетах, в оффшорных зонах, оседали на руках у руководителей фирм-"прилипал", принадлежащих самому Босову и его «дону» - Льву Черному. Последний раз эта схема была использована в августе-сентябре ...
Не секрет, что Босов - достаточно уязвимая фигура для правоохранительной системы.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

228. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

'При изучении изъятых электронных носителей, - рассказала Вешнякова, -- выяснилось, что данные двух из пяти серверов были уничтожены, поскольку была активирована система, запрограммированная на уничтожение информации. Кроме того, среди изъятых материалов имеется схема ухода ЮКОСа от налогов'. Еще одной любопытной находкой следователей стали 700 тысяч долларов в банковских упаковках с отметками банка американского города Атланта.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

229. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Схема расплаты с дважды обманутым населением через Сбербанк получила тогда довольно двусмысленное название - «козловской». Теперь этот народный термин опять у всех на устах. И неудивительно: вернувшийся совсем недавно после чехарды своих отставок-назначений на прежнюю высокую должность в ЦБ Андрей Козлов подготовил очередной сюрприз для дорогих россиян. По новой задумке первого зампреда Центробанка, в будущем законопроекте «Об основах госполитики в области развития банковской системы» должен ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

230. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Судья пишет: "Собранные документы позволяют сделать предположение о том, что упомянутые лица использовали швейцарскую банковскую систему для сокрытия средств, полученных незаконным путем в результате совершения преступления на территории Российской ...
Швейцарские судьи: "Такова схема подкупа в Рашагейте - взятка в размере 140 миллиардов лир".
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

231. Империя Александра Клебанова.

Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете.
О схеме участия Якова Клебанова в Bek Air стало известно после публикации расследования журналистки Айнур Коскиной.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

232. Цифровой ГУЛАГ.

Эти системы позволяют отследить большинство товарных потоков в стране: от поступления импорта до реализации товара конечному покупателю в ларьке в сельской местности. Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали ...
В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

233. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Один из них, ООО "Городские системы" предложило цену 402 млн и должно было быть признано победителем, но как полагает следствие, по настоянию Чернышова в документации этой компании были выявлены незначительные нарушения и победителем стала "Кварта ...
Схема идентичная с "Отделстроем" (изменения вносил в базу ныне арестованный начальник службы разрешительной документации Гольдин).
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

234. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

Схема заключалась в том, что областные операторы сетей "покупали" топливо у подконтрольной Фирташу компании. Однако в действительности они получали менее 30% от проплаченного объема газа. Образовавшийся дефицит покрывался за счет государственного газа: облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины, заявляют в ведомстве.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

235. Скелеты в шкафу Binance.

Однако, судя по словам двух осведомленных источников и банковским документам, $5 млн с банковского счета Binance на счет условного депонирования в лихтенштейнском Bank Frick перечислила именно Чэнь. А еще на бланке с подтверждением стоимости активов и обязательств Binance, предоставленном в местные регулирующие органы, стояла ее электронная подпись из системы DocuSign (под именем Хэйна), а совсем не Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

236. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

... нужных" решений: 32 ростовских судьи и чиновника попали под подозрение ФСБ": По словам силовика, сотрудники ФСБ вышли на коррупционную схему, в которой замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники. — Обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Провели обыски в судах области. Под прицелом — Волгодонский район, Шахты, Каменск-Шахтинский горсуд, — отметил наш источник. По его информации, у сотрудников облсуда проверяют банковские счета ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

237. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

— Тут и вышли на судейскую систему. После обысков и арестов много кто заговорил. По его словам, ростовские силовики условно называют операцию московских коллег «Чистка», учитывая масштабы расследования и охват подозреваемых. — После начала конфликта в Донбассе [в 2014 году] ростовские полицейские чуть ли не в каждом районном отделе развернули коррупционную схему по вывозу контрафактных продуктов, — утверждает наш источник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

238. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

239. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его ...
И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

240. Деньги сгорели в огне испытаний.

... системе…», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую ...
Его адвокат Гурам Квиквиния заявил “Ъ”, что пока какой-либо информации по новому делу, кроме самого факта предъявления Максиму Щербакову заочного обвинения, у него нет. Сама же схема хищения денег у «Роскосмоса» была незамысловатая.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google