Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Вячеслава Кантора отселили от Берлускони.

Однако из-за сложной схемы владения процесс удалось завершить только в августе.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

322. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Две из них были замечены на маршрутах между владениями, связанными с Путиным; еще одна принадлежит «подруге Путина» Светлане Кривоногих.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

323. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Две схемы по захвату земли 14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы.
В публикации, основанной на райских документах, содержались обвинения в адрес одесского градоначальника во владении британской недвижимостью через подконтрольную оффшорную корпорацию Rubicon Group.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

324. Офшоры для первых лиц.

... cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Бабиш отчитывался в декларациях о владении замком и другой французской недвижимостью. При этом он не указывал в декларациях сам офшор Blakey Finance Limited, хотя обязан был это сделать. Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний. *** Офшорные схемы короля Иордании Абдаллы II, экс-премьера Британии ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

325. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Знаменитая схема черных риэлторов, которые пытаются обмануть доверчивую пенсионерку и отобрать ее элитные квадратные метры?
Вот, например, соседнее владение, даже посолиднее, дом в полтора раза больше.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

326. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

— К владению Ecommpay они отношения не имеют, как, впрочем, и я к их проектам и бизнесам». Сейчас Гильфанов из платежного бизнеса вышел, утверждает собеседник The Bell, а в том самом чате, который переехал из WhatsApp в Telegram, остался только один администратор. Сергей Токарев (слева) и Рустам Гильфанов До недавнего времени Ecommpay удавалось адаптироваться ко всем новинкам российского законодательства. «Это очень умные ребята. ЦБ с их схемами много лет ничего не мог сделать.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

327. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Претензии Генпрокуратуры этой части бизнеса не касаются — предприятия останутся во владении семьей Муровых и Негодовых, поскольку изъятое ООО «Феникс» не входит в их капитал, следует из данных СПАРК.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

328. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

329. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... в 145 млн рублей, чтобы отпугнуть реальных покупателей и по сути передать его во владение четы Аврамовых. Естественно, реальных покупателей не нашлось. Но поскольку предыдущий собственник замка перед передачей имущества банку, вывез всю мебель, то Аврамов потребовал его заново обустроить по высшему разряду. Борзунова (формально отвечавшая за маркетинг в Банке) с радостью предложила использовать уже проверенную временем схему по освоению денег госбанка с привлечением Борун и Ко (в лице коллеги ИП ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

330. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Траты Миллера вполне соответствуют его доходам: в центре Питера у него есть квартира площадью 1396 кв. м, также Миллеру приписывают владение одним из шикарнейших дворцов в Подмосковье — его даже прозвали Миллергофом.
Есть миллион схем, при которых человек официально получает мизерный доход, а фактически является собственником гигантских корпораций и имеет с них миллиарды.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

331. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Адвокаты "Приватбанка" утверждают, что этими схемами банку были нанесены убытки. При этом средства выводились из банка незаконно, и отмывались с намерением скрыть характер, местонахождение, источник, владение или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

332. Ян Марсалек перевелся в Россию.

До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Она содержит основные данные, такие как владение автомобилем, адреса проживания, номера паспортов и данные о поездках.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

333. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

В обвинительном заключении, обнародованном Министерством юстиции США, упоминается целый ряд когда-то очень заметных функционеров Международной федерации футбола (FIFA), которым инкриминируется участие в преступных финансовых схемах.
... что он в период работы президентом конфедерации сговорился с вице-президентом Чаком Блейзером и выдал право на строительство крупной академии имени Жоао Авеланжа (за 25 млн долларов) в Порт-оф-Спейне, столице страны, скрыв владение земельным участком ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

334. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

... компаний, и среди них есть ООО «Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества» (МЦДС), учредителями которого являются уже известный нам Александр Хорев, а также Дмитрий Бондяев — ещё один ключевой участник схемы разграбления «Мострансагентства ...
При этом если учесть, что реестр акционеров ОАО ведет само Общество, которое находится в полном владении Хорева, акции «Автокомбината №16» уже давно были поделены между Хоревым и Романовым.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

335. Однажды в "Газпроме".

... переработка газа, газового конденсата и нефти, строительство социальных объектов по программе «Газпром — детям», владение и сдача недвижимости в аренду) ПАО «Газпром», остался в руках всё той же «группы товарищей» (Селезнёв, Михайлова, Коноваленко). Прежней осталась и схема «работы» с получаемыми средствами. Изменились только названия компаний, а персоналии сохранились. Мало того, все участники схемы (за исключением Селезнёва) вышли из этой истории с повышением официального статуса и ростом ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

336. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Среди владений, которые относят к Валентине Дубленниковой, есть и другие бизнес-центры — в одном из них, кстати, зарегистрирована уже известная нам «Газпром инвестгазификация» (заказчик программы «Газпром — детям»).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

337. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

Характеристики и платформа политика: — Возраст около 30 лет; — Проживает в Москве или Санкт-Петербурге; — Активное присутствие в блогосфере, «продвинутость» в IT и современной медиакультуре; — Хорошее современное образование и свободное владение ...
И вся схема становится очевидна: — сфабрикуем дело, — заблокируем счёт, — на время лишим бухгалтерии, чтобы они сразу не разоблачили и не опубличили план, — закинем 140 тысяч из Испании на заблокированный счет, — сразу объявим «иностранным агентом».
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

338. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Весной 2018 года рядом с владениями Алексея Дорофеева и Игоря Медоева купила участок Анастасия Мазараки — жена Льва Мазараки.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

339. Утомленный декларациями.

Каждая из квартир стоит около 260 млн руб. Таким владениям детей мог бы позавидовать даже формальный босс Никиты Михалкова — глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Как выяснилось в результате расследования Фонда борьбы с коррупцией, семилетний сын Кибовского стал владельцем квартиры за 70 млн руб. в «чиновничьем гнезде» — доме на Садовнической улице, где по непонятной схеме получили недвижимость сотрудники правительства Москвы и федеральных министерств.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

340. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Tatler) BHS отказалась предоставить средства, необходимые для создания устойчивой пенсионной схемы».
Taveta Investments формально принадлежит ей. Зарегистрирована Taveta на нормандском острове Джерси, который хоть и является коронным владением Великобритании, но налоги платит по-своему.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google