Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Семибанкирщина.

Эта точка зрения изначально не нравилась государству, но успехи Смоленского в его реализации до 1998 года поражали: нелюбимый никем во власти, не скупящийся на злые и циничные заявления в адрес чиновников, Смоленский сумел-таки получить во владения ...
Вторая волна Уже сейчас количество новых олигархов, так или иначе заинтересованных в том, чтобы именно их схема была принята на вооружение властью, значительно превышает число легендарных "банкиров семибанкирщины".
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

222. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Наложение ареста является диспропорциональным при отсутствии серьезных доказательств, позволяющих связать банковские счета со схемами, влекущими за собой уголовную ответственность.
Подобный иммунитет распространяется на все компании, обладающие законным правом владения данными счетами и официально назначенные государством для выполнения определенных функций.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

223. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Такая схема действует на столичных рынках и поныне.
Это Зарах Илиев обходит владения—комплекс на 5000 павильонов, принимающий до 70 000 покупателей в день, требует неусыпного внимания. Копия в Google

224. Захват "Дозоров"

По словам господина Ицкова, смена владельцев и гендиректора произошла путем передачи 50% уставного капитала в его владение: "Три акционера не внесли в уставный капитал необходимые суммы, поэтому я имел право так поступить.
Опрошенные Ъ юристы называют схему, по которой 100-процентным владельцем "Дозоров" стал Дмитрий Ицков, рейдерской. "Схема выглядит незаконной, ведь для исключения кого-либо из списка владельцев необходимо решение суда. Копия в Google

225. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для сокрытия своих активов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

226. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Владения Худокормовой-младшей представляют собой 15 соток земли и два особняка.
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

227. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей».
Профессор Садовой, уже имевший тюремный опыт, заключил сделку со следствием, описав в деталях преступные схемы.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

228. Дамские угодья.

Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений.
Структура владения в части, контролируемой, по мнению швейцарского следствия, Скрынник, могла выглядеть так: А (предположительно Агроевросоюз) — 7,35%; N (предположительно Medeq GmbH (Fleischmann, Dobler) — 23,9%; Q (предположительно Focus Time ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

229. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

[…] Аналогичная участь постигла в декабре того же 2016 года и небольшой элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают господину Рубинову. После краха этих двух банков он перебрался в Израиль, гражданство которого также якобы имеет. Стоит отметить, что у правоохранительных органов есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ активно использовались в так называемой «молдавской схеме» вывода денег из России.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

230. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова Как диссертации и госконтракты меняют на недвижимость и должности в Российском университете дружбы народов Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.05.2020, РУДНик, Фото, иллюстрации ...
Данные о периоде владения участками или зданиями приводятся согласно ЕГРП по состоянию на 2018 г. Фото 2018 г. Справка «Новой» Григорий Балыхин в прошлом работал первым замом Филиппова в Министерстве образования и долгое время оставался влиятельным ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

231. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

232. Золотой трон "казанского хана".

Наличные доллары по-прежнему ценятся больше, чем оффшорные или криптовалютные схемы.
В распоряжении «Собеседника» есть документы на владение собственностью, оформленные на жену премьер-министра Гюзель Халикову и троих детей - Тимура, Камилу и Амину, и Минниханов тоже не мог эти документы не видеть.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

233. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

«Средства, полученные за передачу сетей, были направлены на их ремонт, а само имущество оставалось во владении у "Тверской генерации"». По его словам, схема полностью совпадает с лизингом, когда имущество остается у кредитора, пока не погасится задолженность.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

234. Николай Королев и его "токсичные медали".

В истории с обогатительной фабрикой "Тайбинская", также имеющей многомиллионные долги перед партнерами и налоговыми органами, была продемонстрирована несколько иная схема.
И тогда здесь снова появляется зиц-председатель — сам не имеющей за душой ни копейки, не говоря уже о состоятельности доставшихся в наследство "владений".
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

235. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Сайт сообщает, что Храпунов также вступил в сговор с британским бухгалтером, неким господином Аггарвалом, который оказал помощь в осуществлении мошеннической схемы.
*** Казахстанские владения Храпуновых Оригинал этого материала © Nur.Kz, 08.10.2018, Дело Храпуновых: каким имуществом в Алматы обладали супруги [...] В 2012 году в эфире программы "Час Бендицкого" на 31 канале, посвященной незаконной деятельности ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

236. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Это и превратилось для главы государства, чей срок владения кабинетом на Банковой приближается к завершению, в проблему №1. Порошенко так и не стал автором украинского чуда — ни экономического, ни реформаторского.
Среди самых громких дел, которые расследует НАБУ, — схема ценообразования угля Роттердам+, дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко, дело мэра Одессы Геннадия Труханова.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

237. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Однако потом, как полагает СК, была придумана более интересная схема присвоения бюджетных денег.
Еще Михальченко числится гендиректором «Феникс-энерго», но эта структура холдинга через цепочку юрлиц целиком перешла во владение Людмилы Анатольевны Муровой и Николая Дмитриевича Негодова.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

238. Лечебное дело Андрея Власова.

Схема владения компаниями: Справка: Власов Андрей Валерьевич, 22.02.1966 г.р. Уроженец г. Ханты-Мансийск, Тюменской области.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

239. Лицо пансионного возраста.

Пансионат Юрия Ковальчука в Геленджике Владения на Тонком мысу на Прибрежной, 2 действительно выдающиеся.
Заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко говорил ЦУРу, что схема частных резиденций под видом туристической инфраструктуры в Геленджике распространена: «Изначально строится аппарт-отель, а потом ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

240. Правильный акционер.

Зато к тому времени у «Русэнергосбыта» уже был еще один крупный клиент — по той же схеме компания продавала электричество «РЖД».
Например, он предлагал, чтобы Федеральная сетевая компания (ФСК), которая занимается электропередачей и в которой есть небольшая доля владения у «ЕСН», создала совместную компанию с «Ростелекомом».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google