Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Под сапогом у генерала Хапса

... следователем Волковым постановления об отмене ранее предъявленных олигарху обвинений в кабинете Волкова это «радостное» событие «обмыли» управделами Хапсироков и новый начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Горбунов ...
Из-за этих финансовых неприятностей путь в начальники для Назира на какое-то время был заказан. Копия в Google

322. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Я всегда сотрудничала с властями в расследованиях, где было необходимо мое участие или помощь в той мере, в какой я знала соответствующую информацию». В Дубай за правдой В 2019 году Килдеску начала новый судебный процесс. На этот раз она обратилась в Суд Дубайского международного финансового центра (DIFC), — учреждение, которое специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

323. Семейная недвижимость пропагандистов.

Они не уточнили, когда было приобретено жилье, но местные СМИ сообщили: в 2014-м оно стоило €60 тыс. К тому моменту Шейнин попал под санкции ЕС. Литовская служба по расследованию финансовых преступлений уведомила, что наложила ограничения на ...
В ближайших окрестностях дома есть несколько больших парков и скверов, работают школы, детские сады, поликлиника и торгово-развлекательный центр.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

324. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

325. Этапом в Амстердам.

Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей.
Так, в сентябре 2021-го Suex OTC попала под санкции Минфина США. Причиной стало «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

326. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Главное из расследования Минеральное удобрение, производимое на государственном заводе в Туркменистане, экспортируют через сомнительную шотландскую компанию.
В 2010 году бизнесмену пришлось покинуть страну — как он сам заявил перед арбитражем Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, из-за преследования со стороны правительственных чиновников и правоохранителей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

327. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... Серков О чем говорится в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по ...
С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

328. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Но в основном я эти годы занимался расследованиями. Я написал где-то 100 статей — от New York Times до Guardian… Зачем вам это? Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это «глобальный финансовый апартеид».
У меня есть процессинговый центр, вот зачем мне нужен банк.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

329. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

«Мошенничество типа карусель постоянно усложняется, — подтверждает источник в Национальном управлении налоговых расследований.
Национальная финансовая прокуратура рассматривает самые сложные случаи и в настоящий момент ведет 54 дела по мошенничеству с НДС, в каждом из которых государство потеряло в среднем 17 миллионов евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

330. В "Партию" принимают обвиняемых.

С самого начала расследования, которым в то время занималось ГСУ СКР по Московской области, следователи придерживались версии, что убийство господина Минеева было связано с рейдерским захватом его недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. К 2013 году бизнесмен владел помещениями в 21 торговом центре, где перестал торговать невыгодной для себя электроникой, предпочтя сдавать 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд, в аренду.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

331. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Ближе к обеду сотрудники УБЭП доставили Шишмареву на ул. Наки Исанбета, где расположено здание отделов по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Татарстану.
Далее в тексте сообщения обозначались условия участия в семинаре: учреждение должно отправить двух-трех сотрудников в один из частных образовательных центров.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

332. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

... одного из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ, важнейшего среди российских силовиков специалиста по киберпреступности. Обоих обвиняют в госизмене; данные следствия засекречены. Однако в недавнем расследовании The Bell говорится, что ...
19 января компания Касперского отчиталась о финансовых показателях за 2017 год: в заявлении говорится, что общая выручка «Лаборатории» увеличилась на 8%, в то время как объем продаж в Северной Америке снизился на те же 8%.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

333. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Бывший замначальника ГУБОП МВД РФ и глава антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов вложил в недвижимость в США более $38 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 20.10.2017, Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

334. Серые подряды Пентагона.

... и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ...
В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

335. Русский спецназ в Америке.

... элитную недвижимость в Майами, Фото: rossvyaz.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Игорь Зорин Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской выяснил, что директор федерального госпредприятия ...
Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

336. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

В последние месяцы оппозиционер несколько раз вылетал в зарубежные страны для выяснения подробностей финансовой деятельности президента и его соратников.
Расследование в тот же день было поручено следственному управлению ГКНБ.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

337. Как слить "БайкалБанк".

“Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по выводу активов банка по большей части не отличались особым изяществом.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

338. Губернаторы.

... финансовых инструментов. Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда. Борис Дубровский Панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года. О его деятельности нам известно не много, но в базе MF есть документы о двух сделках. Первая состоялась 27 марта 2014-го. В этот день Spaceship Consulting купил у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

339. Обналичивание по системе Пивоварова.

... а их непосредственный доход составил свыше 500 млн руб. В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов: у них изъяли печати, финансовую документацию, а также электронные носители с системой удаленного ...
... подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что для незаконного обналичивания члены группы использовали более 3 тыс. платежных терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

340. Шило выход найдет.

На протяжении нескольких лет «Новая» проводила собственное журналистское расследование похождений банды Шилина, и, в том числе благодаря нашим публикациям, большинство активных ее членов получили значительные тюремные сроки.
Между тем известно, что после развода дочери, пенсионер предъявил к Белокаменскому ряд финансовых претензий и на проходящих арбитражных судах постоянно обвинял экс-родственника в работе на украинскую и американскую разведки.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google