Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3421. Экспроприация в законе.

Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы - контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

3422. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Кэтрин Белтон и Нил Бакли В офисе, расположенном в престижном месте на набережной озера на краю банковского квартала Женевы, примерно 40 сотрудников без особого шума торгуют российской сырой нефтью.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

3423. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Они привыкли инвестировать в привычные банки, а Gazprombank Group — это целая ФПГ. Помимо банковского бизнеса в ней еще нефтехимический (70% «Сибура») и медийный (99% «Газпром-Медиа»).
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

3424. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Никто не доказал, что подписи на мифическом договоре о купле-продаже акций и на расходном банковском ордере действительно принадлежат мне. А свидетельские показания господина Кривошеина, чьи подписи на финансовых документах также подделаны, доказывают – «потерпевшего» давно пора арестовать.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

3425. Власть ему к лицу.

Вместо 30 минут встреча продолжалась час, и Вулфенсон, говорит источник в банковских кругах, вышел удовлетворенный и рассказал с умилением, что Путин очень переживает из-за положения дел в Израиле.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

3426. Градомогильщик.

И, в нарушение федерального законодательства, – расходы на оплату процентов по банковскому кредиту.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

3427. Украсть, подставить и подняться.

вторит из-за решетки Один из фигурантов дела о «Продкорпорации» Владимир Гузов, задержанный в июне 2006 года и уже осужденный за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, через своего адвоката обратился к Этимаду Исмайлову с просьбой передать его письмо на имя директора ФСБ РФ, генерала армии Николая Патрушева.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

3428. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... открыто объявил войну президенту Путину; глава его фонда Алекс Гольдфарб, который снабжал деньгами целую сеть антипутинских интернет-сайтов; его чеченский союзник Ахмед Закаев, который возглавлял комиссию, расследовавшую "российские преступления" в Чечне (в этой комиссии Литвиненко выполнял роль расследователя); а также бывшие владельцы экспроприированного нефтяного гиганта ЮКОС, которые вели судебные тяжбы, чтобы восстановить контроль над миллиардами долларов на своих офшорных банковских счетах ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

3429. Великий комбинатор.

Владимир Николаевич успел оставить свой след и в Пензенской области, где он пытался заниматься банковским делом.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

3430. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Деньги находятся на швейцарских и датских банковских счетах трижды судимого выходца с Украины Микаэля Валевского.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

3431. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку в ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

3432. Зверски убита родственница замминистра внутренних дел.

Его мать тоже родственница высокопоставленного чиновника, одного из бывших подчиненных экс-главы МЭРТ Грефа, и довольно известная фигура в банковских кругах.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

3433. Медведев с человеческим лицом.

В октябре 2002 года был назначен представителем президента в Национальном банковском совете.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

3434. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Дело в том, что Келлнер был хорошо знаком с Тарком Ассафом Бехари: к тому времени они уже несколько лет вместе занимались незаконными банковскими операциями.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

3435. Охотники за наследством Миши Фаберже.

Вывез ли их лично журналист из России в Испанию или деньги были переведены с одного банковского счета на другой?
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

3436. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Между тем проверка показала, что с 2002 по 2003 год фирма занималась поставками медоборудования в Ирак, кроме того, на ее банковских счетах, в том числе в МИБ, постоянно аккумулируются крупные суммы как в рублях, так и в валюте.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

3437. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Его подозревали в получении в 1995 году крупной взятки от руководителей одного из коммерческих банков, которому чиновник помог удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк на федеральные программы 160 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

3438. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Предусматривается обеспечение в виде 10 % от суммы контракта в виде резерва: денежного, банковской гарантии или страховки.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

3439. Менты на крыше.

Торговля наркотиками, захват предприятий, махинации с банковскими кредитами, попытка освободить от уголовного преследования членов смоленских преступных группировок.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

3440. Александр Зарубин против "Единой России".

Проведенная экспертиза подтвердила: именно подпись Смирновой стояла на банковских выписках при снятии средств с расчетного счета.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google