Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3261. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

Чаще всего речь шла о мошенничествах с банковскими картами и избиениях неустановленной группой лиц. Это те самые «висяки», от которых в любом полицейском участке стараются избавляться, но в Пушкино это делали поистине виртуозно.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

3262. На ком горит "панама".

Присутствие в базе десятков вьетнамцев, как правило, проживающих за пределами и России, и Вьетнама, может указывать как на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3263. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3264. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

3265. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

«Новая газета» показала документы, связанные со слиянием, трем независимым банковским аналитикам, и все они предположили, что если отчетности были корректными, то госкомпании должны были получить в разы больший пакет.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

3266. Джентльмен удачи в Кремле.

Дата: 19.01.2016 Копия в Google

3267. Коммерческая вертикаль ФСО.

Все документы, подтверждающие это, в том числе и детализированные выписки с банковских счетов, есть в распоряжении The New Times.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

3268. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Как правило, в банковской практике под крупные сделки формируются специальные условия», — соглашается аналитик S&P Сергей Вороненко.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

3269. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

3270. Чья "Моя улица".

В банковских документах упоминается, что обе имеют общего родственника.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

3271. От лесопилки до офшоров.

Карьеру сделал в банковской сфере.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3272. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

Я знаю также, что у него есть точно два банковских счета в Канаде и офшорная компания, принадлежащая ему и брату со счетами в кипрских банках.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

3273. Потанин не делится.

Сторона истицы добилась получения выписки по банковскому счету "УниверсалИнвеста".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

3274. Подписались на измену.

[Газета.Ру, 26.08.2015, "Чем грозят взломы сайтов знакомств": Утекший архив также содержит обнаженные фотографии клиентов AshleyMadison, описание их сексуальных фантазий, компрометирующую переписку и данные банковских счетов.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

3275. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Один из фигурантов дела Амато, бывший консультант Moores Rowland в Монте-Карло Филиппо Толедо, заверил «Ведомости», что услугами в качестве номинального собственника активов и держателя банковских счетов Radnor использовали разные клиенты.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

3276. Карусель для вкладчиков.

Тем не менее суд 18 июня арестовал по обвинению в организации хищения у Мособлбанка 76 млрд руб. самого Мальчевского и бывшего зампреда правления банка Юлию Зедину, а его сына, экс-главу банковского холдинга РФК, объединявшего финансовые активы Мальчевских, Александра Мальчевского и Дмитрия Васильева объявили в федеральный розыск как соучастников.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

3277. Как намывался гранит.

Пока же рассмотрим, по каким банковским каналам осуществлялось финансирование операций по перехвату контроля над ОАО «Павловскгранит».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

3278. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Они попросили его вдову предоставить доступ к сейфу, хранившемуся у Фиска, и в октябре 2011 г. обнаружили там среди прочего сведения о банковских проводках в адрес фирм Leila и Wiser, а также бумажный вариант электронной переписки Микерина.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

3279. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Торговля крадеными банковскими картами, персональными данными, фальшивыми купюрами, детской порнографией и оружием на сайте была официально запрещена.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

3280. FIFA поймали на игре рукой.

Он подтвердил, что с согласия и при сотрудничестве с FIFA произвел выемку данных и документов, хранившихся в компьютерах в штаб-квартире федерации, и санкционировал аналогичные процедуры, касающиеся банковских документов, в "различных финансовых институтах в Швейцарии".
Дата: 28.05.2015 Копия в Google