Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.

Наши источники сообщают, что Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринял попытку легализоваться. Господин государственный секретарь, эти обвинения, если они верны, вызывают нашу глубокую озабоченность, так же как и вопрос: с какой целью бывший премьер-министр России предпринял усилия к легализации на территории США? Нас также интересует природа происхождения капиталов мистера Кириенко.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

342. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Вот что сообщает об источниках финансового благополучия г-на Мошковича официальный орган Федерального собрания Российской Федерации «Парламентская газета»: «В офисах его (Мошковича.
«Водочное» происхождение первых миллионов Мошковича подтверждает и информация агентства федеральных расследований Freelance Bureau.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

343. 100 мишеней для правоохранительных органов.

А вот руководителей "Сибнефти", указанной источником богатства для четырех миллиардеров, новый рейтинг привел в ярость. "Рейтинг утратил связь с реальностью, происхождение цифр носит совершенно спекулятивный характер, методика окутана мраком.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

344. Цена интернациональной дружбы.

В полуофициальном сообщении назывался не только источник информации - негласная прослушка телефонных переговоров основных конкурентов действующего президента Армении Кочаряна, но и предполагаемый главарь группы контрабандистов- заговорщиков ...
А Арбак Хачатрян остался к камере: якобы, у следователей еще оставались вопросы по поводу происхождения упаковочных лент чешского банка на изъятых у Рябцева пачках долларов.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

345. Адреса, явки, фамилии.

Источник "Известий" в "Сибинтеке" рассказал, что скорее всего силовиков интересует, как создавались информационные системы "ЮКОСа" и как быстро в них можно будет разобраться.
90% оборота поступает от проектов, имеющих юкосовское происхождение.
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

346. Березовский против Путина и Ходорковского.

... некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение. Поводом для проверки послужил тот факт, что деньги шли с фирм, учредителем которых является Борис Березовский. А он, как известно, в связи с запросом об экстрадиции находится под пристальным вниманием английских спецслужб. Собственно англичане и попросили швейцарских коллег проверить, куда именно пойдут эти деньги дальше. Как утверждает наш источник в прокуратуре кантона Женева со швейцарских счетов часть ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

347. Заговор против Патриарха.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Ватикане сообщило, что папа римский Иоанн Павел II по пути в Монголию (визит в страну намечен на август 2003 года) сделает «небольшую остановку в Казани.
*** Оригинал этого материала, 08.05. 2003, 20:08:11 Re: Материал про... Владимир_ Вы где то писали о Дагестанско – Швейцарской Мафии, пензенского происхождения?
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

348. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

По словам источника газеты «Время новостей», вкладчики получали дивиденды не просто так, а с реальных денег. Как рассказал наш собеседник, через «ЮБМ» и ее подразделения действительно проходили огромные суммы, исчисляемые миллиардами, но в силу понятных причин они не отображались в официальных отчетах. В основном это были деньги явно криминального происхождения, которые надо было отмыть.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

349. Офшорная зона строгого режима.

Однако, как заявил Ъ источник в ФКЦБ, "это была другая страна, Костиков вообще не подозревал, что на конференции будет много российских участников и тем более представители прессы".
... бизнеса: какой информацией обмениваются кипрские и российские чиновники по кипрским офшорам российского происхождения. Из этого заявления следует, что ФКЦБ получает информацию о реальных владельцах кипрских компаний российского происхождения ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

350. Михаил Черной.

Правоохранительные органы Израиля заподозрили живущего в стране Михаила Черного в том, что он кредитовал покупку Bezeq деньгами сомнительного происхождения. А еще компания Зееви не уведомила власти Израиля об источниках средств, что противоречит местным законам.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

351. Что скрывает от своих читателей "Украинская правда".

Кроме того, само происхождение пленок, а тем более их реальность, не говоря уж об автентичности, вызывают серьезные сомнения .
Как ни странно, он касается источников информации. Никто, конечно, не станет спорить, что эксклюзивные источники информации для журналиста (и его издания) – дело святое.
Дата: 10.10.2002 Копия в Google

352. Тайны Тайванчика.

Иранец по происхождению, детдомовец по воспитанию, он еще при советской власти имел собственные яхты - случай для СССР уникальный.
"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

353. Кто сегодня правит Россией.

«КамАЗ Интернешнл-2» становится одним из самых активных скупщиков долговых бумаг РФ. Сотни аналогичных источников «портфельных» инвестиций (вложений в ценные бумаги, а не в реальное производство), созданных на деньги российского происхождения в Австралии, Океании, Азии, Африке, Европе и обеих Америках помогли в самые короткие сроки наращиванию внешней задолженности страны и ее последующей тихой скупки.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

354. Паука превратят в козла.

С другой стороны, власти закрывают лавки, торгующие его контрафактными кассетами с записями группы «Коррозия металла» и сборниками «Бритоголовые идут», перекрывая единственный источник существования стареющего «металлиста».
Видимо, суд учел пролетарское происхождение данного субъекта.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

355. Операция по замене "Moscow Times" на "Russia Journal".

Скрупулезно документировала и указывала источники информации, честно старалась проверять факты и, на вид вполне успешно, запрещала репортерам брать деньги за публикацию "нужных" материалов.
Тексты на нещадно истязаемом английском - результат индийского происхождения издателя Аджая Гойала и отсутствия носителей языка среди его русскоязычных журналистов и переводчиков - доставляли немало радости обществу экспатриантов.
Дата: 01.10.2001 Копия в Google

356. Российская версия "омерты".

... острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками. Осудить за отмывание денег достаточно сложно. Швейцарская прокуратура должна доказать, что Бородин и его женевские банкиры «знали или должны были предполагать», что средства, которыми они оперировали, являются деньгами «преступного происхождения ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

357. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей сообщения РФ Николая Аксененко. Собственно, в женевской прокуратуре вначале не придали особого значения сообщению анонимного источника о счетах никому неизвестной фирмы «Троэль» в банках «Credit Suisse» и «Credit Agricole».
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

358. Кандидат на вынос из Кремля

Во всех случаях Волошина и его партнера из "ФФК" Семеняку никогда не интересовали источники происхождения средств приватизаторов, на которые скупались самые лакомые куски федеральной собственности. Копия в Google

359. 6. Пожалуйте в кутузку!

Мы были бы никуда негодными банкирами, если бы интересовались паспортными данными, анкетами и источником финансового благополучия наших вкладчиков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ПОКЛЕПОВ Отсюда досужие домыслы о сомнительности самого происхождения МЕНАТЕПа, дошедшие с подачи лица официального – главы Российского банка Матюхина. Копия в Google

360. ФБР идет по следу

Американские следователи говорят так же, что они не определили источник фондов, проходивших через банк, равно как и их окончательное назначение.
Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых - скрыть происхождение и конечное назначение денег. Копия в Google