Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Спрут российской оборонки.

Вскоре после этого уголовное дело в отношении Александра Гомзина у местных следователей забрали в центральный аппарат Следственного комитета России.
... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

342. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации.
Комплекс «Центральный» в Лыткарино должен был появиться к концу 2015 года, но так и не построен: в городском суде лежат иски о взыскании неустойки от нескольких дольщиков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

343. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся владельцем двух крупных российских банков, один из которых Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик [убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева. За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

344. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Информацию о задержании подтвердил источник в центральном аппарате МВД. «Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество). РБК отправил запрос в МВД с просьбой подтвердить факт задержания банкира. Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

345. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Это началось одновременно с расследованием в Молдове дела об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки»,— говорится в заявлении партии Владимира Плахотнюка.
И меня объявляет в розыск не центральный офис Интерпола в Лионе, а молдавское бюро.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

346. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Отметим, что до банкротства JFC группа компаний являлась одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию, в частности бананов под торговой маркой BONANZA. Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно являвшийся по вызовам следователя, всегда категорически отрицал свою вину.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

347. Утечка главы "Линии тока".

... Как стало известно “Ъ”, в Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка ...
Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

348. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Справка "МК" Сергей Владимирович Алексашенко в 1990-е годы являлся заместителем министра финансов РФ и первым заместителем председателя правления Центрального банка.
На Сергея Алексашенко "повесили" ордена Экс-замминистра финансов РФ при вылете из России в США поймали на контрабанде наград СССР Оригинал этого материала © "МК", 24.08.2017, Бывшему замминистра финансов вручили "орден" контрабандиста, Фото: via ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

349. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

... Северного торгового банка в Уфе, а затем вместе с бизнесменом Сергеем Пугачевым основал Межпромбанк и вошел в его руководство. В 2003 году баллотировался на пост главы Башкирии, но проиграл во втором туре Муртазе Рахимову (78,01% голосов против 15,84%). В 2003-2004 годах был советником председателя центрального исполкома "Единой России" Юрия Волкова. В 2004-2016 годах — вице-президент Российской инженерной академии. С 2011 года — депутат заксобрания Тверской области от "Единой России", в 2016 ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

350. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы. Но сейчас оба дела, утверждает защитники Андрея Чернякова, приостановлены. При этом сам бизнесмен, давно покинувший Россию, находится в международном розыске ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

351. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Для решения всех вышеперечисленных проблем с жалобами и заявлениями на действия руководителей компании «БизнесТрейд» он, видимо, пользуется своими многочисленными знакомствами в Московском управлении ФСБ и в Центральном аппарате ведомства, которыми ...
Последнее время мечты Виталия Ботонькина все больше занимают возможная политическая карьера в России и крупный бизнес…
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

352. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Начальница главного управления банка России по ЦФО Полякова после истории с «Анталом» на Поздышева обиделась — сообразила, что не доплачивает он ей сильно, долю свою малую, видишь ли, потребовала увеличить.
Отвечающий за него заместитель председателя центрального Банка Василий Поздышев создал-таки бесперебойную систему. Вездесущие посредники снуют по банкам, легко берутся за решение небольших проблем с надзирающим органом и берут недорого — по «соточке ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

353. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... которые, как считает истец, были незаконно выведены им из банка. Высокий суд Лондона в июле 2014 г. заморозил активы Пугачева на $2 млрд по всему миру. В сентябре сам Пугачев подал иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб, рассказывал он ...
"После обращения с жалобой его французских адвокатов в центральное бюро Интерпола в 2015 году Пугачев был исключен из базы розыска, и в настоящее время он не ограничен в своих перемещениях по миру",— отметил представитель банкира Дмитрий Мороченко.
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

354. Ошибка "Евротраста".

Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина. Никаких видимых причин для банкротства у банка ...
... отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

355. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

... шаговой доступности в спальных районах Москвы, перевел все финансовые потоки программы тоже в банк «Пересвет». Добившись централизации финансовых потоков церкви, епископ Тихон начал выстраивать вертикаль власти в хозяйственной деятельности РПЦ. В конце 2012 года, по данным СПАРК, он стал совладельцем ООО «Частная охранная организация "Когорта-7"». А в мае 2014 года настоятели храмов РПЦ, расположенных в Центральной России, получили из патриархии письмо о том, что «при выполнении работ по монтажу ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

356. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

... Канев Алексей Гордеев и Максим Кавджарадзе (справа) Заявление сенатора-единоросса Максима Кавджарадзе о планах создания в России своего собственного закрытого Интернета — под названием Чебурашка — вызвало сначала ступор, а затем — бурю негативных ...
В одной из центральных газет появилась статья известного журналиста о молодости претендента: будто бы будущий политик занимался в школе фарцовкой, затем — якобы запрещенными в советские времена валютными операциями, за что и был направлен в спец ПТУ ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

357. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

... несколько месяцев получают деньги из... России. Это стало возможным благодаря действиям объединившихся миноритарных акционеров известного водочного производства Nemiroff, которые взяли кредиты в ряде российских банков якобы на развитие бизнеса, но на ...
Отчаявшись получить деньги в центральном офисе, Грибов и Кипиш все-таки сумели пролоббировать получение кредита в другом отделении Сбербанка.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

358. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Готовые офисные комплексы, торговые центры, гостиницы и логистические парки в России за большие деньги покупали состоятельные россияне и иностранцы.
... м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

359. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... общественную тему 19. КРГАНОВ Альберт Рифкатович Первый заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), муфтий Москвы и Центрального региона Вопросы ислама, межконфессиональные отношения Активен Лоялен Действует ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

360. Задержаны подозрительные обналичности.

... этническому признаку групп, действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев. По его словам, к противоправной деятельности могут быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики не назвали. По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google