Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Надзорные органы, в частности Центральный банк, следят за происхождением этих средств. — Тимченко был когда-либо акционером банка — сам или через какие-либо компании, входил в совет директоров? — В работе совета директоров Геннадий Тимченко никогда не участвовал. Ранее в числе акционеров банка была компания, которая аффилировалась с физическими лицами — [учредителями] группы “КИНЭКС” (до 2001 г. компании IPP, совладельцем которой на рынке считают Тимченко, принадлежало 20,7% акций “России”.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

202. Город без Хабарова.

Он и его коллега, лидер "центральной" группировки Александр Вараксин, были обвинены в принуждении к совершению сделки председателя совета директоров «Банка 24.ру» Сергея Лапшина. По версии следствия, г-н Хабаров приобрел 20% акций банка и шантажом ...
... новостей", 28.01.2005, "Главного авторитета Урала нашли мертвым в тюремной камере" Город без Хабарова Михаил Вьюгин, Екатеринбург В истории одной из самых известных в России криминальных группировок -- уралмашевской -- закончилась очередная глава ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

203. Евгений Федотов против Чубайса.

Однако в результате изменения законодательства Центральный банк РФ отказался регистрировать такой большой уставный фонд банка.
... Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении иностранных инвесторов, инвестировавших в экономику России миллионы долларов США, оказались тщетны ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

204. Против лома.

В ней располагается Центральная городская публичная библиотека имени Некрасова. 20.02.95 г. указом президента России # 176 утвержден охранный статус комплекса как памятника федерального значения.
... времени и следы декора в нарышкинском стиле, что выяснилось при обследовании памятника в 1995 г. Вместо реставрации, проект которой был подготовлен, банк "Экспресс-кредит" в 1996-1997 гг. надставил дом тремя этажами - с согласия городских служб ...
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

205. Распад "Либеральной России".

Характерным в этом смысле примером является Юлий Нисневич (№ 9 в центральной части списка НК-АР), с 1990 г. руководивший фракцией "Демократической России" в Моссовете.
Это не помешало ей обеспечить себе безбедную старость - только на депозитах в банках у г-жи Денисенко лежит около $70 000. Республиканцы: с пивом по жизни Лидер республиканской партии Владимир Лысенко, как ни странно, в списки не попал.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

206. Имущество народных избранников.

4. Геннадий Семигин (КПРФ), заместитель председателя Государственной думы: 498 млн. 590 тыс. рублей (около $16 млн.) в разных банках, в том числе Дрезднер-банк, Сбербанк России. 5. Александр Хлопонин (“Единая Россия”), губернатор Красноярского края ...
... Елена Кондакова, депутат Госдумы (“Единая Россия”): 5,7 га земли в Московской области, квартира 224 кв.м в столице. 7. Евгений Медведев (“Единая Россия”), некоммерческое партнерство “Инвестиционное агентство Центрального федерального округа”: более 4 ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

207. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
... 16 октября 1998); убийство в Санкт-Петербурге Галины Старовойтовой (28 ноября 1998); покушение на убийство 1-го зампрефекта Центрального округа Москвы Петра Бирюкова (28 ноября 1998); зверское убийство в Чечне трех англичан и одного новозеландца ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

208. Заговор против Патриарха.

... Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП"). [...] В "приватной беседе" с полковником КГБ, уполномоченным Совета по делам религий по Москве А. Плехановым Пимен так характеризовал одно из центральных хозяйственных ...
Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

209. Премьер без срока годности.

О том, что коллапс российской экономики был тщательно спланированным мошенничеством, на Западе стали говорить сразу же. Трудно было предположить что-либо другое: непосредственно перед дефолтом правительство России получило от МВФ 4,8 миллиарда долларов – первый транш крупнейшего в истории страны кредита общим объемом 17,1 миллиарда. Руководство МВФ схватилось за голову. Оно потребовало от правительства России провести внешнюю аудиторскую проверку действий Центрального банка.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

210. Добыча власти из нефтяной скважины.

... обворованного владельца «Югры» А. Ротзанг обратился в МВД России с заявлением о неправомерных действиях «ТНК». По этому факту следственный отдел при ОВД Пресненского УВД Центрального административного округа Москвы 10 декабря 2001 г. возбудил ...
Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

211. Абсолютное ханство.

На днях в Швейцарии нашему корреспонденту удалось встретиться с одним из руководителей криминальной полиции, который на протяжении нескольких лет «курирует» расследования, связанные с Россией и странами бывшего СССР.
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

212. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

В настоящее время Касьянов активно занимается проблемой реструктуризации ВЭБа - в будущем году он должен разделиться на ВЭБ России с функциями коммерческого банка и ВЭБ СССР, которое фактически станет долговым агентством.
Это было не случайно - деидеологизированный чиновник Касьянов, всю жизнь проработавший в центральном аппарате, куда более органично соответствовал стилистике примаковского кабинета, чем либералы Кудрин или Вьюгин (по некоторым данным, назначение ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

213. Дагестанская ОПГ (I).

Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

214. Ангольская рулетка

Оказался он на положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с выплатой ангольского долга России. Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка ...
В страну вошел контингент миротворцев ООН. Савимби, однако, так и не демобилизовал большую часть своего войска и не передал под контроль центральных властей, как того требовал лусакский протокол, обширные алмазоносные территории. Копия в Google

215. 21 сентября - 2 октября

Характерно, что сразу после вчерашнего переподчинения себе Центрального банка РФ, западный "мальчиш-плохиш" Гайдар поспешил подчистить заветный клад, (9) а распродать иностранцам последнее - земли России - Ельцин приказал сразу после расстрела парламента. (10) Схема ограбления России и ее граждан в эти дни стала очевидна даже школьникам; в дни осады мы неоднократно обсуждали за ачаловским овальным столом, как именно это делается: захват собственности, недвижимости и предприятий (приватизация ... Копия в Google

216. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

217. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Основным объектом критики Дерипаски долгое время был Центральный банк из-за его жесткой кредитно-денежной политики. В 2022 году миллиардер начал методично призывать к отходу от сложившейся в России системы госкапитализма.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

218. Боливия выдала России Артема Кальте.

... Желябовского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2022, У Боливии нет прощения, Фото: via ОГ.ру Владислав Трифонов По итогам трехлетнего судебного процесса Боливия выдала России бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте ...
... Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

219. Кровь на счетах.

... счетам, открытым из России и других пост-советских стран». В любом случае, задается вопросом Гатере, как можно определить источник происхождения денег из пост-советских стран, особенно с учетом подставных компаний? В феврале 2018 года Рейнфельд заявил: «Мы знаем, когда русские врут». После дела ABLV в Латвии предпринимаются осознанные попытки очистить финансовый сектор страны. Через четыре дня после заявления FinCEN антикоррупционное бюро Латвии арестовало главу Центрального банка страны Ильмара ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

220. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил ...
Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google