Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Банки-2001.

26 февраля Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Национальный кредит».
Совсем немногим банкам удается выйти за рамки этой схемы, став владельцами крупных промышленных или финансовых холдингов.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

342. Газовая атака.

Дело в том, что РАО “ЕЭС” прочно входило в вексельно-долговую схему расчетов за газ. Понятно, что назначение “младореформатора” на пост главы РАО “ЕЭС” должно было вызвать раздражение у Черномырдина и Вяхирева.
8-9 февраля в Кемерово за долги перед “Кузбассэнерго” банкротами были объявлены Кузнецкий меткомбинат (КМК) и Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ).
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

343. Деньги "Аэрофлота"

Речь в данном отрывке идет о борьбе Лужкова с Березовским за контроль над ШРМ. "Защемив лапу", Борис Абрамович начал постепенный захват "Шереметьева" по накатанной схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре ...
То есть по российскому законодательству "Аэрофлот" хоть завтра можно объявить банкротом и назначить внешнего управляющего со стороны главного кредитора - ШРМ. О том, как подобная ситуация сложилась, Березовский поведал в том же интервью "Коммерсанту". Копия в Google

344. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Выступая в суде, обвиняемый заверял, что не причастен к криминальной схеме, так как является лишь пенсионером, который живет на пенсию 22 тыс. руб. и дотацию 2 тыс. руб. Также господин Бернштам настаивал, что у него 138 раз за ночь останавливается ...
В июле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал Бернштама банкротом.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

345. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

Результатом хитрых схем стало то, что активы банкротов оказались оформлены на одну из дочерей Абросимова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

346. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

— Врезка К.ру Дагестанский банк «Экспресс» по решению Центробанка России был лишен лицензии в январе 2013 года, в апреле того же года Арбитражный суд республики признал его банкротом.
Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

347. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию, в мае того же года его признали банкротом.
— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

348. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий.
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

349. Андрея Озерова взяли за растрату.

Менее чем через полгода финансовое учреждение было признано банкротом.
Злые языки поговаривали, что свой "Аксонбанк" Озеров получил в результате рейдерского захвата, которому предшествовала многоходовая схема скупки акций предприятия "Костромаагровод".
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

350. Деньги сгорели в огне испытаний.

В итоге «Москапстрой» (в феврале 2020 года признан банкротом) выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб. Стоит отметить, что если в материалах надзорного ведомства назывались конкретные фамилии возможных участников хищения, в том числе и ...
Его адвокат Гурам Квиквиния заявил “Ъ”, что пока какой-либо информации по новому делу, кроме самого факта предъявления Максиму Щербакову заочного обвинения, у него нет. Сама же схема хищения денег у «Роскосмоса» была незамысловатая.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

351. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

ИА RNS, 19.07.2019, "Банк Дом.РФ подал иски о банкротстве крымского производителя вин": Банк Дом.РФ подал три иска в Арбитражный суд Московской области о признании банкротами компаний, входящих в ГК «Легенда Крыма».
Как отметил источник, в другом районе города мужчина провернул подобную схему с 5000 рублей, однако в этот раз девочки не стали возвращать Штырлину деньги.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

352. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Спор о правах на офшор, владеющий на начало тяжбы 12,9% акций «Трансаэро» (прекратила полеты в октябре 2015 года, признана банкротом в 2017 году) и американской Sky Ocean (ей в том числе принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton ...
Александр Плешаков настаивал, что схему разработал сам господин Линьков, а учредителям ежемесячно платили по €4 тыс. наличными.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

353. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Позднее у компании была отозвана лицензия, и она была признана банкротом»,— отметили в пресс-службе Мосбиржи.
[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

354. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Ровно через два месяца в арбитражный суд поступило заявление о признании этой компании банкротом.
Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс"»,— говорит знакомый с ситуацией источник.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

355. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом ...
После этого бизнесмен летом 2015 года по той же схеме беспроцентного займа перевел 88,7 млн руб. шинного центра на свой личный банковский счет.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

356. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

— Врезка К.ру Как полагает следствие, преступную схему Владимир Мазов реализовал в сговоре с тогдашним руководством и бенефициарами банка, а также с «иными неустановленными лицами» для избавления кредитной организации от непрофильного актива.
В августе 2019 года компания была признана банкротом, сумма требований залоговых кредиторов превысила 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн руб. по финансовым санкциям.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

357. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка.
В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

358. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

По версии следствия, топ-менеджеры «Краснодар Сити» разработали незаконную вексельную схему, за счет которой похитили права на 252 квартиры, 44 нежилых помещений и 197 машино-мест.
ГК АСВ является конкурсным управляющим Росэнергобанка, который был признан банкротом в 2017 году.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

359. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
Балаян скрывал, что был бенефициаром ПРБ, чтобы использовать банк для кредитования своих же сделок с недвижимостью, писал РБК. В 2019 году суд признал его банкротом и согласился арестовать имущество.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

360. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре прошлого года АО «Холдинг Солнечные продукты». Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и перешли под контроль этой компании.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google