Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Разрыв связи.

Недавно стало известно, что принадлежащий Джеффри Гальмонду фонд IPOC Capital Partners (ICP) и восемь аффилированных с ним компаний, владевшие пакетами акций в крупнейших российских телекоммуникационных компаниях, будут ликвидированы, а сумма ...
Когда в прошлом году бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин возглавил ФГУП «Почта России», топ-менеджеры заговорили о создании Почтового банка.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

342. Замкнулся на черных схемах.

«Главным мотивом действий БИНБАНКа является исключительно возврат в полном размере предоставленных «Тамерлану» кредитных средств, поэтому мы предупреждаем бизнес-сообщество о действиях Ищенко и Пелагейко», — подчеркивают в банке. ООО «Тамерлан» владеет более 150 франчайзинговыми «Пятерочками» в Поволжье и Ростове-на-Дону.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

343. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить ...
Но г-н Дерипаска, по его собственным словам, владеет большинством акций "Русала", а также многих других коммерческих бизнесов.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

344. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Проводятся параллели с MBO «Северстальтранса» и банка «Траст». Есть, правда, отличия. Там менеджеры изначально владели от 30 до 50% акций, участвовали в прибыли компаний, а значит, имели средства на выкуп акций.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

345. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

учреждение зависимых организаций, формально владеющих правами на получение квартир в домах новостройках, которые одновременно являлись контрагентами ЗАО «МИАН»; ?
По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

346. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Основным и единственным, как он сам утверждает, деловым проектом является «FINCOMBANK», где Олег Воронин владеет контрольным пакетом акций, а заодно и старинным 2-х этажным особняком по ул. Когэлничану, там размещается этот банк. Одной из операций преуспевающего частного банка стал перевод счетов государственных предприятий.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

347. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

В 2001 году «Агроэкспорт» открыл кредитную линию в Николаевском отделении банка «Аваль».
К 2004 году фирма владела 11-ю элеваторами общей емкостью в 800 тысяч тонн. Пять из них расположены поблизости судоходной части Южного Буга. Собственными теплоходами и баржами зерно доставлялось в Николаевский речной порт, где «Агроэкспорт» владеет ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

348. АЛРОСА под следствием.

Является фактическим владельцем «ВЭБ-инвест», владеет долей в банке «Возрождение».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

349. Месть Гамлета.

Получить комментарии в банке не удалось. Историю с депозитом следователям напомнил бывший начальник правового управления компании Гамлет Акопян — по его заявлению, по словам Марченко, возбуждено дело. “Это его личная месть, он серьезно обиделся на прежнего президента Дмитрия Калитина и [президента Якутии] Вячеслава Штырова”, — считает экс-вице-президент “АЛРОСА” Герман Кузнецов. 50-летний юрист работал в “АЛРОСА” с 1995 г. и, по данным отчета компании за IV квартал 2003 г., владел 0,033% ее ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

350. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

Также на Ближнем Востоке обнаружено имущество и недвижимость, которыми владеют напрямую и через подставных лиц Г. Зюганов, В. Видьманов и ряд других высокопоставленных руководителей КПРФ.
... в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

351. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Вряд ли в качестве серьезного игрока мог выступать банк "Таврический", хотя вице-президент банка Николай Аксененко (племянник главы МПС) одно время проявлял интерес к созданию апатитового холдинга, куда должен был войти и Ковдор. Но "Таврический" продал свои акции "МДМ-банку". Устранена была и "Северсталь" (она владеет сегодня 12 процентами акций и закупает 20 процентов продукции ГОКа).
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

352. ГУТАперчивый мальчик.

Каково же было удивление сотрудников банка, когда через два месяца выяснилось, что Уником владеет всего двенадцатью долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал фирмам "Уникоминвест-Центр" и "Windham Limited" (обе полностью контролируются Егиазаряном). Как? На каком основании? Эти вопросы и по сей день остаются без ответа. Неприкасаемый Выкачав за год из банка практически все, что только возможно, Егиазарян немного успокоился.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

353. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с ...
... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

354. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

355. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

356. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Как ранее сообщал «Октагон», в 2020 году 95-процентной долей компании владела британская фирма Glenton Projects.
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

357. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Ирина Юнаева владела компанией «Лидер Инвест», потом продала долю своему приближённому Давиду Фараджаеву.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

358. Андрей Курпатов и его крыша.

Мы решили разобраться, чем занимается Курпатов под крылом своего шефа Германа Грефа, как доктор тестирует топ-менеджеров «Сбера» на гомосексуализм и зачем разработал аналог «Тиндера» для крупнейшего банка страны.
Кроме того, Курпатов владеет «Высшей школой методологии» (прибыль в 2020 году — 2,5 млн руб.), ООО «Олимпия» (разрабатывает программное обеспечение, прибыль — 3,5 млн руб.), ООО «Консультирование и развитие» (прибыль 391 тыс. руб.).
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

359. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

Согласно ЕГРЮЛ компаниями "УК Росэнергокапитал" и "Русинвест" владеет Анатолий Яблонский. Он же с 2015 года является заместителем председателя совета директоров банка "Авангард", говорится в материалах банка.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

360. Козырная дама.

А в Техническом переулке, 2, между тем лежит и не направляется в суд еще одно уголовное дело против владелицы банка «БКФ» — о неправомерном доступе к телефонным переговорам четырех адвокатов Николая Смирнова и прочих фигурантов «суррогатного» дела. Тут все просто: кто владеет информацией — владеет миром.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google