Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Изучив деятельность прежнего руководства банка, Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

342. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Как стало известно "Ъ", российская "дочка" крупнейшего казахского БТА-банка, оказавшаяся втянутой в конфликт его бывшего и нынешнего руководства, обратилась к целому ряду высших руководителей РФ, включая президента и премьер-министра.
Апеллируя к ухудшению своего состояния, банк выдает желаемое за действительное, отмечают в МВД: "О том, что у банка не все в порядке, говорил еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80 ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

343. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... при прокуратуре (СКП) РФ по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что господин Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского ...
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

344. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

В результате Раджат Гупта вошел в состав международного попечительского совета школы, возглавляет который президент РФ Дмитрий Медведев.
Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них отказываются, получают вознаграждения только независимые директора.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

345. Игры силовиков-разбойников.

Как следует из показаний Чувилина, весной и летом 2007 года Инкредбанк внепланово проверила комиссия центрального аппарата ЦБ. В результате проверки банку запретили привлекать вклады частных лиц. Руководство банка стало искать пути решения проблемы.
Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

346. Скучные мошенники из "Домодедово".

Сразу после подачи иска истцом заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства «Мастер-Банка» в ЦБ РФ. Это требование удовлетворяется.
Расчет руководства «Ист Лайн», как всегда, прост.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

347. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В ходе мероприятий по приему дел от временной администрации ЦБ в одной из сейфовых ячеек банка была обнаружена крупная сумма в евро.
В правоохранительных органах называют позицию руководства АСВ лишь попыткой "выгородить своего сотрудника".
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

348. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Вчера глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что агентство разработало план санации "КИТ Финанса", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ЦБ РФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось ...
Это чересчур даже с учетом того властного ресурса, который имеется у руководства РЖД",— заявил "Ъ" на условиях анонимности банкир, курирующий санацию одного из проблемных банков.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

349. Ядерная война (2002).

Хотя формально Адамов к руководству банком отношения не имел, все претенденты стремились представиться ему, как руководителю атомной отрасли.
Летом 2001 г. Румянцев отказался объединять Конверсбанк с МДМ-банком (от комментариев для «Ведомостей» он, ныне посол РФ в Финляндии, отказался).
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

350. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБ РФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в ...
В этой ситуации руководству НБ «Траст» остается или шантажировать Центробанк своими «потенциально обманутыми вкладчиками», или искать инвестора.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

351. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

... кинула газпромовскую контору Оригинал этого материала © Век.Ру, 01.07.2008 Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Громкий скандал вокруг незаконной торговли оружием завода «Ижмаш» стал предметом обсуждения высшего руководства страны ...
13 сентября 2006 года убит1-й зам пред ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

352. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... и приобретению заведомо неликвидных векселей По ст. 158 УК РФ (Кража): ОАО АКБ "Союзобщемашбанк" По факту хищения автотранспортных средств, принадлежащих банку *** Сведения о лицах, осуществлявших руководство и контроль в банках, в которых завершено ...
Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

353. Козлова "достали генералы из ФСБ".

А на допросе свидетеля Виктора Мельникова, зампреда ЦБ РФ, обнаружились расхождения с тем, что он рассказывал следствию сразу после убийства. Отвод защитники заявили прямо во время допроса Мельникова. — Можете назвать имена депутатов, о которых вы говорили, что они звонили руководству ЦБ с просьбой сменить Козлова? — спросила защита. — Вопрос снят. — Правда ли, что Козлов требовал от Игнатьева (председатель ЦБ РФ. — “МК”) удаления (с должностей) Шора и Парамоновой (другие зампреды ЦБ РФ. — “МК”)?
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

354. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ...
... украл 100 миллионов рублей" В ответ на публикацию от 30.01.2008 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» официально заявляет, что изложенные в указанной статье сведения являются заведомо недостоверной информацией, порочащей деловую репутацию Банка и его руководства ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

355. Как работает система "откатов".

Дело в том, что главной практической проблемой применения ст. 204 УК РФ, как и в случае со взяткой, является доказуемость состава преступления.
После этого сотрудников отдела закупок уведомили, что подобным методом тайной проверки руководство намерено пользоваться и впредь.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

356. Странные игры.

... 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

357. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

По курсу ЦБ РФ на 29 марта 2005 года эта сумма составила 9 346 долларов.
Оригинал этого материала © solomin, 14.08.2007 Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору Незаконные методы ведения бизнеса руководства компании "Полюс Золото" Олег Безменов Золото - вожделенный металл, который издревле влечет к ...
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

358. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

... в отношении руководства ВИП-банка? Бывший глава этого банка Алексей Френкель арестован по обвинению в организации убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова. Но ведь, насколько известно, мотивом этого преступления стал конфликт ВИП-банка с ЦБ ...
Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

359. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. Затем до 1999 года Борис Сокальский работал в банках "Империал", "Вертикаль" и "Родник". Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их ...
["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

360. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Судьи сочли, что эти публикации не относятся к делу."- врезка К.Ру] На том же заседании Мосгорсуда Френкель предложил отозвать все иски к ЦБ и прекратить публикацию писем, компрометирующих его руководство, в обмен на освобождение из СИЗО.
... обвиняется в организации покушения на первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова Российская пресса опубликовала в три этапа статьи Алексея Френкеля [первое, второе, третье], подозреваемого в организации убийства бывшего первого зампреда ЦБ Андрея Козлова ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google