Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Записывались красным и выделялись желтым".

Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

342. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Причем, по мнению источников «Би-би-си», эту информацию опубликовали из-за технической ошибки.
Вилла, по его словам, была куплена на «заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

343. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

344. Где оседает золото партий.

Кредит за счет граждан С 2005 года партия "Единая Россия" отчиталась о 7,7 млрд рублей, которые она передала своим подрядчикам и кредиторам.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

345. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda. Кредиты возвращены не были, а Пробизнесбанк потерял большую часть портфеля ценных бумаг.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

346. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

[Ведомости.Ру, 17.02.2019, "Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный": Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.
Четвертым участником альянса должен был стать Кредит Европа банк, переговоры о покупке которого вел Аветисян.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

347. На банкира наложили солидарное взыскание.

По версии агентства, ущерб банку был нанесен в результате фиктивных операций с использованием корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах на основе подложных СВИФТ-сообщений, а также предоставления невозвратных кредитов организациям ...
... в течение полутора месяцев, а Гительсон вообще самый главный в банке»,— заметил он. Корреспондентские счета, которые использовались банками группы ВЕФК, носили технический характер, и реального движения денежных средств не происходило, сказал адвокат ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

348. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Компания принадлежит Абдырашиду Камаловичу Акмуллаеву, и, как видно из выписки, недвижимость куплена в кредит.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

349. Зерновой король взят за недострой.

И случился сначала технический, потом реальный дефолт.
По данным сайта «Царицыно-2», ипотечные кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

350. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт».
Евгения Бородина накануне уведомили, что сегодняшнее первое заседание этого судебного процесса будет «техническим»: судья, которому предстоит рассматривать это нерядовое дело, сменился, а новому требуется время для подготовки.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

351. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

С 1988 года Пастернак жил в Америке, работал техническим директором в подразделении управленческого консалтинга PwC, которое в 2002 году IBM купила за $4 млрд.
Если в 2013 году, по данным «INFOLine-Аналитики», в России было 200 магазинов Carlo Pazolini, то сейчас, по данным сайта компании, их осталось всего 137. Открытие розничных точек за рубежом Carlo Pazolini финансировала за счет кредитов.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

352. Байкало-Виргинская магистраль.

Более того: в тендерах «РЖД» он предпочитал участвовать через технические компании, а крупными активами в России владеть через офшоры.
Среди кредитов есть и очень любопытные.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

353. Предвыборный гамбит Катасонова.

А ведь там, где появляются серые платежи или чёрный нал, возникает и техническая возможность подкупа избирателей…
Катасонова обвиняли в том, что он взял кредит в банке в размере 100 млн рублей под строительство завода. Также из областной казны ему были выделены денежные средства на рефинансирование ставки по кредиту.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

354. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

— Врезка К.ру] Это техническое решение, парирует представитель Пугачева.
Банкир был объявлен в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. АСВ в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

355. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

По данным "Ъ", несколько дней назад Виталий Лопота был приглашен в главное следственное управление (ГСУ) СКР в Технический переулок для процедуры предъявления обвинения.
[Известия.ру, 21.05.2015, "Бывший глава РКК "Энергия" отправлен под домашний арест": В 2010 году РКК «Энергия» оформила два кредита в коммерческих банках на 5,2 млрд рублей с процентной ставкой 8% годовых, 3,4 млрд из этих средств были переданы ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

356. Фамильный секрет благополучия.

«Отслеживать, кого нанимают поставщики, подают ли они достоверные декларации и тем более у кого покупают товары, нет ни технической возможности, ни правовых оснований», — считает Одиноков.
Общий объем инвестиций на первом этапе проекта составил около 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — кредит Россельхозбанка.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

357. Олег Шигаев выводил кредитами.

"А поданные в арбитраж иски — чисто технические", — утверждает он. В окружении Шигаева комментариев не дают. Тем не менее источники, знакомые с ситуацией, излагают следующую версию: "Предыстория такова. Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

358. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Его юристы также утверждают, что российское правительство продало его доли в двух крупных российских верфях, переданные ЦБ РФ в 2008 году в качестве обеспечения выданных Межпромбанку кредитов, по «чрезвычайно низкой цене».
Вообще, вчера должно было состояться скорее техническое заседание: рассматривалась жалоба адвокатов господина Амунца на продление ему сроков ареста.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

359. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... только причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, но не хищение, говорит она. — Врезка К.ру] В ближайшее время следствие намерено провести ряд бухгалтерских, технических и судебных экспертиз, после чего избрать Олегу Шишову меру пресечения ...
Суть исков заключается в том, что Шишова требует признать недействительными договоры поручительства по кредитам. Как утверждает супруга гендиректора "Мостовика", Олег Шишов сделал ее поручителем по кредитам и разрешил банкам в случае неисполнения ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

360. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Были в договорах и другие странные пункты (шведы в обмен на отказ Пономарева от предоплаты каждый платеж ему оформляли как коммерческий кредит, и им «капали» на все суммы еще и 36% годовых!).
Начались скандальные выяснения отношений с Пономаревым, который генераторы с объектов увозить отказался — сначала «до проведения технической инвентаризации», затем «до проведения сервисного ремонта и тестирования под нагрузкой».
Дата: 29.05.2014 Копия в Google