Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить ...
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

342. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство. Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

343. По делу Золостбанка приговорили всех.

Суть махинаций сводилась к тому, что, являясь клиентами Мастер-банка, представители Золостбанка покупали у него наличность в оптовых объемах.
... одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

344. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе. Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

345. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка ...
По данным "Ъ", в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

346. Рефлекс Павлова.

Пару лет назад в ходе расследований махинаций конца нулевых, в причастности к ним всплыло имя нынешнего главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
Наличие Павлова в руководстве полицейского управления, в чью зону ответственности попадает «Амурметалл» и финансовые потоки, пропущенные через предбанкротную компанию, помогло избежать внимания правоохранительных органов.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

347. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на $10 млн, а судьба $477 млн осталась неясной.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

348. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР).
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

349. Елену Батурину задержали в аэропорту Лондона.

Не помогло и обращение в британское управление по расследованию крупных финансовых махинаций (Serious Fraud Office). «Не хочу показаться бесполезной, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это дело направлено в управление по расследованию крупных финансовых махинаций»,— отметила представитель пресс-службы ведомства.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

350. Еганиада,

Несмотря на то, что ответственность за все махинации «серого кардинала» Еганяна должен был нести генеральный директор завода Николай Евсеев, Еганян все же не избежал сложностей: в 2007 году против него было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

351. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности компании Mobtel — его обвиняют в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на €40 млн. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест господина Боголюба Карича.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

352. "Дело" депутата Сергея Шишкарева.

А своим успехам на международном рынке «Дело» будущего депутата во многом обязано поддержке заокеанского миллиардера Марка Рича, который за финансовые махинации преследовался ФБР США. С американцем Шишкарев расплачивался некими «консультациями», о характере которых, учитывая специфическое образование несостоявшегося чекиста, сегодня остаётся только догадываться.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

353. Кому сдается наш гордый Удокан?

Став партнерами Усманова, японцы могут получить контроль над стратегическим Удоканским месторождением Оригинал этого материала © "Труд" , 02.08.2009, Финансовые аналитики говорят об угрозе захвата стратегического месторождения иностранным капиталом ...
Таким образом, государство страхует себя от нежелательных махинаций с ценнейшим объектом со стороны зарубежных предпринимателей, чьи интересы отнюдь не всегда совпадают с интересами России.
Дата: 03.08.2009 Копия в Google

354. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.

Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

355. "Независимая газета" готова судиться с главой Mirax Group.

И тогда ситуация начнет напоминать классическую финансовую пирамиду времен МММ, детище тезки Полонского – Сергея Мавроди, который, к слову, понес суровое наказание за свои махинации.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

356. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

C подачи Юрия Бушева владельцев компании "Руснерудпрома" пытаются связать с кингисеппской преступной группировкой, известной своими заказными убийствами, и махинациями с башкирской нефтью Оригинал этого материала © "Независимая газета", 17.12.2007 ...
Юрий Бушев при помощи нескольких финансовых операций, используя долговые обязательства, оставил у себя в должниках и башкирские заводы, и «Руснерудпром».
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

357. Миллионер из ниоткуда.

Такая себе финансовая пирамида.
Дальше Горбаль знакомится с Бакаем, который к тому времени уже заработал свой первый миллион махинациями на газе.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

358. Атака на "Винни-Пуха".

Мэру Владивостока Николаеву грозит срок за махинации с землей Оригинал этого материала © "Новые Известия", 27.02.2007, Фото: zrpress.ru Атака на «Винни-Пуха»: обыски, уголовное дело, обвинение Мэра Владивостока Владимир Николаев Как сообщил ...
Сотрудники правоохранительных органов изъяли финансовые и другие документы.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

359. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Кожухов является фигурантом ряда дел, связанных с хищением материальных средств и финансовыми махинациями.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

360. Из грязи в князевичи.

В распоряжении полиции находятся аудиозаписи, доказывающие финансовые махинации Воронцова и его связи с подельниками Калашова.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google