А его финансовое положение (суду были предоставлены все документы) иначе как катастрофическим не назовешь: на счету денег нет, а до конца года предстоит вернуть займов и банковских кредитов 3,4 млн руб. В «Трегубове» работают 110 человек, зарплата которых не превышает 750 руб. в месяц.
Копия в Google
Лидеры ОПГ ориентируются на легальный бизнес и связи с властными структурами, согласно данным оперативников, ассирийцы входят в руководство ассоциации игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами и отмывают деньги.
Копия в Google
Таким образом, указанные сведения позволяют сделать вывод, что данная организация зарегистрирована по подложным документам и оформлена на подставных лиц. Анализ расчетного счета # 40702810702000003274, принадлежащий ООО "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показывает, что за время существования ООО через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб ...
Копия в Google
Как сообщает USA Today, в список подозреваемых российских чиновников, составленный следователями на основе анализа банковских документов, входят бывший вице-премьер Анатолий Чубайс (благодаря усилиям которого был получен кредит МВФ) и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев.
Копия в Google
В интервью Евгению Киселеву на НТВ мэр категорически заявил, что его жена никаких дел во Владимирской области, в том числе и банковских, не имела и не имеет.
Копия в Google
... использования основных фондов, научных приборов, а также земли, незамедлительно составить полный реестр имущества МГУ и утвердить его в установленном порядке; - наладить действенный контроль за количеством открытых структурным подразделениям счетов в банковских учреждениях и движением средств на них, ограничить круг лиц которые имеют право первой подписи и на подписи которых ставится гербовая печать МГУ; - с целью совершенствования организации научных исследований определять приоритетные ...
Копия в Google
Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод этой огромной суммы на счета английской фирмы без какого-либо документального обоснования.
Копия в Google
В Нижегородской епархии, например, настоятель Печерского монастыря, принимавший участие в «оптимизации налоговых издержек» для местного предприятия через банковский счет обители, в итоге попросту исчез [См.: газета «Дело» (Нижний Новгород), 26.06 – 2.07 1998 года.].
Копия в Google
Предпродажная подготовка проведена идеально: образцовый инвестиционный меморандум, содержащий фразы о том, что «Акрон» на долгую перспективу обеспечен дешевым сырьем (газом и апатитовым концентратом); отличное роад-шоу западных банков-андеррайдеров, достойно показавших товар лицом; идеально выбранный момент – на пике рынка и перед началом сезона августовских отпусков банковских «белых воротничков», у которых мысли уже в другом месте.
Копия в Google
Влиятельным лоббистом интересов «олигархической пятерки» является известный предприниматель Мамут – совладелец компании «Тройка-Диалог», руководитель рабочей группы РСПП по банковской реформе, обладающий широкими возможностями лоббирования как в бизнес-кругах, так и во властных структурах.
Копия в Google
... Сейчас в АО "Аэрофлот" с попустительства Министерства транспорта и Департамента воздушного транспорта РФ процветает правовой, административно-кадровый и финансовый беспредел, который стал возможным из-за наличия настоящей администрации, нестабильного банка, активного участия банковских структур в вопросах управления "Аэрофлотом" при незнании международного авиабизнеса и связанного с ним производства, и есть подозрения, что это влияние вскоре будет усилено, что в итоге еще больше дестабилизирует ...
Копия в Google
Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
Согласно отчетности, есть обособленные подразделения в Москве и Московской области, а также выступает поручителем по банковским гарантиям в отношении ООО «Мегалайн», ООО «КДП-Кетеринг», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» — компаний, также связанным с Пригожиным.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google