Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3741. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

Ему сообщили, что якобы Волков имеет значительные суммы на счетах в бельгийских банках.
В итоге гафний и цирконий передали фирме "Фрам-инвест", принадлежавшей тому же Александру Кириленко.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

3742. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

И траст-акции "МЕНАТЕПу" не принадлежат.
Самым большим весом обладала всегда и в "ЮКОСе", и до этого в банке "МЕНАТЕП" публика, которая контролировала "связи с общественностью", с чиновниками, и которые контролировала служба безопасности.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

3743. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

Или почему до сих пор остаются неустановленными лица, которые на особо режимной и усиленно охраняемой территории оборонного завода сумели безнаказанно сжечь бухгалтерию, снести два здания, не принадлежащие заводу?
Следствие установило, что поступавшие лишь на бумаге деньги сразу же списывались в том же банке на счет подставной фирмы ООО "Промтехнотрасстрой" - за ремонт и модернизацию оборудования для производства патронов.
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

3744. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Согласно приговору, взятку в виде автомобиля Mercedes передал чиновнику предприниматель, советник председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МИБ), гражданин США Алексей Киржнев.
Начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны Георгий Олейник был приговорен к пяти годам за превышение полномочий при продаже принадлежавших Минобороны гособлигаций по заниженной цене (ущерб бюджета - $60 млн).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

3745. Как Щекочихин "сдал" Адамова ФБР, экс-главу Минатома освободили за миллиард долларов.

"Эти люди принадлежат к элите нашей отрасли.
Открыл счета в швейцарских банках на ее имя и перечислил немалые суммы.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

3746. Ющенко и родственники.

... в Президенты за 2003 год и ведомости о доходах Президента Украины за 2004 год Виктор Андреевич, должен был отразить также информацию о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном движимом имуществе, вкладах в банках своего сына – Андрея Ющенко ...
Пикантность этого объяснения заключается в том, что получается, в декларации отражены деньги, ценные бумаги и имущество, принадлежащие родственникам жены Президента.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

3747. Где искать миллионы Андрея Шокина.

В 2002 году он получил славу человека ставшего одним из крупнейших неплательщиков Сбербанка : его компании задолжавшие банку несколько сот миллионов рублей якобы обанкротились.
... прокуратура возбудила дело по факту незаконной приватизации Дворца спорта, потом к компании и ее руководителям высказали претензии представители Минестерства обороны заподозрившие ее в причастности к незаконным сделкам с землей принадлежащим военным ...
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

3748. Темные пятна интернета.

"КиберПлат", в свою очередь, принадлежал банку "Платина".
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

3749. "Аэрофлот": условные миллионы.

Можно было в любом крупном банке – лицензия ЦБ на проведение валютных операций была у каждого из этих представительств.
Но у самой ФОК денег нет. Поэтому на сцене появляется еще одна фирма – ирландская Grangeland Holdings Limited (по некоторым данным, она принадлежит Хансу Питеру Йени – управляющему Andava).
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

3750. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

Он возглавляет два принадлежащих Гайдамаку концерна с центральным офисом в Казахстане.
С ноября 2005-го года Гайдамак не раз допрашивался по делу об "отмывании капиталов" через 535-ое отделение банка "Апоалим".
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

3751. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Например, до прошлого года ей принадлежал крупнейший в республике химический терминал Dry Bulk Terminal в порту Мууга, однако затем терминал был продан новгородской фирме «Акрон» (Крупная холдинговая компания, производящая около 20% азотсодержащих ...
По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

3752. Охота на "Лиос".

И хотя в своей явке с повинной Родионова показала, что в деле с векселями она лишь выполняла указания руководства и оформляла векселя, надписывая на них фамилию руководителя фирмы в месте, на котором она должна была потом расписаться, следователь Караваев арестовал ее за подделку этих векселей и аваля на них. А заместитель председателя правления банка Струков, который был в курсе ситуации по векселям, и его знакомая Чертовских, которой принадлежала фирма, выпустившая эти векселя, стали ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

3753. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Поэтому возникла идея создания Rosukrenergo, где структуре “Газпрома” принадлежало бы 50%. Главная идея Rosukrenergo — создать инвестиционный механизм для расширения мощностей по транзиту газа из Средней Азии. И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

3754. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

И под эту отчетность попались банки, которые купили у нас облигации. На самом деле товара, который значился на бумаге, не было. В начале 2005 года «Агроэкспорт» оказался без оборотных средств. Финансовый директор рекомендовал взять еще 5 миллионов у «Аваля». Однако при личной встрече Прудкий предложил 1,5 миллиона на один месяц под залог принадлежащего мне контрольного пакета акций.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

3755. Слышен звон.

В ней, напомним, один из колумнистов, также весьма близкий к руководству страны системный аналитик Вячеслав Глазычев подчеркнул, что губернатор оказывает особые знаки внимания компаниям «Псковалко» и ранее (по крайней мере, формально ранее) принадлежавшему Кузнецову «Псковпищепрому».
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

3756. Не хватило доказательств.

Как уже рассказывала "Газета", речь шла об отмывании 230 млн. долларов через тель-авивское отделение № 535 банка Hapoalim. С самого начала в деле фигурировали имена многих бывших и нынешних крупных представителей российского бизнеса - всего около полусотни человек. Претензии конкретно к Гусинскому состояли в том, что счета ранее принадлежавшей ему медиакомпании "Винберг" в этом банке якобы использовались для отмывания денег.["Коммерсант", 10.06.2006: "В конце 2002 года господин Гусинский продал ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

3757. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

8 июня фонд IPOC подал в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка иск к структурам “Альфа-групп”, ее председателю совета директоров Михаилу Фридману, президенту Альфа-банка Петру Авену, инвестбанкиру Леониду Рожецкину и Хансу Бодмеру — бывшему главе цюрихской фирмы Von Meiss Blum & Partners, выступившей эскроу-агентом при продаже 25,1% “Мегафона” в 2003 г. В иске (его копия есть в распоряжении “Ведомостей”) изложена история продажи фирмой LV Finance (до середины 2003 г. принадлежавшей Леониду ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

3758. Совет Федерации - "вертикаль для личного пользования."

А в отзыве Аркадия Саркисяна, ранее занимавшего пост исполнительного директора ГАЗа (принадлежит компании «Русский алюминий»), собеседники «Профиля» в верхней палате парламента увидели подкоп под Олега Дерипаску, хотя и затруднились уточнить, чем именно мог провиниться этот вполне «системный» бизнесмен.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

3759. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Ведь позже выяснилось, что на этом самом банке уже висели огромные непогашенные долги. Требование Слесарева вернуть деньги за “мешок с котом” Захаров просто-напросто проигнорировал. Тогда в качестве “компенсации” Слесарев запросил универмаг “Москва”, принадлежавший также Захарову.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

3760. Заработал на государстве.

По той же причине имя министра попало во внутреннюю документацию банка, говорит он. О третьем документе Гальмонду ничего не известно.
Гальмонд, не знавший, что разговор записывается, признал, что Рейман — бенефициарный владелец, принимающий решения по крайней мере в части компаний, якобы принадлежащих Гальмонду.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google