Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Нефтяная семья Худайнатовых.

Самой крупной компанией «Энерго-холдинга» является ЗАО «Североргсинтез», которое строит завод по переработке газа (мощностью 1,2 млрд куб. м в год) в Новом Уренгое. Его активы в 2009 г. составляли 2,9 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Эдуард Худайнатов также был партнером бывшего члена правления «Газпрома» Александра Рязанова в краснодарской строительной фирме ООО «Регионстройинвест», по данным ЕГРЮЛ.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

362. Дело — керосин.

В июле 2001 года в подмосковном Серпухове была зарегистрирована фирма «Синон». Полгода спустя эта фирма подписала договор с ЗАО «ТЗК Шереметьево» на поставку топлива.
... на подставное лицо, фирма обслуживалась в государственном Сбербанке. Как показывают банковские проводки, со счета этой фирмы за короткий промежуток времени перечислялись огромные суммы за границу. Например, менее чем за один месяц — с августа по ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

363. Слив "офшорных энергетиков".

Бобров, занявший пост в ФСК в конце августа 2010 г. (до этого он возглавлял петербургский комитет по энергетике), сказал «Ведомостям», что выполняет решение государства, поскольку работает в госкомпании.
Так, господин Путин инкриминировал главе "Совета рынка" владение "Московской энергетической биржей" (занимается оптовой перепродажей электроэнергии) и связь с ЗАО "РусПауэр", предоставляющим информацию о функционировании ОРЭМ.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

364. Прокуратура против назначения ранее судимого генерала начальником военной полиции.

А вот уже постановление РЭК Свердловской области №97-ПК от 20 августа 2009 года "Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО "Аргус СФК" к электросетям ОАО МРСК Урала по индивидуальному проекту" — читаем ...
В феврале 2011 года депутат екатеринбургской гордумы Леонид Волков обвинил фирму супруги генерала в незаконном получении льгот, но его заявления были опровергнуты в суде.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

365. Вкус к банкротству.

К примеру, Гладков сейчас «отбивает» от кредиторов ЗАО «Энергомаш (Белгород)». Заметим, что он в свое время был временным управляющим ООО «Производственно-торговая фирма». Независимые эксперты выяснили, что в 2009 году фирма продавала недвижимость по ...
«В начале августа этого года (дело происходило в 2000 году.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

366. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

«Я являюсь пострадавшим и обобранным!» — заявил он. Согласно зачитанным материалам дела, 15 августа 2000 года был составлен договор о займе ЗАО «Интеко» у Батурина на сумму в 10,8 млн рублей, на основании этого договора был выписан вексель, который ...
При этом бизнесмен подтвердил, что у него есть два векселя «Интеко» стоимостью 5,5 млрд рублей, которые он планирует продать известной английской фирме.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

367. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... 24 августа), который в итоге возбудил уголовное дело. Олег Смирнов оказался в числе подозреваемых не случайно. Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ ...
Возможно потому, что Тираспольский винно-коньячный завод принадлежит фирме "Шериф", спонсирующей кандидата Каминского.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

368. Россельхозоткат.

Нынешним летом борец с «откатами» обратился, наконец, к президенту Дмитрию Медведеву: «По поводу взяток мы прописывали всю цепочку прохождения откатов, называли взяткодателей и взяткополучателей, указывали десяток фирм-«однодневок» с ИНН и ФИО ...
Кроме того, «проверками было установлено неиспользование земельных участков, арендованных ЗАО «Орёл Нобель-Агро» на 49 лет» на площади более 11 тысяч гектаров, «период неиспользования — с лета 2006 года», пишет «Орловская правда».
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

369. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

... Юрий Богданов, замгендиректора некоммерческого партнерства "Спортивное информационное агентство Олимпийского комитета РФ" Олег Литошенко и юрист ЗАО "ИК Магма" Игорь Дунаев были задержаны сотрудниками следственной части главного управления МВД по ...
Дело N 679561 по п. "а" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере) следователь Жигарев возбудил 31 августа этого года по заявлению гендиректора ГК "Инконнект ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

370. От Бастрыкина выдачи нет.

Как установили в самом же СКР, оно было похищено мошенническим образом 7 лет назад у законного владельца — ЗАО «Инфико». Банальное рейдерство. Злоумышленники подделали бумаги «Инфико» и присвоили себе два здания вкупе с земельным участком в центре Москвы на Бауманской. По известной схеме они продали имущество через цепочку фирм-однодневок, тщательно запутав следы. Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в августе 2006 года.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

371. Экспорт крыши.

... учредителем являлась фирма «Тепеламо», зарегистрированная тоже на Кипре. На 1 июля 2009 года ООО «СПМ-1» владело в столице 18 залами (1804 аппарата). Вот что пишет о «мешочниках» «таможенник»: «Отправили 40 шт. на таможенный склад в Эстонию. Куда потом? 4 марта 4 шт. в Латвию. Кто такая Хохлова? 17 февраля отправлены в ОАЭ 87 аппаратов». Далее в записях упоминается ЗАО «Флинт и К»: «Отправили в Колумбию 64 шт. Получатель «Кси-Колумбия» из Боготы. Пробить». У истоков создания ЗАО «Флинт и К» (12 ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

372. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Многие из этих фирм имели чёткие признаки «однодневок», не случайно, по индексу должной осмотрительности Спарк-Профиль, им была присвоена категория «крайне высокий риск». Что особенно любопытно, ООО «ТБЛ» и ООО «Лоурент» принадлежали ЗАО «Партнёр ...
Самыми громкими акциями стали погром в августе 2005 года в штаб-квартире КПРФ и налёт на «бункер» нацболов в марте того же года.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

373. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

В свою очередь, турецкая фирма, и ее генеральный директор Исмаил Кочак пережили скандал с удивительным при таких обстоятельствах спокойствием.
К тому времени шум в прессе утих, а потому в августе 2007 года «Монотек Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Шикерти» без особых проблем заключил договор генподряда с ООО «РТМ Одинцово» на строительство торгово-развлекательного центра «Галерея Одинцово».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

374. Апофеоз жадности.

В 2009 г. три компании — ООО «Сибирские промышленные технологии», ООО «СибТехСтрой» и ЗАО «Топливно-энергетическая компания», собственником которых в ЕГРЮЛ значится Эдуард Таран, — подали в иркутский областной арбитраж иск, оспаривающий законность ...
Так, Эдуард Таран с августа 2010 г. находится под следствием по обвинению в даче взятки сотруднику ДЭБ МВД. Бизнесмен больше месяца провел в СИЗО, пока его адвокатам не удалось добиться выхода клиента под залог в 20 млн. руб. Юрист АЦГК Александр ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

375. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Председатель советов директоров и совладелец Донбанка и «Монетного дома» Руслан Гусаев до августа 2004 г. работал заместителем председателя правления банка «Диалог-оптим», крупнейшего и единственного многофилиального банка, обанкротившегося в кризис ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

376. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Более того, фирма из Люксембурга с момента объявления тендера находилась в привилегированном положении. По информации венгерской газеты Kecskemeti Lapok, сделка начала готовиться управлением госсобственности венгерского казначейства, на чьем балансе стояло здание торгпредства, еще в 2005 году. Связано это было с тем, что огромное здание 1982 года постройки с падением интенсивности двусторонней торговли в 1990-2000-е годы наполовину пустовало. Когда в августе 2005 года Арпад Секей занял пост ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

377. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Речь идёт об арбитражном иске московского «Сбербанка» к фирме Хачатурянца ЗАО «БАМО-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» о неисполнении обязательств по договорам.
В результате, 10 августа 2009 года в отношении Виктора Макушина было возбуждено уголовное дело № 304094 «по факту хищения последним совместно с неустановленной группой лиц из числа руководителей, акционеров и сотрудников Промышленной группы МАИР ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

378. Сенатор с пожизненным сроком.

Он рассказал, что большинство самых громких преступлений банды — убийство весной 2001 года бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского, убийство летом 2001 года московского нотариуса Галины Перепелкиной, четыре покушения на ...
Бывшие сотрудники спецслужб работали в одной из охранных фирм и помогали участникам банды следить за будущими жертвами.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

379. Пенсионная схема "Связь-банка".

Еще в 2006 г. ЗАО «ЕТИРК холдинг рус» Болотина — Пипера учредило в России фирму «За социальные права соотечественников», гендиректором которой стал Юрий Петров, до того возглавлявший управление пенсионного обеспечения граждан России, проживающих за ...
В отчетности банка видно, как остаток по этому счету стал стремительно расти: в конце 2006 г. было 3 млрд руб., в конце 2007 г. — 11,3 млрд руб., в конце августа 2008 г. — 15,8 млрд руб. (правда, и месячный оборот — приход плюс расход — рос: 80 млрд ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

380. Цапки министра Левитина.

Например, ЗАО «Транзас», снабжающее водных транспортников программным обеспечением и электронной продукцией. Только с сентября прошлого по декабрь нынешнего года Росморречпорт заключил с «Транзасом» 19 контрактов на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Даже если предположить, что каждый из этих контрактов фирма выиграла по конкурсу, трудно представить, что её руководство обладает такими талантами, чтобы раз за разом опережать конкурентов по критериям цены и качества.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google