Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

... голландскую инвестиционную группу «Рабобанк». Так и не добившись возвращения 30 миллионов долларов, которые она выделила «Русской бакалее» на покупку семян подсолнечника, «Рабо Инвест» была вынуждена в итоге переуступить права требования по семечкам ООО «Лето». Правда, новый правообладатель пока тоже не может вернуть деньги. Так же бесцеремонно Старцев обошелся и с «Международным банком Храма Христа Спасителя», принадлежащим Русской Православной Церкви. Между тем репутация для «церковного банка ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

362. Пиар от Акрона.

Солидный российский банк, готовивший для «Акрона» инвестиционную декларацию, постеснялся указывать в ней то, чего на самом деле нет, а солидное деловое издание с устойчивой репутацией - нет. Когда Роман Абрамович покупает «Челси», яхты и самолеты, он ...
... Терлецкий В последнее время все центральные СМИ, как электронные, так и печатные, включая даже солидные международные издания («Файнэншнл Таймс» от 2 июня), пестрели материалами о компании «Акрон», ее производственных успехах, правительственной ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

363. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... Дело в том, что Смушкин входил в совет директоров этого предприятия, а позднее «Илим Палп» купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов ...
Разумеется, новость подается компанией как «подтверждение заинтересованности международных финансовых рынков в сотрудничестве с «Илим Палп».
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

364. Русский Репше против латыша Шкеле.

Балтия же, как оказалась, представляет собой в буквальном смысле оазис в этой инвестиционной пустыне. Купив сегодня латвийский банк или литовский нефтеперерабатывающий завод, уже в 2004 г. можно обнаружить свои совершенно легальные средства внутри ...
С одним из таких господ объявленным в международный розыск председателем совета директоров Союзплодоимпорта Юрием Шефлером Айвор Маркус встречался нынешней весной в одном из лондонских клубов.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

365. Суперкандидат "Единой России" Хазрет Совмен.

... он. Начальник департамента розничного бизнеса МДМ-банка Наталья Коновалова также считает, что такие клиенты - большая редкость не только для российского рынка, но и для международного. Обычно люди с такими деньгами не кладут все на депозит, а формируют хороший инвестиционный портфель, в который входят и денежные, и неденежные (ценные бумаги, недвижимость, антиквариат, коллекции вин и проч. ) активы. При этом, по ее словам, несколько более мелких VIP-клиентов для банка лучше, чем один крупный ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

366. Смоленский подряд.

... территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых наркотического сырья и материалов; реализации инвестиционных и приватизационных программ с зарубежными финансовыми активами, находящимися под контролем Управления делами ЦК КПСС ...
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

367. Притча про осла.

Вы делаете за рубежом большую работу Не счесть ваших дел по разъяснению нашей политики, укреплению сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, развитию политических, экономических, культурных связей, развитию отношений ...
Надо улучшать отношения с Эмиратами, готовить документы к моему визиту туда, работать над инвестиционными проектами, но ты ничего по этим вопросам не сделал.
Дата: 13.11.2001 Копия в Google

368. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... ТОО"Свифт" - 9,13% ТОО"Славинвест" - 8,92% Учитывая, что 100% уставного капитала акционерного коммерческого банка "Международная финансовая компания" практически в равных пропорциях принадлежали на этот период времени трем коммерческим структурам, а ...
Единственное исключение - ТОО "Инрос Капитал", известное благодаря победе на инвестиционном конкурсе ЛОМО (по некоторым сведениям, эта компания была замечена в активной скупке акций ЛОМО на вторичном рынке и не исключено, что ей удалось получить ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

369. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

... лет назад, был создан, так называемый, Международный инвестиционный банк, сокращенно МИБ. Это - удивительная организация. Еще в 1971 году, согласно межправительственного соглашения об образовании этого банка, еще 71 году, когда он был создан, а создал его Советский Союз, Вьетнам, Куба, Монголия, ну, и т.д., дальше понятно. Уставной капитал банка, этого МИБа тогда, 29 лет назад, составлял 1, 3 млрд. долларов США, ЭКЮ - это около 2 млрд. долларов США, 30 лет еще тому назад. Это удивительный банк ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

370. Хроника наездов на "Мост"

... Александр Капустин (он курирует "карточный" бизнес) заявил, что банк и принадлежащая ему процессинговая компания UCS "оставляют за собой право обратиться в суд для защиты интересов клиентов международных платежных систем и своей репутации ...
руб. на три года под инвестиционный процент - 13% годовых.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

371. Приватизированная культура.

... Фондовая регистрационная компания и Инвестиционный дом Финпром. Его зарубежная собственность: “Анрос С.А.” (Швейцария), “Андава” (Швейцария), “Форис лизинг” (Швейцария), “Форус-Холдинг С.А.” (Люксембург). В хитросплетении этих компаний, банков и фирм ...
В 60-е годы Богуславская стала создателем Ассоциации женщин-писательниц в России, затем Международной Ассоциации женщин-писательниц в Париже.
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

372. 3. Горшки и боги

В Гонконге состоялись встречи практически со всеми крупными банками, торговыми компаниями, а также основными инвестиционными фондами.
По его предложению в декабре 1991 года ведущие коммерческие структуры России, среди которых РТСБ, Инкомбанк, МЕНАТЕП, Международная биржа, а также Госстрах РСФСР, объединились в Ассоциацию рекламодателей. Копия в Google

373. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

А цель инвестиционного договора — реконструкция замка Мейендорф и территорий многофункционального комплекса Управления делами президента для проведения международных встреч и переговоров — была достигнута.
... выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

374. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что еще один совладелец "Интерторга"- Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

375. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Что за подарок экс-чекист получил от международного сутенера, неизвестно, однако Эпштейн не раз предлагал Белякову «расслабиться» и «повеселиться». Кроме этого, миллиардер заверял чиновника в своей вере в великие идеи в России и предлагал различные инновации. Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

376. Ильхам Алиев банкует.

... В ходе принятого у нас регулярного мониторинга международной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного владельца упомянутых выше компаний как на [политически значимое лицо], — гласило электронное письмо от ноября 2018 года. — Бенефициарный владелец — дочь президента Республики Азербайджан». «Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить внутренние требования к расширенной финансово-юридической проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональная рекомендация, резюме ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

377. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... правонарушения в банке. В ответ на просьбу о комментариях Натали Буджа написала, что не желает, чтобы с ней связывались журналисты. В 2017 и 2018 годах Ронни Буджа инвестировал миллионы долларов в несколько инвестиционных компаний, зарегистрированных ...
Их предполагаемое участие в ее очевидных попытках отмывать деньги за пределами ее родины и держать их вне досягаемости международных следователей указывает на жизненно важную роль, которую играют различные пособники, помогая коррумпированным ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

378. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Она заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья» и «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на сумму 3,4 млн рублей в 2013–2014 годах.
Новые "нежелательные" в России, Фото: ТАСС, РИА "Новости", Иллюстрация: zona.media Александр Литой 1 октября Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций международные структуры саентологов — "Всемирный Институт ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

379. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

380. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По данным международной ассоциации журналистов-расследователей OCCRP, родственники и друзья Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, а бывшая жена и сын — роскошной недвижимостью в Болгарии.
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google