Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Лесная школа" СВР

... разглашения секретных сведений начальником управления кадров СВР Лыжиным, заместителем директора СВР Новиковым, начальником юридической службы СВР Канторовым и другими должностными лицами, Главная военная прокуратура ответила, что не усматривает в ...
С точки зрения национальной безопасности страны предательство Пигузова привело к куда более катастрофическим последствиям в разведке. Копия в Google

362. 6. Пожалуйте в кутузку!

Присутствием на мероприятиях бизнесменов представители законодателя как бы освящают деятельность предпринимателей, узаконивают ее. С юридической точки зрения, такая поддержка гроша ломаного не стоит, пока нет соответствующего законодательства.
Рисковали и бухгалтерские службы – нет ли корыстной заинтересованности в проведении и оплате операций, составляющих сердцевину нашей деятельности. Копия в Google

363. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Доминика продает паспорта, чтобы финансировать государственные службы.
... банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут «напрямую или косвенно» снабжать подсанкционные физические и юридические лица ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

364. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Шариф Иноятов Сын влиятельного деятеля Узбекистана Рустама Иноятова 49-летний Шариф Иноятов — сын Рустама Иноятова, бывшего главы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан (с 1995 по 2018 год) и советника президента Шавката Мирзиеева (до ...
Рабиан работал над сделкой в составе юридической фирмы Streichenberg как минимум до 2021 года.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

365. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Исполнением поручения по просьбе Бровко занялся формально не имеющий отношения к «Ростеху» сотрудник службы безопасности Мащицкого Андрей Балдухаев (человек с таким же именем, фамилией и отчеством — Иосифович — раньше служил начальником полиции в ОВД ...
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

366. Мужская доля Елены Шебуновой.

Согласно изученным нами утечкам из базы Федеральной налоговой службы, в 1999–2001 годах она зарабатывала в МЧС в среднем 40 тысяч рублей в месяц (около $1,4 тысячи в год по курсу того времени).
Фамилию в российской базе юридических лиц с Шебуновой на Каминскас она поменяла в 2019 году, но официально брак мог быть заключен и раньше.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

367. Андрей Курпатов и его крыша.

Ведь именно глава Сбербанка в 2019 году разрабатывал подходы к Национальной стратегии развития искусственного интеллекта вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.
По словам председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константина Трапаидзе, если будет установлено, что Курпатов присоединил чердак без согласия соседей, ему придётся или вернуть всё в исходное положение, то есть разрушить свою ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

368. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Юридический адрес дирекции: ул. Кунаева, 12/1, в Нур-Султане.
Кайрат Шарипбаев был председателем правления национальной компании «КазТрансГаз» и лишился этой должности после январских событий 2022 года.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

369. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

370. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», — рассказал в своей статье «Криминал в Киеве» KICKER.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

371. Этапом в Амстердам.

Согласно данным СПАРК, Дубников является гендиректором и совладельцем (50%) юридической конторы «Брифкейс», которая, в частности, консультирует по работе с криптовалютой.
У «мула» был поддельный паспорт, но никто из сотрудников службы безопасности башни или офиса EggChange даже не попросил показать какие-либо документы — так как компания заранее оформила заявку, ему спокойно выдали пропуск.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

372. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
«Мы не видим подоплеки [документов по объектам], их видит депутатская комиссия и юридический департамент», — говорит она. В качестве доказательства Квасницкая показала НВ повестку дня и проекты решений последней сессии.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

373. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

В октябре 2017 года следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома мэра и начали в отношении него расследование.
Доказательства этому есть в Paradise Papers, - утечки данных из оффшорной службы фирмы Appleby.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

374. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем Как бывший почетный консул России в Черногории спасал от конфискации 185 млн руб. из дела полковника-миллиардера Захарченко Оригинал этого материала © "Известия", 02.11.2021, В долг службе: как в деле ...
Справка "Известий" По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получал взятки на общую сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

375. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента Константин Эрнст Константин Эрнст с детства мечтал о кино ...
Видимо, потому, что пока офшор Эрнста получал на свой счет огромные средства, Первый канал рассказывал своей многомиллионной аудитории о том, что с офшорами нужно бороться, так как они — «угроза национальной безопасности», и что прежде всего нужно ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

376. "Ни слова о Навальном".

Возглавлял список запретных тем Эдвард Сноуден, бывший сотрудник агентства национальной безопасности США, который бежал в Россию после того, как разоблачил массовую слежку.
В базе юридических лиц Великобритании видно, что Артем Лукоянов 1987 года рождения 7 февраля этого года стал партнером в товариществе с ограниченной ответственностью AA Plus Wealth Management.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

377. Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации".

Он руководит Межрегиональным лесопромышленным центром экологии инжиниринга и строительства (в учредителях — Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет) и выступает совладельцем юридической компании «Юрконсалт».
Зато получает за свою тайную службу в РФПИ зарплату: по данным «Метлы», около полумиллиона в год. Конечно, копейки по сравнению с доходами супруги.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

378. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Где-то через год ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности посольства России в Германии Андреем Ковальчуком.
Получалось бы, что Национальная жандармерия Аргентины в результате масштабной операции обнаружила на территории российского посольства крупнейшую партию кокаина, который был доставлен на территорию Европы для дальнейшего распространения.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

379. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Однако «Открытые медиа» с помощью материалов, предоставленных объединением журналистов-расследователей European Investigative collaborations (EIC), а также данных российских реестров недвижимости и юридических лиц выяснили, что все эти структуры ...
Lenhart Global, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, специализировалась на девелоперских проектах и, по данным Федеральной антимонопольной службы, была аффилирована со структурами Ротенбергов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

380. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

К сожалению, они были правы»,— заявил он. В числе топ-менеджеров Nissan, причастных к «сговору» против него, господин Гон назвал бывшего генерального директора компании Хирото Сайкаву и главу ее юридической службы Нари Наду.
Гон решил добиваться суда в Ливане, на родине его предков, «где его считают кем-то вроде национального героя» и где он рассчитывает получить «более благоприятные» условия следствия, рассказал источник WSJ. Законодательство Ливана позволяет привлекать ...
Дата: 09.01.2020 Копия в Google