Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Экономика РПЦ

Начиная с 1999 года подобные опасения неоднократно публично высказывали сотрудники правоохранительных органов на федеральном уровне, а за руку церковных коммерсантов ловили, например, в Рязани, Пскове и Челябинске. Вполне возможно соединение усилий криминала и духовенства на достаточно доходном рынке производства и продажи продуктов питания, который сейчас, как говорилось выше, энергично осваивают околоцерковные коммерсанты. Копия в Google

362. УДО по понятиям.

Проще говоря, правоохранительные органы Испании стали смотреть сквозь пальцы на происхождение некоторых капиталов, которые вкладывались в испанскую экономику. — Схемы, при помощи которых «новые русские» легализовали здесь криминальные деньги, не были сложными или запутанными, — рассказал «Новой-Европа» испанский юрист Сержио Резумо. — Например, находился некий ресторан, который владелец выставил на продажу условно за 3 тысячи рублей.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

363. Станислав Иванов втихаря сливал активы.

Станислав Иванов втихаря сливал активы Руководство Всероссийского общества глухих задержано за продажу по заниженной стоимости недвижимости с ущербом в 211 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2024, "Коммерсантъ" узнал причину дел ...
Известия.Ру, 20.02.2024, "Тихие в омуте: почему задержано руководство общества глухих": Претензии правоохранительных органов к руководству Всероссийского общества глухих могут быть связаны с незаконным отчуждением недвижимости организации и поборами ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

364. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Как удалось выяснить «МК» у источника, близкого к правоохранительным органам, Шифрин разыскивается по обвинению в хищении денежных средств у кипрской компании.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

365. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

От Аль Капоне к Джеймсу Бонду В июле 2019 года, после того как Плахотнюк потерял власть и сбежал из страны, яхта была выставлена на продажу.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, Бурча скрывается от органов уголовного преследования и находится в розыске.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

366. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

Первый — по обвинениям в коммерческом подкупе польских импортеров для завышения цен на продажу угля (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
... предприятия, заинтересованный в получении квот, дал указание гендиректору компании перевести бывшему заместителю гендиректора РЭА денежные средства для последующей передачи взятки должностному лицу департамента, сообщали правоохранительные органы ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

367. Игорь Наумов переуступил лыжню.

... группы Олегом Геевским посредством заключения неоднократных фиктивных сделок подконтрольными ему лицами, включенными в состав участников ДНТ, с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена продажа всех земельных участков ...
Следственные органы передали дело в суд в конце декабря 2018-го. Источник «Ъ» в правоохранительных органах отмечает, что конечный срок наказания для экс-мэра и депутатов окажется небольшим.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

368. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

В частности, как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, господин Трущенков и госпожа Ушакова должны были по нотариальным доверенностям, оформленным на них от имени подставных лиц, подавать в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и картографии подложные свидетельства на право собственности на земельные участки с заявлениями о внесении в государственный кадастр сведений о якобы ранее учтенных объектах недвижимости.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

369. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства о заключении господина Беляева под стражу, указал, что, оставшись на свободе, бывший гендиректор «Фармсервиса» может скрыться от органов следствия, уничтожить документы, связанные с ...
Игорь Вайншток уверен, что продажа интеллектуальной собственности и оборудования «Партнера» новым владельцам — это «часть плана по рейдерскому захвату» предприятия.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

370. Корпорация "Навальный".

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских.
При этом, по данным «Контур.Фокуса», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

371. Андрея Силякова ведут на посадку.

Девять лет в бегах После этого бывший чиновник Росрезерва пропал из поля зрения правоохранительных органов на долгие девять лет. В Нижнем Новгороде говорили, что Силяков, скорее всего, сбежал за границу.
... вскроется и главная афера чиновника — продажа звена истребителей. Машины (а точнее, планеры — корпуса без двигателей, но с авиапушками) сами пришли к Силякову: ему поручили разбронировать для продажи часть объектов военного стратегического запаса ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

372. "Омбудсмена полиции" загружают порно.

Работа в «Омбудсмене полиции» была для него скорее хобби, а основной доход его семье приносило разведение и продажа собак — его супруга работает в правоохранительных органах кинологом.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

373. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере.
Фирма с сюрпризом Одна из крупнейших лизинговых компаний России ПАО «Трансфин-М» (ТФМ) 18 декабря завершила сделку по продаже 25% акций железнодорожного оператора ООО «Атлант» (входит в ТФМ) госкорпорации ВЭБ.РФ. Как сообщили в пресс-службе ТФМ ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

374. Николай Кошечкин злоупотребил ради чужого "Счастья".

... должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), суд оценил в четыре года заключения с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и шесть месяцев ...
[...] Вчера в отделе продаж ЖК «Счастье» “Ъ” заявили, что они являются добропорядочными приобретателями и потенциальным покупателям участков (их стоимость колеблется в пределах 3,5–7,6 млн руб.) беспокоиться не о чем. Руководство жилого комплекса ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

375. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, большинство преступлений, в которых подозреваются «таганские», были совершены достаточно давно, но практически не расследовались.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

376. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... контрольно-надзорных органов и банков. После того, как информация о предоставлении проблемных залогов была опубликована, частные банки стали не охотно работать с этой компанией. Привлекать заемные средства компании «холодильник.ру» стало намного сложнее, после чего компания сделала акцент в своих бизнес-процессах на факторинг. Но и в факторинге не обошлось без «узких мест». Странно то, компания «холодильник.ру», основным видом деятельности которой всегда выступала розничная продажа техники ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

377. Недоимка выросла на БАДах.

По версии Следственный комитет России (СКР), Игорь Воробей, руководитель ООО «РИА “Панда”», производящей биологические добавки (БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для ...
Выручка ООО «РИА “Панда”» за 2015 год составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 368 млн руб. В мае 2016 года Роспотребнадзор запретил продажи самых популярных брендов компании — «Сеалекса» и «Аликапса», занимавших около 80% ее сбыта и около половины ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

378. Блок в законе.

В понедельник Российский союз автостраховщиков сообщил о сложностях в работе сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, в результате чего прекратились продажи электронного ОСАГО.
Информацию о своих пользователях ОРИ должны передавать правоохранительным органам.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

379. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

«Наши продажи государственным органам США являются лишь малой долей всего бизнеса компании в Северной Америке.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

380. Берни Экклстоун откупился от приговора.

... департамента рекомендовал правлению BLB (в его собственности на тот момент находились 47,2% акций "Формулы-1") согласиться на продажу пакета близкой к Берни Экклстоуну компании CVC Capital (сейчас именно она контролирует основную автогоночную серию ...
Опасаться Герхарда Грибковски, по словам Берни Экклстоуна, приходилось из-за того, что банкир получил доступ к конфиденциальной финансовой информации, которую грозился передать британским налоговым органам.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google