В документах говорится, что в прошлом году федеральные следователи арестовали $15 млн, лежавших на счете “Собинбанка” в Bank of New York, и что в настоящее время ФБР считает, что через счета “Собинбанка” в BoNY проведена “подавляющая часть” $7 млрд, выведенных из России с 1996 по 1999 гг. По заявлениям правительства, счета этого банка и еще одного российского банка, меньшего по размеру, “были, попросту говоря, каналом в этой нелегальной схеме”.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
Будто ФБР посоветовало ему лечь на дно: - Там сказали, что это похоже на то, что меня любым способом пытаются высветить, чтоб я где-то официально появился. Тогда со мной легче будет расквитаться. Сейчас моя семья под охраной ФБР в Штатах.
Копия в Google
Разведка фабриковала документы и письма, связывающие Ли Харви Освальда с ЦРУ и ФБР. — в 1972-73 годах военная разведка профинансировала около пяти тысяч статей в индийских газетах для поддержки Индиры Ганди, которая тогда была премьер-министром Индии.
Дата: 15.10.2018
Копия в Google
... американских спецслужб — например, экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси, бывшие директора ФБР Уильям Уэбстер и Уильям Сешенс. Пока все трое утверждают, что не занимались сбором информации в интересах Дариги Назарбаевой, но признают, что присутствовали на светских мероприятиях с ее участием. В 2003 году был подготовлен детальный доклад Global Options Management о проделанной работе по сбору информации о расследовании в Госдепартаменте, ФБР, Департаменте юстиции и Белом доме, датированный 2003 г. Global ...
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
Список ФБР С момента, как Черной прибыл в Израиль в середине девяностых годов, в полицию пришло много материалов его деятельности из России и интерпола.
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
Он написал это письмо буквально накануне вылета в США. Мыкола рассказывал мне, что его самолет в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке ждали сотрудники ФБР. Они встретили майора прямо у трапа и потребовали немедленно отдать все записи.
Копия в Google
Заместитель представителя Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгений Буряков был задержан 26 января 2015 года сотрудниками ФБР. Ему предъявили обвинение в сборе секретных сведений в интересах Службы внешней разведки (СВР), в материалах американских правоохранителей фигурировали аудиозаписи телефонных переговоров господина Бурякова с двумя другими россиянами (они к тому времени вернулись на родину).
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
Напомним, компания Rosukrenergo заработала на Западе негативную репутацию в связи с тем, что, как полагает минюст США, находится под косвенным контролем миллиардера Семена Могилевича, который включен ФБР в список десяти наиболее опасных преступников.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
Для этого специально в Москву приезжают прокурор Джейсон Рейчел из Министерства юстиции США и представители ФБР. А вместо этого Роспатент приглашает разных российских юристов и представителей общественных организаций и собирается устраивать дискуссию.
Дата: 24.11.2005
Копия в Google
А знаменитая Анна Чапман — агент российской разведки, которую в 2010 году раскрыло ФБР, — владела небольшими апартаментами стоимостью 600 тыс. долларов в Marina Vista — жилом комплексе у моря с видом на пристань в районе Дубай Марина.
Дата: 17.05.2024
Копия в Google
На нём сотрудник Конгресса занимался сексом с неизвестным мужчиной в зале слушаний Сената Hart Hearing Room 216. По сообщениям СМИ, в этом зале проходили заседания Верховного суда, комиссии по расследованию терактов и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми о Дональде Трампе.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
Вместе с тем, он признал, что представители Space for Giants были допрошены в 2021 году в рамках совместного расследования ФБР и Минюста об обходе санкций Дерипаской и связанными с ним лицами.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
Отметим, что господин Лопатов является тестем другой легенды баскетбола, ныне президента ФБР Андрея Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров «Клиентского», но являлся, как упоминается в материалах расследования, «лицом, подконтрольным» своему родственнику.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Несмотря на то что некоторые действия Китая по влиянию на американскую внешнюю политику были раскрыты ФБР и стали достоянием гласности, отношение общественности к этим фактам было в целом спокойным.
Дата: 18.07.2013
Копия в Google
Кроме того, в Кремле, по словам источника, были удивлены его многочисленными встречами с сотрудниками ФБР по ряду громких дел. Как бы ни сопротивлялись силовики, но, по словам источника в кремлевской администрации, реформирование должно завершиться к началу следующего года.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google