Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Андрей Мельниченко.

Вместе в псостом управляющего «Конверса» Мельниченко получал контроль над финансовыми потоками атомной отрасли, которые составляли $3 млрд в год. Председатель правления и владелец 76% акций МДМ-банка Андрей Мельниченко и бывший министр атомной ...
Группа МДМ всегда отличалась предельно агрессивной тактикой в переделе собственности.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

362. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... и Эстонии, в силу чего деятельность конкурирующих предприятий – резидентов Латвии для группы невыгодна. По имеющейся оперативной информации, «Ригас бестспиртс» будет объявлен банкротом в середине осени 2002 г. Ю. Шефлер связан с солнцевским сообществом с первой половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм (Спиваковский) и бывший распорядитель части финансовых потоков солнцевской ОПГ /бывший руководитель московского Монтажспецбанка (МСБ) Аркадий ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

363. На Чейни подали в суд.

, Чейни отказался открыть состав этой рабочей группы. Время подачи нынешнего иска против вице-президента выбрано удачно. Накануне состоялось выступление президента США Джорджа Буша перед лидерами Уолл-стрит, в котором президент призвал ужесточить ответственность бизнесменов за финансовые нарушения.
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

364. Письмо на Компромат.Ру.

... не позволяет четко представить финансовый профиль группы, кроме того, независимые источники подтверждают, что вся информация представляемая IKEA подвергается тщательному отбору. Открыто публикуемые отчеты о деятельности группы содержат исключительный минимум информации и не дают возможности оценить реальное финансовое состояние бизнеса компаний. Может даже показаться, что IKEA сознательно прибегает к “финансовому камуфляжу” для своих бизнес-операций. Финансовые аналитики объясняют необходимость ...
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

365. Прейскурант на банкротство.

- Заинтересованы 3 группы, которые поделили между собой административный ресурс - МДМ, "Русский Алюминий" и "Альфа-групп". Их поддерживают и некоторые главы регионов, в вотчинах которых еще осталось чем поживиться. *** Оригинал этого материала © "Независимая газета", 28.09.01 Передел в законе [...]"Примерно 30% всех банкротств в России приходится на заказные банкротства", - заявила руководитель Федеральной службы России по финансовому оздоровлению (ФСФО) Татьяна Трефилова.
Дата: 02.10.2001 Копия в Google

366. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... Безопасности Украины утверждают, что преступные группы, которые действуют под руководством М.Вассермана, причастны к незаконным перевозкам оружия, радиоактивных материалов, ценностей и убийств на политической почве. Они также связаны с организацией проституции. М.Вассерман и другой важный сообщник С.Могилевича в Израиле Анатолий Катрич являются партнерами в фирме "Леман" (г.Прага, Чехия)…"; "СБУ сообщила про то, что Виктор Найшуллер и Сергей Максимов, финансовый менеджер компании "Балчуг" и ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

367. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Бортников, кстати, входил в межведомственную рабочую группу по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступной деятельности. В этой комиссии со страшно длинным названием Бортников работал рука об руку с руководителем финансовой разведки Виктором Зубковым.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

368. Депутатское обращение к Кучме

В процессе депутатского расследования полковник Г. Омельченко совместно с членами следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины и народными депутатами - членами Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с организованной ...
Во время депутатского расследования дела "Бласко" в мае 1997 года мы, согласно ст. 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", получили материалы, которые удостоверяли заграничную коммерческую и финансовую деятельность (открытие фирм и ... Копия в Google

369. Сибирский цирюльник

... активных мероприятий по дезинформации; - аналитическая группа, которая занимается информационным прикрытием проектов; - группа «лоббистов», занимающаяся «работой» в госструктурах и правоохранительных органах. В структуре безопасности «Сибирского алюминия» работают в основном бывшие сотрудники ГРУ, КГБ-ФСБ и МВД. О связях Дерипаски с Лубянкой говорят с самого первого дня Олега Владимировича в бизнесе, когда, еще будучи студентом МГУ, после службы в армии он работал финансовым директором «Военной ... Копия в Google

370. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

... 10 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.05.2024, США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit, Фото: via Минфин США Юлия Овчинникова Дмитрий Хорошев США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина ...
В ноябре 2023 года атака на крупнейший в мире банк (китайский ICBC) нарушила торги облигациями США. В случае, когда жертвы отказывались платить выкуп, украденные у них данные (финансовые, данные сотрудников или информация о производстве ...
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

371. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы. Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

372. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с 2010 года действуют финансовые санкции. А в ноябре 2022 года в Великобритании перед парламентской рабочей группой выступил Имран Куреши, гендиректор Bandenia Challenger Bank.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

373. Новый русский Ян Марсалек.

... лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега ...
Впрочем, как утверждает Петлинский, интерес Марсалека к Ближнему Востоку объяснялся не связями с российскими спецслужбами и наемниками, а идеализмом: «Ян просто активно не любил терроризм и все время мечтал о группе героев, которые бы победили зло ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

374. Миллионер, "купивший Brexit".

... году финансовый регулятор Гибралтара, где была зарегистрирована Southern Rock, одна из компаний его холдинга, велел увеличить резервы по выплатам, Бэнкс выкупил целую полосу в Telegraph, где обрушился с критикой на регулятор. Впрочем, как пишет The New Yorker, Бэнксу и его партнерам в итоге пришлось докапитализировать Southern Rock, вложив в нее десятки миллионов фунтов стерлингов, а также провернув нехитрую, но сомнительную операцию — компания распродала часть активов другим компаниям группы ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

375. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

... Manning) Несмотря на многочисленные различия между Соединенными Штатами и Россией, самое поразительное сходство между ними, пожалуй, заключается в существовании в них олигархий, которые пронизывают финансовую и политическую структуру обеих стран ...
После президентских выборов в США в 2020 году меры по блокированию контента, вводящего в заблуждение, отменяются, поскольку «стремительно» растет численность групп сторонников Трампа, ставящих под сомнение легитимность выборов.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

376. Школа для одаренных друзей "России".

Этот результат был достигнут старыми добрыми командными методами — изученная «Агентством» финансовая документация «Таланта и успеха» показывает, кто и насколько эффективно этот проект содержит.
... Седых председатель совета директоров «Объединённая металлургическая компания» — 290 млн Захар Смушкин председатель совета директоров Группы «Илим» — 290 млн ПАО Россети энергетическая компания, находится под контролем государства — 267 млн РЖД ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

377. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.
В апреле 2008 года Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов (принадлежат группе "Приват"), привлекли 2,7 и 4,3 млн долл.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

378. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК. ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью. В прошлом году произвела 21 000 вагонов, заработала 3,1 млрд руб. прибыли (против убытка в 9,7 млрд руб. в 2018 г.), выручка составила 64,5 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Группа ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

379. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

... Владелец группы Alltech Дмитрий Босов совершил самоубийство 6 мая в своем доме в Подмосковье. Мотивы неизвестны, следователи опрашивают родных, знакомых и сотрудников бизнесмена. Ни один из его масштабных проектов в последние годы так и не был реализован, а в ключевом сейчас угольном бизнесе в апреле возник внутренний конфликт. Также к господину Босову был подан иск в Калифорнии, связанный с его бизнесом на рынке легальной марихуаны. Однако о серьезных производственных или финансовых проблемах ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

380. Классическая схема Вадима Беляева.

Деньгами ЦБ. Вадим Беляев Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение «Открытия» и присоединенного к нему Бинбанка 1,3 трлн рублей.
Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google