Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

202. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

Откуда они взялись и почему претендуют на то, чтобы контролировать — ни много ни мало — финансовые потоки российской модернизации. Миллиарды долларов ежегодно. Формальный начальник Mashall — некто Константин Малофеев. Средней руки инвестиционный банкир. 35 лет. Окончил юрфак МГУ. Долго работал в «Ренессанс-Капитале» и Группе МДМ. Звезд с неба не хватал.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

203. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

204. Top-500 ("Финанс", 2007).

Александр Винокуров, № 204 ($280 млн) Главный акционер петербургской группы «КИТ Финанс» Александр Винокуров за пару лет ворвался в финансовую элиту. Группа обладает лидирующими позициями на рынке облигаций, владеет одним из ведущих интернет-брокеров, а управляющая компания «КИТ Финанс» вошла в число лидеров по количеству пайщиков – частных лиц. Однако в классическом инвестиционном бизнесе Александру Винокурову быстро стало тесно.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

205. Будущее команды Лужкова.

Юрий Лужков, в свою очередь, начинает постепенно отказываться от полного контроля над масштабными проектами и подключает к ним сырьевые, промышленные и телекоммуникационные группы, которые раньше не смели приближаться к столице.
О первых проектах этой фирмы почти ничего не известно, судя по финансовой отчетности, они не были особо успешными.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

206. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Как мы теперь знаем, на «Химпроме» принято поощрять менеджеров, при которых финансовое состояние предприятия становится хуже. Г-ну Лосеву недавно продлили полномочия, а г-н Козлов и вовсе недавно получил высокий пост в системе «Реновы», возглавив весь химический бизнес группы. Стратегический рейд После назначения г-на Козлова на пост генерального директора «Ренова-Оргсинтез», действия группы на предприятиях Волгограда приобрели более агрессивный характер.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

207. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

по развитию группы в ведущий частный фонд прямых инвестиций, активного участника мировых финансовых рынков».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

208. Хозяева земли.

100 000 га Глава финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Цветков создал «Земельную агропромышленную корпорацию» («Знак») в день подписания президентом закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» — 24 июля 2002 года.
64 000 га Интерес к земле группы компаний «Ист Лайн», управляющей аэропортом «Домодедово», ограничивается родным Домодедовским районом.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

209. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... Group Menatep Investments Ltd. (Гибралтар), а после ареста П. Лебедева фактически руководит финансовым бизнесом Группы Менатеп . Оценка активов Группы Менатеп (не включая компанию ЮКОС ) превышает сегодня 10 млрд. USD. При этом М. Ходорковский стремится превратить как можно большую долю активов в наличную форму, в том числе путем продажи 25% ЮКОСа - американской компании Exon-Mobil, Chevron-Texaco. После этого Франсуа Букле сможет управлять финансовыми активами Group Menatep на сумму до 20 млрд ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

210. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Акционером компании, в свою очередь, является ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» - 100%; • ЗАО «Ханты-Мансийская промышленная группа», 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9 -50%.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

211. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Важны и контакты с немецкими предпринимателями - как правило, это консультанты по вопросам налогов и поставщики финансовых услуг, - сложившиеся еще до ухода из страны Западной группы войск в 1995 г. В этой связи немецкая пресса с сарказмом подчеркивает, что дружба с народами Советского Союза, которую так восхваляли во времена ГДР, наконец-то приносит плоды.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

212. Липецкая потасовка.

(Аналитики Объединенной финансовой группы оценили эту сделку примерно в $180 млн.) Свои акции «Норильского никеля» Лисин в 2003 году тоже продал— на открытом рынке через швейцарский банк UBS. Оба металлургических магната с тех пор интересуются только своими заводами.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

213. Атом тянется к алюминию.

Сотрудничество с TWG опасно для бюджета Главная опасность при работе с аффилированными к TWG структурами - высокие финансовые риски. В любой момент ваши деньги могут оказаться под арестом. Все составные части группы являются объектами постоянных наблюдений со стороны всех без исключения финансовых разведок мира.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

214. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС». Дело в том, что" «Сигас» — это тоже целая группа компаний. Одной из основных в этой группе была «Мерката-Сигас», зарегистрированная по тому же адресу в Тичино.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

215. "Онэксим-банк".

Указ Президента о государственной поддержке финансово-промышленных групп с участием ФПГ "Интеррос" свидетельствует о довольно сильных позициях ОНЭКСИМбанка и связанных с ним структур в президентских и правительственных кругах. По мнению экспертов, привлечение к участию в ФПГ "Интеррос" мощных финансовых структур (зарегистрированный и оплаченный уставной капитал 100 млрд.руб.) придало ей определенную устойчивость и позволило лучше приспособиться к меняющейся конъюнктуре внутреннего и внешнего ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

216. Грузинская ОПГ(III).

В начале 80-х годов, работал тренером по вольной борьбе в МГС "Динамо", где собрал вокруг себя авторитетных спортсменов, олимпийских чемпионов, мастеров спорта международного класса, часть из которых впоследствии объединилась в преступные группы и ...
Используя крупные финансовые средства, Отари удалось организовать и поставить под контроль игорный бизнес в г. Москве, в частности, открыты казино "Роял", расположенный на территории центрального московского ипподрома, казино в помещении бывшего р-на ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

217. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

2. Выделение Мост-банка из Группы Мост и инкорпорация его в Альфу-групп , либо как программа минимум контроль над его финансами. Практическую ценность тут представляют мощные теневые финансовые потоки московской еврейской общины, которые операционною обслуживаются в Мост-банке .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

218. Глобализация российских ОПГ

Аудиторы названной компании, фирма «Делойт-Туш» («Deloitte&Touche») нашли в ее бухгалтерских книгах столько несовпадений, что отказались выдать акт аудиторской проверки, удостоверяющий финансовый отчет компании за 1997 г. Несколько сотрудником компании скрытно продали крупные блоки акций. Курс акций «Уай-Би-Эм Магнекс» на фондовой бирже Торонто упал 12 мая 1998 года до 14,35 долларов. На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike ... Копия в Google

219. Крылья мафии

Первая же полученная группой прибыль пошла на пополнение "общака». Эксперты спецслужб склонны считать, что именно через экспортные потоки «АтомРудМета» происходила перекачка валютных средств северокавказского клана за рубеж. После бегства из МАПО-банка силовых структур отношения компаньонов резко ухудшились. К этому времени положение Ананьева усугубилось и серьёзными личными финансовыми проблемами: в результате неудавшихся операций он задолжал крупную сумму. Копия в Google

220. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Предполагается, что от действий обвиняемых могли пострадать больше тысячи человек (300 уже признаны потерпевшими), которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб. Лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг у ООО «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года. Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, задержать тогда не удалось: оба успели ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google