Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Все четверо фигурантов обвиняются в хищении более чем 100 млн рублей, которые подлежали выплате Агентством по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «сгоревшего» банка.
За неполных три месяца старший следователь по особо важным делам Ирина Зинеева допросила ряд свидетелей и, кажется, выстроила цепочку хищения денежных средств в банке — с именами, датами и конкретными суммами.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

362. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

... имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру] — Схема преступлений была настолько многоступенчата, что внушила участникам группы иллюзию безнаказанности. Но подсудимые недооценили следователей, которые доказали их причастность. Общая сумма средств, похищенных из бюджета Московской области, — более 11 миллиардов рублей, — отметил представитель СК России. Следствие успело арестовать имущество почти всех обвиняемых — недвижимость и земли в Москве ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

363. Геометрия вывода активов Городнова.

Еще двух обвиняемых оправдали полностью.
С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

364. Организаторы скрылись от хищений.

Обвинение обоим было предъявлено заочно, так как несколько лет назад они, по данным следствия, уехали из России и сейчас проживают в США. Отметим, что ранее в СКР заявляли, что Данилочкин продолжает из-за границы руководить своими сообщниками, указывая обвиняемым и свидетелям по делу, какие тем давать показания. Кроме того, по данным ФСБ, он "выделил значительную сумму для организации побега" бывших сотрудников УВД ЮЗАО Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые оформляли липовые ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

365. Бывший муж Анастасии Волочковой: "Плачу Насте $50 тыс. в месяц, а она мне мстит!"

И.В.: — Не только прибыль, но и основная сумма и проценты.
Но обвинять человека в нападении на собственный дом, тем более угроза дочери...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

366. Племянник главы алтайского минфина получил 3 года колонии за хищение 1,3 млн бюджетных рублей.

Кроме того, Мецкер обвинялся в том, что похитил средства федерального бюджета на сумму свыше 224 тысяч рублей в счет компенсации части затрат на организацию дополнительных рабочих мест. "Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего Евгения Мецкера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 159 УК РФ ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

367. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

— Врезка К.ру] Бывший совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и вице-президент банка Дмитрий Акулинин, как неоднократно сообщал "Ъ", в России являются фигурантами нескольких уголовных дел. Первым было возбуждено дело о выдаче кредита на сумму 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт", залог по которому, как считает следствие, был неликвидным, а сам кредит перекочевал на личный счет Елены Батуриной, супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

368. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Во время многочисленных скандалов вокруг реконструкции Кремля бывший управляющий делами президента Павел Бородин обвинял АО МЭС в том, что часть денег от экспорта нефти пропала. Размер исчезнувших сумм разные эксперты оценивают по-разному — от 40 млн долл.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

369. Салон красоты заложил Виктора Батурина.

... эпизода — о приготовлении к погашению поддельных векселей различных коммерческих организаций на сумму 5 млрд руб., а также о невозврате взятых взаймы у знакомого €250 тыс. В следственном комитете России Виктору Батурину в присутствии его адвоката Игоря Шабанова было предъявлено новое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Если ранее следствие обвиняло бизнесмена только в попытке погасить один поддельный вексель ЗАО "Интеко" на сумму 10,8 млн руб., за что он и был задержан полицией 28 ...
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

370. Делу о рейдерстве придали авторитета.

Сам Дмитрий Барановский обвиняется в вымогательстве денег и имущества на десятки миллионов долларов. Мать подсудимого заявила, что господин Михайлов через своих представителей якобы предлагал ей за крупную сумму посодействовать в закрытии дела сына.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

371. Прибыльное дело Виктора Горева.

Ведь, в передаче дела нет ничего такого, что могло бы бросить тень на того руководителя, кто этим решил заняться, а о достигнутой договоренности в одном из московских ресторанов и сумме в несколько миллионов долларов США, предложенной за внешне совершенно законное решение, публике знать совершенно не обязательно. Для Горева дело, подобное делу Мухтара Аблязова, было бы фантастически интересным: значительное количество обвиняемых и подозреваемых, включая мультимиллиардера Мухтара Аблязова и ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

372. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

... вины обвиняемых, чтобы не нарушать ее государственную тайну. Однако вчера судья счел вину главных обвиняемых доказанной. Как и требовала прокуратура, Аркадий Гайдамак и Пьер Фальконе получили по шесть лет тюремного заключения. Господин Фальконе был арестован прямо в зале суда. Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

373. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Также обвиняемым по делу проходит бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа. Гайдамак и Фальконе помимо незаконной торговли оружием обвиняются в даче взяток на сумму 134 млн евро.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

374. Экс-главе Пенсионного фонда Батанову придется отвечать за махинации с квартирами.

Пока в скандале с приобретением для руководства Пенсионного фонда в 2004 году 9 дорогостоящих квартир в Москве на общую сумму 43 миллиона рублей имя самого Геннадия Батанова в качестве обвиняемого не фигурирует. Главным обвиняемым по делу проходит бывший исполнительный директор фонда Николай Крецу.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

375. "Вмешательство генпрокурора Чайки тяжело далось министру финансов Кудрину."

А в подтверждение виновности самого господина Сторчака, следственный комитет вчера обнародовал данные о том, что при обыске из его квартиры было изъято около $1 млн. Впрочем, защита обвиняемого не видит в этом ничего криминального. "До прихода в Минфин он четыре года работал замруководителя Внешторгбанка и у него была достаточная зарплата, чтобы иметь такую сумму.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

376. Дело завода "Криптон".

Дабы его примерно наказать – обвинители, не утруждая себя мотивировками, сложили две суммы, сочтя их «взаимосвязанными». И получили уже «противозаконные» 34,16 процента балансовой стоимости активов. Как раз те самые одиннадцать с половиной миллионов, ныне требуемые Росимуществом с обвиняемого.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

377. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... игорный бизнес или "операторы" по обналичке, — все это прикрывается правоохранительными органами Инесса Паперная Алексей Френкель обвиняется в организации покушения на первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова Российская пресса опубликовала в три этапа ...
Клиент банка открывает счет, на этот счет поступают деньги, он снимает наличные, указывает в чековой книжке, для каких целей снимается данная сумма, и все чисто.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

378. Уголовные дела не помешали Машковцеву избраться на новый срок.

... и злоупотреблении ими. Согласно материалам уголовного дела, в период лососевой путины 2002 года губернатор отдал распоряжение о безлимитном вылове лосося, что нанесло водным биологическим ресурсам России ущерб на сумму свыше 7 миллиардов рублей ...
Кроме этого губернатор вместе со своим замом Владиславом Скворцовым обвинялся и в срыве отопительного сезона - точнее, в нецелевом использовании средств "северного завоза".
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

379. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

По данным Генпрокуратуры, Переверзин в 2001-2002 гг. участвовал в присвоении выручки от продажи нефти и нефтепродуктов “ЮКОСа” на сумму 248 млрд руб., из которых 134 млрд руб. были позднее легализованы. Поэтому, ожидает Яртых, всем троим обвиняемым по делу будет предъявлено и дополнительное обвинение по ст. 160 (“присвоение”). [...] *** © "Известия", 17.01.2004 Генпрокуратура нашла Ходорковскому еще одну статью Владимир Перекрест [...] По данным прокуратуры, в деле фигурирует сумма в 10,6 ...
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

380. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Тогда в Дели обсуждалась возможность подписания в рамках визита президента соглашения о выверке долга Индии России на сумму около $2 млрд.
Чиновника Минфина обвиняют в продаже гостайны" Александр Беккер, Алексей Никольский, Анастасия Онегина Генпрокуратура заинтересовалась особенностями погашения долгов иностранных государств перед Россией.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google