Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

На протяжении многих лет игнорировал требование закона о предоставлении налоговых деклараций в открытый доступ.
«В рамках проведенной нами ревизии бухгалтерских документов компании установлено, что подобный стиль "ведения бизнеса" для Л.А. Шаулова и его приспешников является совершенно обычным — нарушение закона и многочисленные преступления, в т.ч ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

362. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Следствие наконец-то увидело в этих действиях признаки преступления, в частности, мошенничество, направленное на хищение имущества в размере 30 миллионов рублей.
Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

363. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Как сообщил "Ъ" представитель СК Павел Траулько, господин Баумгертнер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 УК Белоруссии (злоупотребление властью или служебными полномочиями, санкция — от трех до десяти лет с ...
Белорусская компания уже получила от государства налоговые льготы, но пока так и не смогла заключить реальных контрактов на поставку калия на экспорт.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

364. Как стать миллионером на пожертвования бедняков.

... Ткач Владыка Павел (Петр Лебедь) Как стать миллионером на пожертвования бедняков, обвести вокруг пальца Духовный собор, замаливать грехи у "налоговой", БЕСплатно царствовать на тридцати двух гектарах земли и оставаться для прихожан святым монахом ...
До суда дошли целых восемнадцать томов, описывающих "преступления" директора Татьяны Куценко.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

365. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... кабального кредита": у предпринимателя отобрали даже то, чем он официально не владел, но со "счетчика" не сняли Александр Осипов Невзирая на политический тренд на борьбу с коррупцией и рейдерством, число подобных преступлений в России не уменьшается ...
По некоторым данным, подавляющее большинство риелторов решали этот вопрос неформальным путем, но мы предпочли выплатить все налоговые неустойки официально, то есть государству, а не кому-либо другому.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

366. Все банковское становится явным.

Согласно сведениям белорусских налоговых органов, сумма на счету Алеся Беляцкого в 4500 раз превышает не облагаемую налогом базовую норму, а сумма средств на банковском счету у Валентина Стефановича немного не дотягивала до уголовного преступления.
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

367. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

«Что же касается самого содержания этого дела, включая возможные налоговые и другие преступления, — там не все так просто, как представляется в СМИ, в этом тоже нужно разобраться и установить круг причастных лиц, как российских, так и заграничных», — подчеркнул Медведев.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

368. "Воровать у государства надо красиво".

После этого с середины апреля по начало мая 2010 года я написал и зарегистрировал семь заявлений в ОВД по городу Лабытнанги, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО по выявленным мною фактам налоговых преступлений.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

369. Скорых дело делается.

Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту растраты чужого имущества в особо крупном размере на сумму около 500 тыс. грн. Дело возбуждено в ...
Согласно распоряжению Юлии Тимошенко, во время таможенного оформления автомобиля был применен так называемый код расчета "91" — "отсрочки уплаты налоговых обязательств".
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

370. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Были выиграны все суды, закрыто за отсутствием состава преступления дело о незаконном предпринимательстве Кирюшина, возбужденное с подачи рейдеров.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

371. Налоговый рай для нужных людей.

Между тем, в вышестоящие налоговые органы Р. Казаноковым направляется «правильно» составленная отчетность из которой должно быть видно — как самоотверженно трудится наш «герой» на ниве пополнения финансовых закромов Родины. Однако, есть вещи, которые невозможно скрыть, как ни старайся. 53 преступления в налоговой сфере в том числе 38 по уклонениям от налогов зафиксировала МВД республики, общий ущерб по этим делам предполагается в 162 719 849 рублей.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

372. Дмитрий Барановский: "Хуциев наш!"

Расклад преступления был очевиден даже для обывателей.
Последовательные и непрерывные финансовые ревизии, налоговые проверки и различные комиссии могут сломить кого угодно.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

373. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

По фактам данного преступления Прокуратурой были вынесены отказы в возбуждении уголовного дела.
... от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

374. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

По имеющимся в распоряжении неофициальным данным, «владельцу заводов, газет, пароходов» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению ...
Махинация позволяла использовать налоговые льготы, предоставляемые зарубежным и отечественным инвесторам при создании нового производства.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

375. Пейте, дети, водку с йодом.

Говорили о том, какое огромное значение будет иметь второй блок АЭС для экономики всего юга России, считали будущие налоговые доходы, не забыли упомянуть о требованиях безопасности, которым четко следовал генеральный подрядчик строительства — ОАО ...
... преступлений…» Очевидно, что подобное бездействие со стороны Сафронова, в котором невооруженным глазом усматривается либо злоупотребление служебным положением и халатность, либо его полный непрофессионализм, провоцируют совершение преступлений в ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

376. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

- Теперь на место бывшего главы североосетинской налоговой службы Асланбека Булацева назначен средней руки челябинский коммерсант Вадим Бровцев, который уже выполнял строительные работы в Цхинвали и которого Кокойты тепло порекомендовал парламенту ...
... завышенного коэффициента оплаты) – недовложение песка, бетона, щебня, завышение расстояний перевозки грузов, расценок работ и т.п. Однако в возбуждении уголовного дела сотрудникам УВД было отказано прокуратурой: не обнаружилось состава преступления ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

377. "Тамбовские" слушания.

["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал ...
Преступления, за которые судят Барсукова и других, они, считает гособвинение, совершили в 2005 году.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

378. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

В уголовно-правовом формате данная ситуация выглядит следующим образом: В конце 2007года группой лиц, с целью захвата собственности ОАО Универмаг Москва совершено преступление, которое квалифицируется в соответствии со ст. 185., ч. 4 ст. 159 ст. 327 ...
- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

379. А был ли матчик?

Это вам не пара-другая «договорняков» в Первой лиге или налоговые «шалости» при переезде в Россию звёзд из-за океана.
В тексте той же справки говорится: «...Учитывая, что в действиях Сидоровского С.Д. были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ, по данному факту 01.02.2006 года был составлен соответствующий рапорт ...
Дата: 29.12.2008 Копия в Google

380. Ингушский тупик Руслана Аушева.

От Аушева, по словам Евлоева, исходили прямые поручения республиканскому МВД: принять и выслушать претензии лиц, находящихся в розыске за преступления, связанные с похищениями людей».
Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google