Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Справка По данным украинской генпрокуратуры, вследствие незаконной деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» за пределы страны вывезено более 1 млрд 100 млн долларов.
Компания также была создана по распоряжению Тимошенко и «незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов (...) на свои банковские счета».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

362. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Однако оба предпринимателя были осуждены за незаконное пересечение госграницы и подделку документов, Киржнев при этом получил 4,5 года колонии общего режима, а Карчава -- 1 год и 9 месяцев колонии-поселения.
Действующий министр финансов Алексей Кудрин, недовольный деятельностью г-на Колотухина, в сентябре 2004 года его уволил.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

363. Организованная группировка "Нерль".

... проверку, были установлены лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ («незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Напомним, что он являлся членом совета директоров «Московской управляющей финансовой компании», основной деятельностью которой было "финансовое оздоровление промышленных предприятий", а также "подготовка и реализация предложений по реформированию ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

364. Нерль против "Центродорстроя".

... лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 183 УК РФ («незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Компания сразу определилась с характером своей деятельности.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

365. Неправое дело.

К тому же сейчас деятельность банка вызывает большие вопросы со стороны его клиентов», -- полагает источник газеты, близкий к «Нефтяному». Полторы недели назад в «Нефтяном» прошли обыски, по итогам которых на следующий день в Генпрокуратуре объявили, что в подвальных помещениях офиса банка найдена банковская документация и серверные устройства, которые использовались для совершения незаконных банковских операций.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

366. Дело Касьянова продолжается:

Как сообщается, на допросе он не отрицал, что помог руководителю банковского консорциума «Альфа Груп» Михаилу Фридману приобрести дачу Сосновка-3. Вместе с тем, Шумейко заявил, что, по его мнению, уголовное дело о незаконной приватизации госдач ...
Кроме того, у меня есть информация о том, что Михаил Михайлович активно занимается сейчас тем, что подчищает концы, поскольку есть информация о том, что его деятельность сопровождалась созданием на Западе ряда оффшорных структур.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

367. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

20.05.2005, Фото: "Время новостей" Кто и почему закрывает дело Рожецкина Кирилл Полынин Леонид Рожецкин Уголовное дело, возбужденное в декабре 2004 года в отношении известного инвестбанкира Леонида Рожецкина по факту незаконной продажи 25-процентного ...
Вот цитата Езерского: «Мне действительно непонятно привилегированное положение еврейской нации в большом бизнесе и банковской сфере.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

368. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

С той поры деятельность "Альфа-банка" выглядит со стороны пристойно, если не считать скандала из-за публикации в газете "Коммерсанта"" материала о проблемах "Альфы" в период летнего банковского кризиса 2004 года.
УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

369. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Заявители утверждают, что вскоре они выяснили, что Дерипаска и его партнеры незаконно уводили средства в теневые компании Alucor Trading SA и Sayana Foil SA, которые копировали деятельность компаний Британских Виргинских Островов, действовавших в интересах Tradalco на Багамах. Эти 'зеркальные' компании, созданные в тайне от Trans-World Metals, имели те же названия, но другие регистрации и банковские счета. В исковом заявлении говорится, что данные компании 'использовались в рамках незаконной ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

370. Для "оборотней в погонах" настал судный день.

Им вменяется в вину организация преступного сообщества, превышение должностных полномочий, вымогательство, незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков, фальсификация доказательств.
По версии сыщиков, тогда же сложилось и преступное сообщество, деятельность которого развивалась по двум направлениям: служебному и «экономическому».
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

371. Винницкая водочная политика.

Нарушение запрета на рекламу крепкого алкоголя можно считать фирменным стилем ее производителя, Украинской водочной компании «Немирофф», деятельность которой неоднократно становилась предметом расследования МАП РФ. Россияне предпочитают «белую ...
Оставшиеся на рынке производители тщательно следили за своей репутацией: производство алкоголя, как и банковское дело, может быть успешно только при условии абсолютного доверия со стороны потребителей и клиентов.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

372. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Доблестным следователям, подделывавшим подписи обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось ...
Сначала, по инициативе РАО «ЕЭС России»», Генеральной прокуратурой РФ была проведена «проверка деятельности» прокурора Потапова В.В. После чего, 16.11.2000 г. заместитель Генерального прокурора РФ Колмогоров В.В. отменил Постановление Потапова В.В ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

373. Корпорация "Брателло".

по 25.06.2003 г. незаконной деятельности без лицензии и осуществление с 31.05.2003 г. по 17.08.2003 г. незаконных поставок 1 миллиона бутылок алкоголя в период отсутствия налогового разрешения на учреждение акцизного склада.
Шалхаков, вероятно, имеет банковские счета и недвижимость в США и в Испании.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

374. Протоколы смольнинских мудрецов.

Фактически была попытка незаконной приватизации городского имущества. В ноябре 2003 года Губернатором Санкт-Петербурга (протокол N47 от 14.11.2003) провести анализ деятельности руководства ГУП "Ленсвет".
... тогдашний губернатор Ленинградской области Вадим Густов и его заместитель по топливно-энергетическому комплексу Валерий Сердюков признали справедливость требований шахтеров и предоставили "Ленинградской" гарантии под получение банковского кредита ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

375. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... одного из бывших руководителей банка «ИБК» Шимулиной Л. А. и гендиректора ХМНК Першина А. П. Документы и сведения о незаконной деятельности Першина Н. П., Карасева В. И. возвращены в СКМ ГУБЭП МВД России для организации проведения проверки с целью ...
А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

376. В Госкомрыболовстве есть кого ловить.

По мнению Генпрокуратуры, документ был сфальсифицирован, следовательно, компании, осваивающие дополнительные лимиты, делают это незаконно.
Ее деятельность повлекла колоссальные убытки государства, и в 1997 году она была ликвидирована.
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

377. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Наряду со многими причинами, это обусловлено следующими факторами: - в регионе наиболее развиты банковская сфера, средний и малый бизнес; - отмечается концентрация частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и бизнесменов, в первую очередь - граждан Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

378. Из аналитической справки ФСБ.

Основной вид бизнеса семьи Мирилашвили был связан с незаконными внешнеторговыми операциями, контрабандным вывозом российских драгоценностей и антикварных изделий в западноевропейские страны и Израиль. К началу 90-х годов семья уже обладала хорошим запасом валютных средств, которые были пущены в легальный оборот с началом реформ. Деньги клана Мирилашвили нашли применение исключительно в банковской сфере, игорном бизнесе, наркоторговле, контрабанде, рэкете и политическом лоббировании...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

379. Хвост виляет собакой.

... в сфере экономической деятельности; - легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций, недвижимости); - привлечение финансовых средств посторонних лиц для решения личных, семейных имущественных вопросов; - незаконное приобретение ...
В этой же заметке были обозначены контуры будущих обвинений против Кажегельдина: владение недвижимостью в Бельгии, коррупция, укрывательство доходов, банковские счета, через которые прошли миллионы долларов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

380. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Незаконная деятельность иностранных граждан Сенсационную новость сообщила одна ...
Продавала вертолеты некая фирма "Арден", зарегистрированная по ложному адресу, у которой уже свыше полутора лет заблокированы все банковские счета и уставная деятельность отнюдь не связана с пост авками летательных аппаратов в сопредельные страны, а ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google