Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его женой в этих странах, а также два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce и предметы роскоши.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

362. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Как следует из выписки из госреестра острова Мэн на Bombardier, которую РБК предоставила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, самолет зарегистрирован на острове Мэн. В качестве владельца указана компания Altitude X3 Ltd, зарегистрированная на Бермудских островах в августе 2008 года.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

363. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

364. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

365. "Королевскую воду" замутили налоги.

В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

366. Внебюджетная дипломатия.

…Весной, когда в Южном полушарии осень, делегация оргкомитета по поддержке выдвижения г. Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения «ЭКСПО-2020» посетила ряд островов южной части Тихого океана, чтобы укрепить сотрудничество и заручиться поддержкой при голосовании в ноябре в Париже на 154-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) за кандидатуру Екатеринбурга.
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

367. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Значительная часть денег пошла на покупку недвижимости на острове Маврикий.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

368. Офшоры потеряют смысл.

Кипр — наиболее популярная у россиян юрисдикция: с этого острова в 2008 г., по данным Росстата, пришло $56,9 млрд иностранных инвестиций (21,5% всего объема).
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

369. Дело "МегаФона" стало уголовным.

В "ЦТ-Мобайл" считают, что причиной отказа от иска стал запрет судиться за пределами Бермудских островов, вынесенный островным Коммерческим верховным судом в адрес IPOC.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

370. Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона",

Министерство финансов Бермудских островов добивается ликвидации девяти принадлежащих Гальмонду фирм из-за нарушений законодательства.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

371. Сын Валентины Матвиенко Сергей получил вид на жительство в Эстонии.

По данным газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита – как раз недалеко от Лагеди. Учрежденное Матвиенко, Савельевым и Большаковым предприятие SMB Invest (его гендиректором числится Большаков, а Матвиенко входит в совет директоров) построит на острове площадью десять гектаров восемь домов для влиятельных российских ...
Дата: 15.11.2006 Копия в Google

372. "Альфа-групп" ищет подходы к питерскому правосудию.

на Бермудские острова.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

373. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

“Суд на Британских Виргинских островах просто отказал нам в просьбе наложить арест на 25,1% акций “МегаФона”, — утверждает владелец IPOC Джеффри Гальмонд.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

374. Концы в воду.

Частных владельцев у траста не было: бумаги находились в номинальном управлении у офшорных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

375. За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар".

В конце прошлого месяца бывший деловой партнер Реймана подписал в суде Британских Виргинских островов письменные показания, утверждающие, что министр, в то время - чиновник ленинградской телекоммуникационной отрасли, получил 1 млн. долларов за то, чтобы 'организовать' создание первой цифровой телекоммуникационной сети в стране.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

376. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

377. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

378. Платформа "Kremlin Oil"

Однако он отказывается назвать имена акционеров холдинга, зарегистрированного на Виргинских Британских островах. Копия в Google

379. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

380. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Греческие острова — Скорпиос и другие — из коллекции Онассиса.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google