Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Плавучие АЭС: "хромая утка" Росатома.

Цель – обсудить возможность поставки в Кабо-Верде, на остров Сантьягу, плавучей атомной станции.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

282. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

"Гута" известна как застройщик в черте Москвы, компания построила около 100 тыс. кв. м жилья на окраинах города, а сейчас застраивает территорию принадлежащего ей завода "Красный Октябрь" на Болотном острове (инвестиции – $500 млн) и в начале года стала управляющей компанией проекта "Золотой остров" по застройке всей территории Болотного острова.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

283. Фридман стоит $8 млрд.

Прошлой осенью юристы нескольких компаний, входящих в принадлежащую г-ну Фридману корпорацию "Альфа-Групп", добились, чтобы Энтони Георгиу (Anthony Georgiou), бывший деловой партнер г-на Реймана, дал под присягой показания одному суду на Британских Виргинских островах, что он выплатил г-ну Рейману взяток на общую сумму свыше 1 млн. долл.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

284. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

285. 1,5 года в колонии-поселении.

Остров Мэн консультировали всем ЮКОСом Речь прокурора по "делу Шахновского" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2004, Фото: zamos.ru, "Последние слова по делу Шахновского" Владимир Перекрест Василий Шахновский В пятницу процесс по делу бывшего главы компании «ЮКОС-Москва» Василия Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, достиг кульминации.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

286. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Действуя на рынке сырья, этот банк поддерживал тесные отношения с женевской аудиторской компанией "Valmet SA", которая перевела часть прибыли на имя компаний на острове Мэн. В 1996 году государственная компания "Юкос", находившаяся в состоянии упадка, была продана компаниям, принадлежащим руководству "Менатепа", в том числе Ходорковскому, Лебедеву и Голубовичу.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

287. Отчет агентства "Интерфор".

Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

288. 3.2. Лучше бы пил и курил

А потом, уже после отставки Ельцина, Немцов всё-таки раскололся: - В Красноярске, во время дружеской встречи с "другом Рю", наш царь вдруг совсем почувствовал себя царём и с глазу на глаз пообещал ему отдать острова. После этого к нам подбегают совершенно обалдевшие японские чиновники и, не веря своему счастью, говорят: "Ваш - нашему острова подарил! Копия в Google

289. Как Федоров кинул Лебедева

Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group. С островов шли уже по разным адресам. Копия в Google

290. Top-88 (Forbes-2022).

Позже выяснилось, что у него нет гражданства Казахстана, но есть гражданство России и островов Сент-Китс и Невис, и теперь он относится к российской части рейтинга миллиардеров Forbes.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

291. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Мрия» перевела средства восьми компаниям на Британских Виргинских Островах (БВО) — каждой принадлежали акции одной из кипрских фирм.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

292. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

293. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... руб. 50 коп., право собственности на которое 28.06.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010208:1377); — сооружение площадью 3 708 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дракино, база отдыха «Остров Дракино», кадастровой стоимостью 39 156 руб. 60 коп., право собственности на которое 10.07.2012 зарегистрировано на ООО «Эльбрус» (кадастровый номер 50:32:0010217:728); — сооружение площадью 14 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

294. "Занес? Заходи."

Одни утверждают, что главным промежуточным звеном между премьером Путиным, лично заботящемся о мосте на остров Русский, и мэром Пушкаревым, который будет распределять деньги, является новый полпред Олег Сафонов — ставленник силовиков и даже, вроде бы, зять Виктора Иванова.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

295. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова). Средства компании «Butler Enterprises Limited» - компаниям «Bevelite Holdings Ltd» и «Montcon Holdings Ltd.». Средства компании «Glanton Ltd.» перетекли на счета «Montcon Holdings Ltd.» и «Midas Trading Company Group Ltd». Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

296. Сын Валентины Матвиенко не умер от передоза.

Говорили об острове в Эстонии, который вы купили. Не расскажете подробнее? Матвиенко: Это обычный инвестиционный проект, который мы сделали в Эстонии, потому что нам предложили его там реализовать. На этом острове будет обычный коттеджный поселок.
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

297. Черная касса страны (1999).

Согласно документам, полученным с острова Джерси, а также по информации от финансовых специалистов в Великобритании и Франции, картина предстает следующая.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

298. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Чтобы Bandenia казалась настоящим финансовым учреждением, ее представители утверждали, что компания получила банковскую лицензию на Мвали, одном из Коморских островов. В 2015 году один из филиалов действительно получил настоящую банковскую лицензию на карибском острове Доминика, но в 2018-м ее отозвали.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

299. Тайные иноактивы Константина Струкова.

В декларациях этой яхты нет, да и ходит она вовсе не под российским флагом, а под флагом одного из карибских государств — островов Сент-Винсент и Гренадины, то есть оформлена на офшор.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

300. Миллиардерам отказали в цензуре.

Тем не менее не так давно в британской прессе появилась информация, что бизнесмен пытается получить вид на жительство на британском острове Джерси (остров является зависимой от Великобритании территорией, но имеет собственную юрисдикцию). В частности, об этом пишет местная газета Jersey Evening Post. The Sun указывает, что миллиардер уже получил разрешение проживать на острове в качестве ценного резидента (High Value Residency status).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google