В контракте сказано, что в состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
В активную фазу конфликт вступил еще летом 2008-го, после убийства одного из клана «Черных», объединяющего выходцев с Коморских островов.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
В провинции просто не видят бесцеремонности и наглого беспредела, творимого мэрским зятем Хатаевым и его прихвостнями на юге острова, в его столице.
Дата: 15.12.2003
Копия в Google
Эта яхта в 2017 году была замечена в районе греческого острова Закинф вместе с суперъяхтой (то есть очень большой яхтой) с практически идентичным названием — разве что без цифры II: суперъяхта называется просто Bacchus Alla.
Дата: 24.12.2021
Копия в Google
За это он предоставлял Татьяне Астратенок возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи. По словам Нелидова, деньги, которые он получал от предпринимательницы, являются собственностью его бывшего советника Романова, который в 2015 году находился под стражей по обвинению в педофилии. Свидетель по делу предприниматель Астратенок заявляла, что передавала Нелидову по 1,1 млн руб. за возможность торговать на острове в туристический сезон, который длится пять месяцев.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Даже острова в Камбодже, где проживал до экстрадиции в Россию бизнесмен, как выяснилось, не принадлежат осужденному за мошенничество господину Полонскому и на них претендует правительство этой страны.
Дата: 29.08.2017
Копия в Google
Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
В начале апреля Рыболовлев купил на имя дочери греческий остров Скорпиос, ранее принадлежавший Аристотелю Онассису. По данным СМИ, остров мог обойтись Рыболовлеву в $100 млн. В 2011 он также на имя дочери купил самую дорогую квартиру на Манхэттене, заплатив за нее $88 млн. Источники Forbes ранее сообщили, что Рыболовлев также приобрел особняк на Гавайях у кинозвезды Уилла Смита за $20 млн.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
В 2009 г. WSJ сообщила о покупке Абрамовичем виллы оценочной стоимостью $90 млн на карибском острове Сент-Бартс, во французском владении.
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
По утверждению KPMG, Diligence работает на "Альфу" и пытается помешать проводимому по заказу властей Бермудских островов расследованию деятельности "питерской" группы связистов.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Но настоящий хит - покупка островов. Ими в России торгует уже десяток компаний. Небольшой островок Сейшельской группы можно купить за $4-5 млн, остров площадью 63 га близ Испании стоит €9 млн, а вот минимальная цена тропического острова где-нибудь недалеко от Центральной Америки - от $30 млн. *** *** *** ***
Дата: 16.02.2005
Копия в Google
Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google