Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшоры сексотов.

Кроме того, они проливают свет на деятельность целого ряда других лиц, которые пользовались офшорными компаниями во время работы руководителями, секретными агентами и сотрудниками ЦРУ и других спецслужб, а также после ухода из этих организаций.
По словам Азимы, самолет не планировалось использовать в США, поэтому он не мог быть зарегистрирован в этой стране, а выбор БВО был обусловлен совсем не налоговыми причинами.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

362. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... следственным управлением СКР по Владимирской области по заявлению представителей ВТБ. Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГУЭБиПК МВД и местного УФСБ, единоличным хозяином "Автоприбора" господин Мельников стал в 2005 году, скупив 100 ...
В его квартире были изъяты документы, электронные носители информации, а также коллекция медалей, приблизительная стоимость которой составляет €200 тыс. Сам господин Мельников был задержан, ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

363. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

По данным "Ъ", в течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в поселке Альпенштадт. Итогом мероприятий стало задержание господина Райзвиха, подозреваемого в крупном финансовом мошенничестве. Вместе с ним были задержаны финдиректор фирмы Хуберт Байерле и отвечающий за поставки медтехники в Россию Роман ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

364. Рать Денина.

Несмотря на то, что сотрудники МВД РФ собрали материалы о десятках случаев мошенничества с бюджетными средствами со стороны экс-главы региона, ГСУ СК РФ по Брянской области ограничилось лишь одним эпизодом — о том, что Денин незаконно выделил из ...
В результате за вождение в нетрезвом виде оказались задержаны видные представители «команды Денина»: член Совета Федерации Михаил Марченко, глава Брянска Александр Ковалев, глава администрации Мглинского района Николай Кондрат, глава Брасовского ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

365. Под Блаттером закачалась кормушка.

За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

366. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

В результате два руководителя компаний, получавших по доверенности кредиты, задержаны на 72 часа.
И это, судя по всему, именно те документы (или их копии), которые сгорели в той самой машине: письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года и список кредитных договоров.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

367. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

... откатом", который в офис принесли представители другой компании, имеющей госконтракт с налоговой службой. В дальнейшем деньги должны были пойти непосредственно руководящим сотрудникам ФНС. 5 февраля утром был задержан директор фирмы, в которой проводился обыск. Его ФСБ считает посредником между бизнесменами и высокопоставленным налоговиками. В этот же день вечером наручники надели на заместителя начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы России Дениса Гусева ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

368. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета ...
Что и составляет состав статьи 174-й УК РФ. По прилету из Монако в аэропорт "Домодедово" 15 июля Айрапетян был задержан.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

369. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... ФСБ, и злоумышленники были задержаны. "Коммерсант", 07.08.2014, "За оправдание банкира запросили $4,5 миллиона": Вячеслав Похлебин был задержан в своем рабочем кабинете после перечисления первой части требуемой суммы с платежкой в кармане пиджака. — Врезка К.ру Господин Похлебин не признавал своей вины. Этим обстоятельством, видимо, и решили воспользоваться мошенники. По некоторым данным, они представлялись супруге Вячеслава Похлебина бывшими сотрудниками правоохранительных органов, обладающими ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

370. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский.
По ее словам, на допросе спецагент министерства национальной безопасности США Тод Хаймон сообщил, что всё его расследование состояло из его встреч с Браудером, нескольких контактов с сотрудниками его фонда и информации из интернета.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

371. Защита Павлова.

За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по ...
... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

372. Дисконтная схема оказалась откатной.

... пять лет импорт в Бразилию телекоммуникационного и сетевого оборудования Cisco происходил без надлежащего таможенного оформления, в результате чего к компании возникли налоговые претензии примерно на $830 млн (с учетом штрафов и пени). Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию. Помимо бразильцев полиция заподозрила в соучастии в уклонении от налогов американских сотрудников Cisco ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

373. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили ...
Мордашову принадлежит 82,4% акций компании, остальные 17,6% — институциональным инвесторам и сотрудникам.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

374. Схемы, кровь и НДС.

Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы. В 2013 году были задержаны бизнесмены Илья Будянский, Олег Кабанов и Евгений Игнатьев. Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами. Причастность этих людей к возмещениям НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году. Тогда сотрудники ДЭБ (впоследствии ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

375. Кристально чистое отмывание.

Как уже неоднократно сообщал "Росбалт", в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики ...
Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать "грязные" деньги в туристический бизнес.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

376. Прогульщики, курильщики, нарушители ПДД.

Общая сумма штрафа составила $104. Сотрудники дорожной полиции были крайне удивлены, увидев за рулем остановленного Ford Explorer президента страны, но, несмотря на столь высокий статус нарушителя, штраф ему все же выписали. Фернандо Луго признал свою вину и пообещал оплатить квитанцию в течение пяти суток, как это предусматривают законы страны. По иронии судьбы, среди полицейских, задержавших экс-президента Парагвая, был и начальник дорожной полиции Эдуардо Петта.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

377. 18+.

Это Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (ныне в составе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД), следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел ...
Я сдал билет в США, так как, возможно, меня там могут задержать.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

378. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

По словам адвоката Мокрушина, налоговая № 46 боролась с номинальщиками народными средствами: «Как только подобный персонаж появлялся в налоговой, сотрудники службы безопасности подходили к нему, проверяли документы.
В 2010 г. Соколова задержали.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

379. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Вскрывшие потери Сберегательного банка РФ сотрудники службы безопасности волгоградского филиала (ветераны МВД и ФСБ) были уволены из банка под давлением руководства. 9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской ...
Но вскоре Волкова задержали, потом он сбежал из-под стражи, и, уже, будучи в розыске, узнал, что Михеев все-таки осуществил свой план.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

380. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

... который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам. В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО ...
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google