Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.
Чуть позже был задержан и сын госпожи Мейнард — Кадим, по аналогичным обвинениям. "Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

322. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Несколькими часами позже их и самого банкира задержали сотрудники ФСО во главе с нынешним министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым — на тот момент главой московского МВД. Судебные заседания по делу Урина продолжались без малого пять лет ...
Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

323. Узкий "Круг добра".

К началу ноября на казначейском счету «Круга добра» лежали 60 миллиардов рублей; еще 20 миллиардов рублей, собранных в первом квартале 2021 года, налоговая служба обещала перечислить в скором времени, рассказали «Медузе» в фонде.
Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты», которая постоянно пишет о больных СМА, фонд «Круг добра» хвалит: ему нравятся «жесткие, но с невероятной эмпатией» сотрудники и люди «с железной хваткой» из попечительского и ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

324. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Бизнесмена задержали в Монако на основании российского запроса об экстрадиции, но позже отпустили, и он отправился в Лондон.
В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

325. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

У меня было несколько продуктовых магазинов, в штате было 25 сотрудников, свой автопарк. Суд не принял во внимание ни наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от ...
В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на сумму 140 млн руб. от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

326. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... был задержан и заключен под стражу в декабре 2019 года. В феврале текущего года полиция отпустила его под подписку о невыезде. Поскольку к тому моменту Дмитрий Осинин скрылся и находился в международном розыске, дело Алексаняна выделили в отдельное производство. В окончательной редакции господина Осинина обвинили в четырех попытках мошенничества. Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

327. "Титановая долина" привела на зону.

17 февраля 2020 года вымогатели были задержаны сотрудниками ФСБ в одном из кафе БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге при получении денег от господина Панова.
Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы и таможенные преференции.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

328. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он искал в депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.
Тейф с бывшей супругой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжких преступлений.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

329. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

330. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... Кубанский "авторитетный бизнесмен" сокрыл от казны более 1,5 млрд налогов, а судью, защищавшего его интересы, арестовали за взятки Андрей Горелов Сотрудники ФСБ 10 марта задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака ...
Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример работы "кубанского правосудия".
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

331. Прейскурант на "пробив".

За 6 тыс. рублей — предоставить полный список сотрудников ООО с их зарплатами. За 10 тыс.рублей — дать информацию о всех движениях по счету любой компании, ИП или ООО за несколько месяцев. За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации ...
За 10 тыс. рублей можно проверить, есть ли на то или иное лицо «флажки» на границе (например, что при пересечении границы его должны задержать).
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

332. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Его задержали сразу по прилете в Ниццу поздно вечером в понедельник, 20 ноября.
Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

333. Богатый улов "сети ЭВМ".

В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий. Всех задержанных, а затем осужденных (в том числе — сотрудников инспекции) тогда связывали с тамбовской ОПГ. Налоговики вносили изменения в учредительные документы, после чего собственники теряли контроль над компаниями и их имуществом.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

334. Олег Гаврюшин пересидит сына.

[…] О том, что у компании идет спор с налоговой, Гаврюшин-младший, по его словам, узнал из картотеки дел, когда просматривал иски с крупными суммами. К базе он имел доступ, так как сам являлся сотрудником арбитража уральского округа.
Когда Олег Гаврюшин вынес «нужное» решение, его сын был задержан при получении денег.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

335. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

... URA.Ru, Иллюстрации: via The Insider Константин Костин Ряд писем из взломанной переписки Константина Костина и его сотрудников указывают на то, что он в последние годы разрабатывал для Администрации президента план давления на Алексея Навального и ...
В прошлом году в результате проверки по заявлению И.Ремесло, фонд Навального был оштрафован за совершение налоговых правонарушений.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

336. Департамент похоронных дел.

Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

337. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Отец задержанного Виктор Литуев в интервью РБК заявил, что считает задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей».
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

338. Александра Постриганя представили к конфискации.

Господина Постриганя, возглавлявшего район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года являвшегося местным депутатом, сотрудники правоохранительных органов задержали 29 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево, когда экс-чиновник собирался улететь за ...
Между тем из представленных налоговыми органами и районной администрацией данных следует, что единственным источником доходов чиновника являлась заработная плата.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

339. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Владимир Рыжук заявлял, что ездил в Тюмень по работе, чтобы рекрутировать в свое ведомство сотрудников тюменского УФНС.
Его задержали 22 февраля прошлого года с поличным, когда он получал взятку в размере 500 тыс. руб. от застройщика Владимира Баскаля.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

340. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Иск господина Паушка против Газпромбанка, а также зампреда правления банка Александра Муранова, отвечавшего за рынок драгметаллов, начальника департамента по работе с проблемными активами Газпромбанка Олега Титаренко, а также сотрудника департамента ...
Предпринимателя спасло то, что в документах, где предписывалось задержать его в случае пересечения границы, была допущена опечатка — фамилию написали как «Паушек».
Дата: 16.01.2019 Копия в Google