Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Испанский стыд Диего Санчеса.

Двое из них осуждены за торговлю наркотиками.
В последующие годы он открыл несколько других контор, в конечном итоге переехал на Украину, где он нанял людей для написания поддельных обзоров и юридических уведомлений для журналистов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

22. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... завозившие в Украину крупные партии китайских сигарет, не имея лицензии на их импорт. Как свидетельствуют собранные OCCRP материалы, таких белых пятен немало, когда дело касается China Tobacco. В правоохранительных органах китайские сигареты часто ...
Статью также дополнили комментарием СБУ. *** China Tobacco выкуривает конкурентов Торговля в обход таможенных и рекламных ограничений, кабальные контракты с поставщиками табака из Африки Оригинал этого материала © OCCRP, 22.06.2021, Китайский ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

23. Сергей Михайлов, он же Михась.

В первом случае источниками доходов становятся запрещенные промыслы (наркобизнес, торговля органами для трансплантации, проституция), физическое устранение конкурентов, стопроцентный вывод денежных средств из легального обращения.
В тот период "авторитет" вел переговоры о реализации двух проектов: строительства газопровода Туркменистан - Украина и реконструкции системы водоканала Москвы.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

24. Портрет младоолигарха.

Последние приобретения группы: - Канакерский алюминиевый завод в Армении, - Николаевский глиноземный завод на Украине, - бокситовые рудники в Италии и Гвинее.
Продукция высоких переделов алюминия сулит большие прибыли, чем торговля сырым металлом, поэтому Дерипаска считает, что замыкаться на простейшем выпуске алюминиевых чушек и банальном выкачивании денег из предприятия (хотя в этом виде спорта в свое ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

25. ОПС Ленинграда (СПб)

Среди них следует указать: вербовка и отправление боевиков в точки вооруженных конфликтов; торговля человеческими органами; торговля детьми; торговля радиоактивными компонентами химическими элементами; торговля вооружением на уровне крупномасштабных ...
Традиционные районы, откуда привозятся наркотики – Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Дальний Восток, некоторые республики и области юга СССР (Украина, Краснодарский край, Ставропольский край). Копия в Google

26. Дэвид Копперфильд: до 16 и старше.

Адвокаты Копперфильда также утверждают, что правоохранительные органы в то время сообщили команде Копперфильда, что на видеозаписи выступления, на котором присутствовал Торнтон, не видно, чтобы он прикасался к "области груди" кого-либо из участников.
Кроме того, Копперфилд оказался под пристальным вниманием из-за своей связи с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле детьми, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

27. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

На территории Украины ОПГ открыло приблизительно 20 офисов, в которых работало около двухсот операторов, которые вели торговлю наркотическими средствами на территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.
Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами"; Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

28. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... Meduza Светлана Рейтер, Ирина Панкратова Тина Канделаки и Василий Бровко Государственная корпорация «Ростех», один из главных поставщиков оружия для российской армии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину работает на два фронта ...
Бровко в "Ростехе" Василий Бровко входит в органы управления десятка государственных или связанных с «Ростехом» структур.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

29. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

ТЦ "Диаспора" Горские евреи всегда были сильно интегрированы в московскую торговлю.
В 2009 году Пронина-старшего уволили из органов, а в окружении Нисанова со временем появилась фигура посерьезнее.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

30. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Юридический адрес — ул. Пирогова, д.7, кв.2. Заявленный при регистрации учредительных документов вид деятельности -оптовая торговля. Возглавил 000 Кличко Виталий Владимирович. Учредителями товарищества стали три гражданина Украины (Кличко В.В ...
Ведь В.Кур был уволен из «органов» со скандалом.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

31. Пирамида на пирамиде.

По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов.
*** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

32. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Участие украинской государственной компании по производству оружия и частной компании ОАЭ в поставках оружия в Южный Судан также потенциально противоречит обязательствам Украины и ОАЭ в качестве сторон, подписавших Договор о торговле оружием.
"Этот вопрос обсуждался государствами-членами ЕС, органы власти по лицензированию экспорта оружия учитывают этот риск при рассмотрении просьб о выдаче лицензий на экспорт оружия в Уганду".
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

33. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Необходимы обновленные правоохранительные органы, независимая Федеральная служба расследований, в которой не было бы места лицам, аффилированным с коррупционерами.
Кроме России, спад произошел только в трех экономиках СНГ — Украины, Армении и Молдавии.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

34. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Как Григорий Березкин работал с госкомпаниями, участвовал в мусорном полигоне Шиес и фактически добил медиахолдинг РБК Григорию Березкину 57 лет, он учился в МГУ. Первые серьезные деньги сделал в начале 90-х годов на торговле нефтью и нефтепродуктами.
Светофор в приемной Владимира Кантора, реконструкция Главу своей книги «Заговор негодяев» посвятил Владимиру Кантору и бывший подполковник КГБ Владимир Попов, служивший в органах с 1972 по 1991 годы и позже эмигрировавший в Канаду.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

35. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... здесь гигантскую торговлю бинарными опционами. Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр ...
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

36. Дачные миллиарды.

... 24 февраля 2022 года напала на Украину. Наверное, старая добрая, а главное — мирная коррупция сегодня не самая большая проблема в стране. Но она никуда не делась, и раскрывать ее все еще нужно — ведь правоохранительные органы этим заниматься не будут ...
Это уже размеры прибыли, как при торговле наркотиками.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

37. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Репортеры отыскали имена бывших и действующих политиков из Британии, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин, Алжира и ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

38. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Подробнее о Дмитрии Фирташе Дмитрий Фирташ попал в бизнес по торговле газом в середине 90-х. Однако по-настоящему ему повезло в 2002 году, когда окружение украинского президента Леонида Кучмы выдвинуло его на роль транзитера туркменского газа вместо близкой к команде Рема Вяхирева «Итеры». Характерно, что документы, которые проложили дорогу Фирташу в газотрейдерский бизнес, подписал бывший тогда премьер-министром Украины Виктор Ющенко.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

39. "Ликующая гопота" в гостях у "Коммерсанта".

У здания ИД "Коммерсантъ" прошел пикет, закончившийся задержанием органами правопорядка его участников, украсивших себя рулонами туалетной бумаги отечественного производства.
Торговля ведется под лозунгом "Соединенные Штаты атакуют терроризм рулонами туалетной бумаги".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

40. Команда Медведева.

Ему 57 лет, из них более 35 он проработал в органах КГБ СССР АФБ СССР - МБ - ФСК ФСБ РФ. Черкесов стал «правой рукой» Владимира Путина еще в «лихие» 1990-е гг. Его проводником и опорой в чекистской среде.
Давно уже не секрет, что сетевые структуры студентов высших учебных заведений, в советские времена контролировавшие торговлю театральными билетами и некоторые другие сферы теневой экономики, после распада СССР, справедливо поименованного Президентом ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google